| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-30
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2024-07-19
|
关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2024-07-06
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2024-07-06
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案 |
|
|
2024-07-02
|
2023年年度分红，10派3.024350000(含税)，税后10派3.024350000红利发放日 ，2024-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-07-02
|
2023年年度分红，10派3.024350000(含税)，税后10派3.024350000除权日 ，2024-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-07-02
|
2023年年度分红，10派3.024350000(含税)，税后10派3.024350000登记日 ，2024-07-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-04-29
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2023年度监事薪酬的议案
8.00 关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-14
|
第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2023-12-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于变更公司审计机构的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举孙卫国先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举赵家事先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举朱卓君女士为第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举朱永宏先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举王永利先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举陈怀颖先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴正新先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举沈激先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-12-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于变更公司审计机构的议案
累积投票议案 议案4、5、6为等额选举
4.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举孙卫国先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举赵家事先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举朱卓君女士为第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举朱永宏先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举王永利先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举陈怀颖先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴正新先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举沈激先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-10-24
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-28
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2023-07-04
|
2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-04
|
2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-07-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-04
|
2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-04-24
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
迈拓股份现发布 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2022年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2022年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
|
| | | |
