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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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关于重大资产重组之发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-05-13
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
12.00 《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》 |
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2022-04-02
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2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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关于控股股东及部分原监事、高级管理人员减持计划提前终止的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-03-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于公司及子公司2022年度担保额度的议案》
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
累积投票提案 议案6、7、8为等额选举
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举李勍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 选举罗培楠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 选举李虎林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.04 选举薛利新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.05 选举胡建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.06 选举程小敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举李晓强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 选举周庆丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.03 选举李明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举潘鉴先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
8.02 选举林萍娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-03-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司及子公司2022年度担保额度的议案》
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举李勍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 选举罗培楠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 选举李虎林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.04 选举薛利新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.05 选举胡建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.06 选举程小敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举李晓强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 选举周庆丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.03 选举李明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举潘鉴先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
8.02 选举林萍娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-02-19
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关于公司为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-02-17
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关于晶瑞转2开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-02-08
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关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更,中介机构变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-01-19
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第二届董事会第五十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-01-18
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-01-05
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2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-01-04
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第二届董事会第五十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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晶瑞电子材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-12-25
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第二届董事会第五十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-12-21
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-12-13
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第二届董事会第五十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-12-03
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2021-12-03
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第二届董事会第五十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-12-03
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2021-11-25
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第二届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-11-12
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关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-11-11
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关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-11-02
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第二届董事会第五十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-10-21
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关于晶瑞转债回售结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2021-10-11
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶瑞电材现发布 |
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