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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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创源股份现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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创源股份现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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创源股份现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
9.00 关于增加外汇套期保值业务额度的议案
10.00 关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案
11.00 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案
12.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
13.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
14.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举蒋建峰先生为公司非独立董事的议案
14.02 选举叶晋盛先生为公司非独立董事的议案
14.03 选举华天先生为公司非独立董事的议案
14.04 选举陆振波先生为公司非独立董事的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
9.00 关于增加外汇套期保值业务额度的议案
10.00 关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案
11.00 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案
12.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
13.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举蒋建峰先生为公司非独立董事的议案
14.02 选举叶晋盛先生为公司非独立董事的议案
14.03 选举华天先生为公司非独立董事的议案
14.04 选举陆振波先生为公司非独立董事的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创源股份现发布 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员及5%以上股东股份自愿锁定承诺的议案 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员及5%以上股东股份自愿锁定承诺的议案 |
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2021-12-28
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关于筹划公司控制权变更的进展暨继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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创源股份现发布 |
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2021-12-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：创源股份，股票代码：300703)自2021年12月24日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2021-12-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-12-24,恢复交易日：2021-12-30 ，2021-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：创源股份，股票代码：300703)自2021年12月24日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2021-12-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-12-24,恢复交易日：2021-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：创源股份，股票代码：300703)自2021年12月24日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2021-12-24
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关于筹划控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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创源股份现发布 |
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2021-12-18
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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创源股份现发布 |
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2021-10-21
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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创源股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-21 |
拟披露季报 |
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2021-08-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等公司治理相关制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案
3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.08 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2021-08-23
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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创源股份现发布 |
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2021-08-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等公司治理相关制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案
3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.08 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-13; 一次变更日期: 2021-08-30; 一次变更公告日期: 2021-07-09; 二次变更日期: 2021-08-23; 二次变更公告日期: 2021-08-12; |
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2021-06-03
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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创源股份现发布 |
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2021-05-14
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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创源股份现发布 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2021-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2021-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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