| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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矩子科技现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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矩子科技现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
14.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
提案编码 提案名称
10.00 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
14.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
14.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-01
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上海矩子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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矩子科技现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第三届非独立董事候选人的议案
1.01 选举杨勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举崔岺先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐晨明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届独立董事候选人的议案
2.01 选举杨克武先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张浩先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举雷保家先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举曾皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-12-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第三届非独立董事候选人的议案
1.01 选举杨勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举崔岺先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐晨明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届独立董事候选人的议案
2.01 选举杨克武先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张浩先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举雷保家先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举曾皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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矩子科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
2.00 关于修订公司<监事会议事规则>的议案
3.00 关于修订公司<关联交易管理制度>的议案
4.00 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案
6.00 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案
7.00 关于变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案
8.00 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
9.00 关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
10.00 关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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矩子科技现发布 |
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2021-08-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
2.00 关于修订公司<监事会议事规则>的议案
3.00 关于修订公司<关联交易管理制度>的议案
4.00 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案
6.00 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案
7.00 关于变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案
8.00 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
9.00 关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
10.00 关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 |
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2021-07-02
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(300802) 矩子科技:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 42152420.00 91930.00
招商证券交易单元(353800) 18792420.00 5113963.00
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 16682323.00 758646.00
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 14292110.00 28398.00
机构专用 8285186.00 105897.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海分公司 30771.00 34421622.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 107080.00 12688544.00
万联证券股份有限公司广州开发区证券营业部 2142338.00 6685697.00
兴业证券股份有限公司江苏分公司 6447323.00
国信证券股份有限公司北京分公司 981194.00 5978869.00
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2021-07-02
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(300802) 矩子科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 42159915.00 91930.00
招商证券交易单元(353800) 22894915.00 6667305.00
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 16812180.00 882983.00
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 14323826.00 28398.00
华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 10983175.00 5753663.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海分公司 78294.00 38259381.00
万联证券股份有限公司广州开发区证券营业部 4714349.00 25304607.00
平安证券股份有限公司上海分公司 1767475.00 13632907.00
兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 13292050.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 193319.00 12782830.00
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2021-07-01
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2021-048关于发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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矩子科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.230000000(含税)，税后10派1.230000登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.230000000(含税)，税后10派1.230000红利发放日 ，2021-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.230000000(含税)，税后10派1.230000除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.230000000(含税)，税后10派1.230000登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.230000000(含税)，税后10派1.230000红利发放日 ，2021-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.230000000(含税)，税后10派1.230000除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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矩子科技现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
13.00 关于2021年度监事薪酬方案的议案 |
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2021-04-27
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上海矩子科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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矩子科技现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
13.00 关于2021年度监事薪酬方案的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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