公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-05-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2022-05-11
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告,日期变动 |
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三角防务现发布 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 2021年度财务决算报告的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 2021年度财务决算报告的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-02-23
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三角防务第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2022-01-12
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关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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三角防务现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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三角防务公司关于持股5%以上股东交易公司可转债时因误操作导致短线交易暨致歉的公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2021-12-21
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关于三角转债可能满足赎回条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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三角防务现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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三角防务现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-07-29
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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三角防务现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-07-29 |
拟披露中报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-08-19; 一次变更日期: 2021-07-29; 一次变更公告日期: 2021-07-27; |
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2021-06-17
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关于公司董事长(债券持有人)增持公司可转换公司债券的公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2021-06-09
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中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 |
深交所公告,其它 |
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三角防务现发布 |
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2021-06-05
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关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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三角防务现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-06-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-06-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-06-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-05-31
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西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告,其它 |
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三角防务现发布 |
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2021-05-27
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西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告,其它 |
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三角防务现发布 |
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2021-05-26
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西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告,其它 |
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三角防务现发布 |
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