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备忘事项 |
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详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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新诺威现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于《未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
18.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
19.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2022-03-18
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新诺威现发布 |
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2022-03-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于《未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
18.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
19.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案发行股份购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式
2.06 发行股票的种类、面值及上市地点
2.07 发行对象及发行方式
2.08 定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行数量
2.10 股份锁定期
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 标的公司过渡期间损益归属
2.14 决议的有效期限发行股份募集配套资金
2.15 发行股份的种类、面值及上市地点
2.16 发行方式
2.17 发行价格及定价原则
2.18 发行对象
2.19 发行金额和发行数量
2.20 锁定期安排
2.21 募集资金用途
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议的有效期限
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5.00 关于《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
6.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的议案
11.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
12.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
13.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
16.00 关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
17.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
21.00 关于批准本次交易加期《审计报告》及《备考审阅报告》的议案
22.00 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案 |
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2022-01-11
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新诺威现发布 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案发行股份购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式
2.06 发行股票的种类、面值及上市地点
2.07 发行对象及发行方式
2.08 定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行数量
2.10 股份锁定期
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 标的公司过渡期间损益归属
2.14 决议的有效期限发行股份募集配套资金
2.15 发行股份的种类、面值及上市地点
2.16 发行方式
2.17 发行价格及定价原则
2.18 发行对象
2.19 发行金额和发行数量
2.20 锁定期安排
2.21 募集资金用途
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议的有效期限
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5.00 关于《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
6.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的议案
11.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
12.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
13.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
16.00 关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
17.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
21.00 关于批准本次交易加期《审计报告》及《备考审阅报告》的议案
22.00 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-18 |
拟披露年报 |
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2021-12-18
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关于发行股份购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新诺威现发布 |
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2021-12-13
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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新诺威现发布 |
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2021-12-02
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(300765) 新诺威:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 57591047.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31338284.00 104802.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 27517226.00 36647.00
机构专用 24773706.00
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 17479345.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 24302479.00
国信证券股份有限公司北京分公司 166501.00 22738469.00
广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 13509.00 8705040.00
中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 6647644.00 8353184.00
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 1603516.00 6461966.00
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2021-12-02
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(300765) 新诺威:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 57591047.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31355834.00 104802.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 27613143.00 62009.00
机构专用 24773706.00
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 17479345.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 24370579.00
国信证券股份有限公司北京分公司 214897.00 22770385.00
深股通专用 5071099.00 10260647.00
广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 13509.00 8705040.00
广发证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 1695.00 8593736.00
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2021-11-20
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新诺威现发布 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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新诺威现发布 |
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2021-10-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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新诺威现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-09-24
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关于发行股份购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新诺威现发布 |
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2021-09-15
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关于公司完成工商变更登记备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新诺威现发布 |
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2021-09-01
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关于全资子公司获得特殊医学用途配方食品注册证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新诺威现发布 |
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2021-08-25
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关于发行股份购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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新诺威现发布 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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新诺威现发布 |
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2021-08-13
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新诺威现发布 |
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2021-07-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》 |
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2021-07-27
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新诺威现发布 |
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2021-07-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》 |
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2021-07-20
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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新诺威现发布 |
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2021-07-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券(证券品种：A股股票，证券简称：新诺威，证券代码：300765)自2021年7月13日(星期二)开市起开始停牌 |
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2021-07-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-07-13,恢复交易日：2021-07-27 ，2021-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券(证券品种：A股股票，证券简称：新诺威，证券代码：300765)自2021年7月13日(星期二)开市起开始停牌 |
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2021-07-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-07-13,恢复交易日：2021-07-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券(证券品种：A股股票，证券简称：新诺威，证券代码：300765)自2021年7月13日(星期二)开市起开始停牌 |
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