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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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开立医疗现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于开展2022年外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于开展2022年外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-01-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-01-18
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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开立医疗现发布 |
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2022-01-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-01-04
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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开立医疗现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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开立医疗现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2021-09-28
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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开立医疗现发布 |
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2021-09-27
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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开立医疗现发布 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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开立医疗现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-04-24
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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开立医疗现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于开展2021年外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于上海威尔逊光电仪器有限公司和上海和一医疗仪器有限公司商誉资产组于2020年12月31日减值测试报告的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈志强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴坤祥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄奕波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周文平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举SunBin(孙斌)先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举华小宁先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举徐舜芝女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举林齐华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举周玉禄先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
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2020-12-31
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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开立医疗现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-24 |
拟披露年报 |
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2020-12-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈志强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴坤祥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄奕波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周文平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举SunBin(孙斌)先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举华小宁先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举徐舜芝女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举林齐华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举周玉禄先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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开立医疗现发布 |
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2020-10-22
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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开立医疗现发布 |
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