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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-10
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-10
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-10
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-26
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关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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乐歌股份现发布 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
13.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
16.00 《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的议案》
累积投票提案 以下提案均为等额选举
17.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 选举项乐宏先生为公司第五届董事会非独立董事
17.02 选举姜艺女士为公司第五届董事会非独立董事
17.03 选举朱伟先生为公司第五届董事会非独立董事
17.04 选举李响先生为公司第五届董事会非独立董事
17.05 选举李妙女士为公司第五届董事会非独立董事
17.06 选举泮云萍女士为公司第五届董事会非独立董事
18.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
18.01 选举王溪红女士为公司第五届董事会独立董事
18.02 选举刘满达先生为公司第五届董事会独立董事
18.03 选举贺雪飞女士为公司第五届董事会独立董事
19.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
19.02 选举梅智慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
13.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
16.00 《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的议案》
17.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 选举项乐宏先生为公司第五届董事会非独立董事
17.02 选举姜艺女士为公司第五届董事会非独立董事
17.03 选举朱伟先生为公司第五届董事会非独立董事
17.04 选举李响先生为公司第五届董事会非独立董事
17.05 选举李妙女士为公司第五届董事会非独立董事
17.06 选举泮云萍女士为公司第五届董事会非独立董事
18.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
18.01 选举王溪红女士为公司第五届董事会独立董事
18.02 选举刘满达先生为公司第五届董事会独立董事
18.03 选举贺雪飞女士为公司第五届董事会独立董事
19.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
19.02 选举梅智慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
13.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
16.00 《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的议案》
17.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 选举项乐宏先生为公司第五届董事会非独立董事
17.02 选举姜艺女士为公司第五届董事会非独立董事
17.03 选举朱伟先生为公司第五届董事会非独立董事
17.04 选举李响先生为公司第五届董事会非独立董事
17.05 选举李妙女士为公司第五届董事会非独立董事
17.06 选举泮云萍女士为公司第五届董事会非独立董事
18.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
18.01 选举王溪红女士为公司第五届董事会独立董事
18.02 选举刘满达先生为公司第五届董事会独立董事
18.03 选举贺雪飞女士为公司第五届董事会独立董事
19.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
19.02 选举梅智慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-13
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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乐歌股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-28
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-13 |
拟披露年报 |
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2021-11-27
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-11-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-09
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关于2018年股权激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-09-09
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关于可转换公司债券转股价格调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-08-10
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-08-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-08-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》
4.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》 |
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2021-08-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》
4.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》 |
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2021-08-05
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乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-08-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-10 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-17; 一次变更日期: 2021-08-10; 一次变更公告日期: 2021-08-03; |
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2021-06-26
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乐歌人体工学科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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乐歌股份现发布 |
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2021-05-26
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乐歌人体工学科技股份有限公司关于乐歌转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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乐歌股份现发布 |
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