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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-22
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关于特定股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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思特奇现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-30
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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思特奇现发布 |
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2019-09-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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思特奇现发布 |
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2019-09-20
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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思特奇现发布 |
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2019-09-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2019-09-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
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2019-09-07
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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思特奇现发布 |
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2019-09-06
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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思特奇现发布 |
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2019-08-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
3.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》 |
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2019-08-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
3.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》
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2019-08-15
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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思特奇现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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2018年年度转增，10转增5登记日 ，2019-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2019-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2019-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2019-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度转增，10转增5转增上市日 ，2019-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度转增，10转增5除权日 ，2019-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,分配方案,借款,基本资料变动,投资项目 |
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思特奇现发布 |
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2019-06-06
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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思特奇现发布 |
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2019-05-18
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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思特奇现发布 |
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 提名吴飞舟先生为第三届董事会非独立董事候选人
11.02 提名宋俊德先生为第三届董事会非独立董事候选人
11.03 提名栾颖女士为第三届董事会非独立董事候选人
11.04 提名王德明先生为第三届董事会非独立董事候选人
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 提名唐国琼女士为第三届董事会独立董事候选人
12.02 提名胡征女士为第三届董事会独立董事候选人
13.00 《关于监事会换届选举的议案》
13.01 提名孙永胜先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
13.02 提名廉慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
13.03 提名张健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2019-04-29
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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思特奇现发布 |
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2019-04-24
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关于2018年度报告披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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思特奇现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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思特奇现发布 |
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2019-04-12
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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思特奇现发布 |
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2019-04-05
|
关于特定股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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思特奇现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目,借款 |
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思特奇现发布 |
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2019-03-19
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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思特奇现发布 |
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