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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992红利发放日 ，2022-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992除权日 ，2022-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992红利发放日 ，2022-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992除权日 ，2022-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-14
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2021年年度报告（更正后） |
深交所公告 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-04-14
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
提案 提案名称
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
7.00 关于公司2022年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
8.00 关于确定公司2022年开展远期结售汇额度的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 |
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2022-04-14
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
7.00 关于公司2022年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
8.00 关于确定公司2022年开展远期结售汇额度的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 |
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2022-04-13
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-04-12
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-13 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-13; 一次变更公告日期: 2022-04-07; |
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2022-01-25
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
2.00 关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
3.00 关于修改公司章程的议案
4.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
提案 提案名称
6.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修改《关联交易决策制度》的议案
11.00 关于修改《信息披露管理制度》的议案
12.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于修改《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-20; 一次变更日期: 2022-04-12; 一次变更公告日期: 2022-04-07; |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仙乐健康现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举林培青先生为公司第三届非独立董事的议案
1.02 选举陈琼女士为公司第三届非独立董事的议案
1.03 选举姚壮民先生为公司第三届非独立董事的议案
1.04 选举杨睿女士为公司第三届非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举朱桂龙先生为公司第三届独立董事的议案
2.02 选举胡世明先生为公司第三届独立董事的议案
2.03 选举高见先生为公司第三届独立董事的议案
3.00 关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案
4.00 关于确定第三届董事会独立董事津贴方案的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举周香春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 选举张美彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.00 关于确定第三届监事会监事津贴的议案
7.00 关于使用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案 |
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2021-06-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举林培青先生为公司第三届非独立董事的议案
1.02 选举陈琼女士为公司第三届非独立董事的议案
1.03 选举姚壮民先生为公司第三届非独立董事的议案
1.04 选举杨睿女士为公司第三届非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举朱桂龙先生为公司第三届独立董事的议案
2.02 选举胡世明先生为公司第三届独立董事的议案
2.03 选举高见先生为公司第三届独立董事的议案
3.00 关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案
4.00 关于确定第三届董事会独立董事津贴方案的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举周香春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 选举张美彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.00 关于确定第三届监事会监事津贴的议案
7.00 关于使用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度转增，10转增5转增上市日 ，2021-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度转增，10转增5除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度转增，10转增5登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2021-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度转增，10转增5转增上市日 ，2021-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度转增，10转增5除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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