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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-25
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-03-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》 |
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2022-03-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》 |
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2022-03-03
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南京聚隆第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-11-24
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-11-24
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-10-22
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
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2021-10-22
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-09-02
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事议案》
1.01 选举刘曙阳先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举倪晓飞先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举吴劲松先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举蔡敬东先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨鸣波先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举王玉春先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举崔益华先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-09-02
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南京聚隆第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-09-02
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事议案》
1.01 选举刘曙阳先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举倪晓飞先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举吴劲松先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举蔡敬东先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨鸣波先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举王玉春先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举崔益华先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-07-16
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关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-07-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-08
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报 |
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2021-06-28
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2020年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-06-28
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2020年年度转增，10转增7除权日 ，2021-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-28
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2020年年度转增，10转增7转增上市日 ，2021-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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