| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-23
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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科创信息现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度审计报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
11.00 《关于董事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举费耀平先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举李杰先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举李建华先生为公司第六届董事会非独立董事
13.04 选举谭立球先生为公司第六届董事会非独立董事
13.05 选举姜桂林先生为公司第六届董事会非独立董事
13.06 选举刘京韬先生为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举李新首先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举谭清炜先生为公司第六届董事会独立董事
14.03 选举秦拯先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
15.01 选举谢石伟先生为公司第六届监事会股东代表监事
15.02 选举刘星沙女士为公司第六届监事会股东代表监事
15.03 选举吴旭先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2022-04-09
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科创信息现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-09 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，日期变动 |
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科创信息现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-28
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关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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科创信息现发布 |
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2021-09-18
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关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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科创信息现发布 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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科创信息现发布 |
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2021-07-27
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关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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科创信息现发布 |
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2021-07-21
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关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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科创信息现发布 |
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2021-07-14
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 |
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2021-07-14
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科创信息现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-08
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关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科创信息现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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科创信息现发布 |
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2021-04-17
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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科创信息现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》
11.00 《关于董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
19.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
21.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
22.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
23.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
23.01 选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事
24、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》
11.00 《关于董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
19.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
21.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
22.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
23.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
23.01 选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度审计报告》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》
11.00 《关于董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
19.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
21.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
22.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
23.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
23.01 选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-01-25
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持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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科创信息现发布 |
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2021-01-16
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关于公司监事股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科创信息现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-17 |
拟披露年报 |
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