| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬与考核方案的议案
7.00 关于监事薪酬事项的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度公司担保额度的议案
11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事制度》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
21.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 选举王鹏鹞先生为第四届董事会非独立董事
21.02 选举王春林先生为第四届董事会非独立董事
21.03 选举蒋永军先生为第四届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
22.01 选举钱美芳女士为第四届董事会独立董事
22.02 选举陈易平先生为第四届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
23.01 选举陈永平先生为第四届监事会股东代表监事
23.02 选举王芳女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬与考核方案的议案
7.00 关于监事薪酬事项的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度公司担保额度的议案
11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事制度》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
21.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 选举王鹏鹞先生为第四届董事会非独立董事
21.02 选举王春林先生为第四届董事会非独立董事
21.03 选举蒋永军先生为第四届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
22.01 选举钱美芳女士为第四届董事会独立董事
22.02 选举陈易平先生为第四届董事会独立董事
23.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
23.01 选举陈永平先生为第四届监事会股东代表监事
23.02 选举王芳女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬与考核方案的议案
7.00 关于监事薪酬事项的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度公司担保额度的议案
11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事制度》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
21.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 选举王鹏鹞先生为第四届董事会非独立董事
21.02 选举王春林先生为第四届董事会非独立董事
21.03 选举蒋永军先生为第四届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
22.01 选举钱美芳女士为第四届董事会独立董事
22.02 选举陈易平先生为第四届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
23.01 选举陈永平先生为第四届监事会股东代表监事
23.02 选举王芳女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-03
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关于子公司收到生态环境部门《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-08-06
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关于子公司收到生态环境部门《行政处罚事先（听证）告知书》和《责令改正违法行为决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-07-27
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关于二级子公司收到生态环境部门《行政处罚事先（听证）告知书》和《责令改正违法行为决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2021-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2021-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2021-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-12
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关于减少注册资本通知债权人的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-04-23
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告(全文及摘要)》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于监事薪酬事项的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2021年度公司担保额度的议案》
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告(全文及摘要)》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于监事薪酬事项的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2021年度公司担保额度的议案》
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-04-20
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2021-02-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 募集资金投向
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.00 《关于批准公司与王洪春签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准王洪春免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2021年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2021-02-23
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-02-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 募集资金投向
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.00 《关于批准公司与王洪春签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准王洪春免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2021年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2021-01-07
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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鹏鹞环保现发布 |
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