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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
8.00 《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》；
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》；
11.00 《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《2019年度财务决算报告》；
4.00 《2019年年度报告及其摘要》；
5.00 《2019年度利润分配预案》；
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 《关于2019年度计提信用减值损失的议案》；
8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9.00 《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》；
10.00 《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》；
11.00 《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关联担保额度的议案》；
12.00 《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；
13.00 《关于2019年独立董事薪酬的确定以及2020年独立董事薪酬方案》；
14.00 《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》 |
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2020-04-21
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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一品红现发布 |
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2020-04-21
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2019年年度报告披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《2019年度财务决算报告》；
4.00 《2019年年度报告及其摘要》；
5.00 《2019年度利润分配预案》；
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 《关于2019年度计提信用减值损失的议案》；
8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9.00 《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》；
10.00 《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》；
11.00 《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关联担保额度的议案》；
12.00 《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；
13.00 《关于2019年独立董事薪酬的确定以及2020年独立董事薪酬方案》；
14.00 《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-02-24
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关于公司产品入选多省新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案的公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2020-02-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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一品红现发布 |
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2019-12-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司对外投资的议案》
2.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》
3.00 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2019-12-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一品红现发布 |
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2019-10-29
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关于完成回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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一品红现发布 |
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2019-10-23
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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一品红现发布 |
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2019-10-09
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关于公司监事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报 |
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2019-08-16
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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一品红现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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一品红现发布 |
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2019-05-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
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2019-05-30
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一品红现发布 |
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2019-05-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
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2019-04-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一品红现发布 |
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2019-04-23
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-23
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-23
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-18
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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一品红现发布 |
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2019-04-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-18 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2019-03-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2018年度董事会工作报告》；
2.00《2018年度监事会工作报告》；
3.00《2018年度财务决算报告》；
4.00《2018年年度报告及其摘要》；
5.00《2018年度利润分配预案》；
6.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
7.00《关于对2018年度关联交易的补充确认及2019年度日常关联交易预计事项的议案》；
8.00《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9.00《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；
10.00《关于2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬方案》；
11.00《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》。
12.00《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-03-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》；
2.00 《2018年度监事会工作报告》；
3.00 《2018年度财务决算报告》；
4.00 《2018年年度报告及其摘要》；
5.00 《2018年度利润分配预案》；
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
7.00 《关于对2018年度关联交易的补充确认及2019年度日常关联交易预计事项的议案》；
8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9.00 《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；
10.00 《关于2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬方案》；
11.00 《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》 |
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2019-03-13
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：1.29净资产收益率：17.33%分配预案为：每10股派发现金红利2.00元（含税） |
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