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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-09
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关于2021年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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德恩精工现发布 |
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2022-04-25
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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德恩精工现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<四川德恩精工科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《控股子公司管理制度（2022年4月）》
10.02 《独立董事制度（2022年4月）》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
15.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<四川德恩精工科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《控股子公司管理制度（2022年4月）》
10.02 《独立董事制度（2022年4月）》
10.03 《对外担保管理制度（2022年4月）》
10.04 《对外投资管理制度（2022年4月）》
10.05 《股东大会议事规则（2022年4月）》
10.06 《关联交易管理制度（2022年4月）》
10.07 《募集资金管理制度（2022年4月）》
10.08 《融资管理制度（2022年4月）》
11.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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德恩精工现发布 |
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2022-03-08
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关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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德恩精工现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-01-08
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德恩精工现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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德恩精工现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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德恩精工现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-24
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2020年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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德恩精工现发布 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2021-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2021-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-18
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德恩精工现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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德恩精工现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-02-05
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关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理拟增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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德恩精工现发布 |
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2021-02-04
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关于持股5%以上股东提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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德恩精工现发布 |
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