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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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值得买现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2022年度董事长薪酬方案的议案》
10.02 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
10.03 《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2022年度董事长薪酬方案的议案》
10.02 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
10.03 《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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值得买现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-16
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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值得买现发布 |
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2021-12-16
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》 |
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2021-11-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-11-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-11-30
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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值得买现发布 |
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2021-11-18
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关于2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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值得买现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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值得买现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-29
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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值得买现发布 |
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2021-09-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举隋国栋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举肖土盛先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举张梅女士为公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举丰志华先生为公司第三届监事会非职工监事
4.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》
5.00 《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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值得买现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-09
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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值得买现发布 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2021-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2021-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2021-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2021-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2021-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2021-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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