| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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关于第一期限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三雄极光现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2022年度财务预算报告》
10.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2021年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2021年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
16.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
18.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案19、20、21为等额选举
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举张宇涛先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举张贤庆先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举林岩先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举陈松辉先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举宋俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举温其东先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举陈君柱先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举曾亚敏女士为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举简泳仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事
22.00 《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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三雄极光现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2022年度财务预算报告》
10.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2021年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2021年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
16.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
18.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案19、20、21为等额选举
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举张宇涛先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举张贤庆先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举林岩先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举陈松辉先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举宋俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举温其东先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举陈君柱先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举曾亚敏女士为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举简泳仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事
22.00 《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2022年度财务预算报告》
10.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2021年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2021年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
16.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
18.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案19、20、21为等额选举
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举张宇涛先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举张贤庆先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举林岩先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举陈松辉先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举宋俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举温其东先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举陈君柱先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举曾亚敏女士为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举简泳仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2022年度财务预算报告》
10.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2021年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2021年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
16.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
18.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案19、20、21为等额选举
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举张宇涛先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举张贤庆先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举林岩先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举陈松辉先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举宋俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举温其东先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举陈君柱先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举曾亚敏女士为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举简泳仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-08
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2022年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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2022-04-07
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关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》 |
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2022-03-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》 |
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2022-03-26
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
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2021-12-24
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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三雄极光现发布 |
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2021-10-14
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-04
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2021-09-03
|
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三雄极光现发布 |
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2021-08-31
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关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2021-08-18
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于拟对外投资设立产业基金的议案》 |
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2021-08-18
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于拟对外投资设立产业基金的议案》 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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三雄极光现发布 |
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2021-07-13
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三雄极光现发布 |
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2021-07-10
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三雄极光现发布 |
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2021-07-07
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关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三雄极光现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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