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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-02
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关于筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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广和通现发布 |
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2021-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-07-02,恢复交易日：2021-07-13 ，2021-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(证券简称：广和通，股票代码：300638)自2021年7月2日开市起停牌 |
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2021-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-07-02,恢复交易日：2021-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(证券简称：广和通，股票代码：300638)自2021年7月2日开市起停牌 |
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2021-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(证券简称：广和通，股票代码：300638)自2021年7月2日开市起停牌 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张天瑜先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举应凌鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举许宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张学斌先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举叶卫平先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举舒敏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举陈绮华女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-06-05
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张天瑜先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举应凌鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举许宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张学斌先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举叶卫平先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举舒敏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举陈绮华女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-06-02
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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广和通现发布 |
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2021-05-27
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2021-05-17
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2021-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-17
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2020年年度转增，10转增7转增上市日 ，2021-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-17
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2020年年度转增，10转增7除权日 ，2021-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-17
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2020年年度转增，10转增7登记日 ，2021-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-17
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2021-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-17
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2021-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-24
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广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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广和通现发布 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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广和通现发布 |
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2021-04-17
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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广和通现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度独立董事工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
7.00 关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
9.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
10.00 关于公司董事薪酬的议案
11.00 关于公司监事薪酬的议案
12.00 关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案
13.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度独立董事工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
7.00 关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
9.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
10.00 关于公司董事薪酬的议案
11.00 关于公司监事薪酬的议案
12.00 关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案
13.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-03-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
2.00 关于《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司《2021年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案 |
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2021-03-27
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广和通现发布 |
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2021-03-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
2.00 关于《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司《2021年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案 |
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2021-03-20
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广和通2021年股权激励计划实施考核管理办法 |
深交所公告，其它 |
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广和通现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-17 |
拟披露年报 |
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2020-12-10
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2020-11-26
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关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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广和通现发布 |
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2020-11-21
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于注销部分股票期权的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案
5.00 关于公司补选独立董事的议案 |
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2020-11-21
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1.00 关于注销部分股票期权的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案
5.00 关于公司补选独立董事的议案 |
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2020-11-21
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广和通现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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广和通现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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