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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-07
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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德方纳米现发布 |
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2021-09-04
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德方纳米现发布 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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德方纳米现发布 |
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2021-08-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司共同投资的议案》
13.00 《关于签订年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的议案》
14.00 《关于签订年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议的议案》 |
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2021-08-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司共同投资的议案》 |
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2021-08-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
提案编码 提案名称
12.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司共同投资的议案》 |
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2021-07-22
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关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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德方纳米现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》
11.00 《关于2021年关联交易额度预计的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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德方纳米现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》
11.00 《关于2021年关联交易额度预计的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德方纳米现发布 |
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2021-03-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》
2.00 《关于签订年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的议案》 |
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2021-03-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》
2.00 《关于签订年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的议案》 |
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2021-01-19
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关于公司、宁德时代新能源科技股份有限公司与江安县人民政府签订投资协议书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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德方纳米现发布 |
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司、宁德时代新能源科技股份有限公司与江安县人民政府签订投资协议书的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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德方纳米现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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关于2020年半年度报告披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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德方纳米现发布 |
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2020-07-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-07-28
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德方纳米现发布 |
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2020-07-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-07-31; 一次变更日期: 2020-08-28; 一次变更公告日期: 2020-07-21; |
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2020-06-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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德方纳米现发布 |
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2020-05-20
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2019年年度转增，10转增8登记日 ，2020-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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德方纳米现发布 |
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2020-05-20
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2019年年度转增，10转增8转增上市日 ，2020-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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