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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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立华股份现发布 |
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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立华股份现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 逐项审议《关于修订公司管理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.08 《关于修订<内部问责制度>的议案》
10.09 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.10 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 逐项审议《关于修订公司管理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.08 《关于修订<内部问责制度>的议案》
10.09 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.10 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-03-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-03-26
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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立华股份现发布 |
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2022-02-15
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2022-009首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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立华股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-12-16
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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立华股份现发布 |
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2021-12-16
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度为全资子公司提供原料采购货款担保额度的议案》 |
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2021-10-20
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价方式及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股东大会决议有效期
4.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-10-20
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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立华股份现发布 |
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2021-10-20
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价方式及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股东大会决议有效期
4.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-10-08
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2021年9月商品鸡销售情况简报 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-20 |
拟披露季报 |
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2021-08-23
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关于收到深圳证券交易所《关于江苏立华牧业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2021-08-14
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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立华股份现发布 |
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2021-07-16
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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立华股份现发布 |
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2021-07-13
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关于收到深圳证券交易所《关于江苏立华牧业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2021-07-07
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2021年6月商品鸡销售情况简报 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2021-06-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名程立力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名魏凤鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名沈琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名李开伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名虞坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名王志跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名云昌智先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名徐联义先生为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名罗实劲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2021-06-30
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第二届董事会第二十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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立华股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-14 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-27; 一次变更日期: 2021-08-14; 一次变更公告日期: 2021-08-06; |
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2021-06-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名程立力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名魏凤鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名沈琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名李开伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名虞坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名王志跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名云昌智先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名徐联义先生为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名罗实劲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2021-06-28
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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2021-06-08
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2021年5月商品鸡销售情况简报 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2021-06-01
|
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2021-04-24
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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立华股份现发布 |
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