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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华测导航现发布 |
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2022-05-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案 |
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2022-05-17
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关于2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华测导航现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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华测导航现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
10.00 关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
10.00 关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-14
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关于部分持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持计划时间届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布 |
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2022-02-21
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2021年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华测导航现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2022-01-29
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关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华测导航现发布 |
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2022-01-06
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关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华测导航现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-27; 一次变更公告日期: 2022-04-18; |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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2021-10-12
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2021-10-12
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华测导航现发布 |
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2021-10-12
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-27; 一次变更日期: 2021-10-29; 一次变更公告日期: 2021-10-09; |
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2021-09-16
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2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华测导航现发布 |
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2021-08-13
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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华测导航现发布 |
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2021-07-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 |
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2021-07-28
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华测导航现发布 |
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