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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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康泰生物现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-02-12
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关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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康泰生物现发布 |
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2022-01-24
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关于全资子公司收到冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）注册现场核查通知的公告 |
深交所公告 |
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康泰生物现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-14
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康泰生物现发布 |
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2021-12-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》
9.00 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举杜伟民先生为第七届董事会非独立董事
9.02 选举郑海发先生为第七届董事会非独立董事
9.03 选举温飞东先生为第七届董事会非独立董事
9.04 选举刘建凯先生为第七届董事会非独立董事
9.05 选举苗向先生为第七届董事会非独立董事
10.00 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
10.01 选举李皎予先生为第七届董事会独立董事
10.02 选举罗智泉先生为第七届董事会独立董事
10.03 选举胡克平先生为第七届董事会独立董事 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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康泰生物现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-09-23
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2021年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2021-09-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-09-23
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2021年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2021-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-09-23
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2021年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2021-09-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-09-11
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关于控股股东、实际控制人股份减持计划时间届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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康泰生物现发布 |
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2021-09-06
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关于与阿斯利康签署《许可协议第一修正案》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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康泰生物现发布 |
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2021-08-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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康泰生物现发布 |
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2021-08-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
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2021-08-02
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深圳康泰生物制品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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康泰生物现发布 |
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2021-07-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2021-07-30
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康泰生物现发布 |
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2021-07-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2021-07-21
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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康泰生物现发布 |
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2021-07-19
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关于子公司签署《mRNA人用传染病疫苗项目战略合作协议》的公告 |
深交所公告 |
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康泰生物现发布 |
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2021-07-16
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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康泰生物现发布 |
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2021-07-13
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康泰生物现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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