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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 |
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2022-05-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 |
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2022-05-06
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科创新源现发布 |
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2022-05-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张红敏女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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科创新源现发布 |
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2022-04-09
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科创新源现发布 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度<董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度<监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-09 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-01; 一次变更日期: 2022-04-09; 一次变更公告日期: 2022-03-24; |
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2021-12-29
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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科创新源现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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科创新源现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-14
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科创新源现发布 |
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2021-09-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举周东先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举黎所远先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举詹国彬先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举廖长春先生为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举孔涛先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举常军锋先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举林映雪女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举王玉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举杨进伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-30
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于控股子公司液冷板生产线建设项目的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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科创新源现发布 |
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2021-08-24
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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科创新源现发布 |
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2021-08-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举詹国彬先生为第二届董事会非独立董事 |
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2021-08-10
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科创新源现发布 |
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2021-08-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举詹国彬先生为第二届董事会非独立董事 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
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2021-06-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2021-06-19
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科创新源现发布 |
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2021-06-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2021-05-26
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(300731) 科创新源:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 21869822.00 18132.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 16870298.00 83464.00
东北证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 8819703.00
海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 5536044.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 4174516.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 5096032.00
中信建投证券股份有限公司天水重新街证券营业部 3374400.00
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 2965560.00
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 2757.00 2644847.00
华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 2459207.00
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2021-05-25
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深圳科创新源新材料股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科创新源现发布 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-26
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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科创新源现发布 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度<董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度<监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
10.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举黎所远先生为第二届董事会非独立董事 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度<董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度<监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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