| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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兆丰股份现发布 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2021年年度报告>全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2021年年度报告>全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
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2022-04-21
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2021年度利润分配预案公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兆丰股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-01-27
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-21 |
拟披露年报 |
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2021-12-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名孔爱祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名孔辰寰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名康乃正女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名徐远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名杨晓蔚先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名郑梅莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名傅建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名陈华标先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名刘芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
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2021-12-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名孔爱祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名孔辰寰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名康乃正女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名徐远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名杨晓蔚先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名郑梅莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名傅建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名陈华标先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名刘芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
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2021-12-21
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-07-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10.00 《关于修订<投资经营决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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2021-07-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10.00 《关于修订<投资经营决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-05-14
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关于变更部分保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-05-13
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2021-04-22
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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兆丰股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-22 |
拟披露年报 |
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2020-12-14
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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兆丰股份现发布 |
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