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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的锁定期
2.08 上市地
提案编码 提案名称
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2022-05-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的锁定期
2.08 上市地
提案编码 提案名称
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2022-05-17
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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指南针现发布 |
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2022-04-30
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关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资的进展公告 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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指南针现发布 |
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2022-04-15
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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指南针现发布 |
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2022-04-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举顿衡先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.02 选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.03 选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.04 选举郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙文洁先生为公司第十三届董事会独立董事
2.02 选举荆霞女士为公司第十三届董事会独立董事
2.03 选举武长海先生为公司第十三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举税翎女士为公司第十四届监事会股东代表监事
3.02 选举朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-02
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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指南针现发布 |
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2022-04-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举顿衡先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.02 选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.03 选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.04 选举郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙文洁先生为公司第十三届董事会独立董事
2.02 选举荆霞女士为公司第十三届董事会独立董事
2.03 选举武长海先生为公司第十三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的议案》
提案编码 提案名称
3.01 选举税翎女士为公司第十四届监事会股东代表监事
3.02 选举朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-15 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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指南针现发布 |
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2022-03-29
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第十二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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指南针现发布 |
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2022-03-17
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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指南针现发布 |
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2022-03-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》需逐项表决
1.01 本次重大资产重组的方式
1.02 交易标的
1.03 交易对方
1.04 交易的评估及作价情况
1.05 交易的支付方式及时间安排
1.06 交易标的的权属转移与违约责任
1.07 过渡期损益
1.08 决议的有效期
2.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重整投资协议>的议案》
7.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
8.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
12.00 《关于公司重大资产重组中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2022-02-12
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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指南针现发布 |
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2022-02-11
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关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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指南针现发布 |
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2022-02-09
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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指南针现发布 |
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2022-02-08
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第十二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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指南针现发布 |
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2022-01-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度财务决算报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 |
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2022-01-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度财务决算报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 |
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2022-01-25
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2021年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
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指南针现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-01-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-01-25; 一次变更公告日期: 2022-01-19; |
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2021-12-28
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第十二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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指南针现发布 |
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2021-11-12
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第十二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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指南针现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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指南针现发布 |
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2021-10-26
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关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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指南针现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-18
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关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的公告 |
深交所公告，其它 |
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指南针现发布 |
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2021-09-16
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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指南针现发布 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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指南针现发布 |
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2021-07-27
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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指南针现发布 |
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2021-07-14
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2021-07-20 |
登记日，分配方案 |
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