| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（八）审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（九）审议《董事2022年度薪酬方案的议案》
（十）审议《监事2022年度薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（十二）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（十三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（十四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（十五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
（十六）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
（十七）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
（十八）审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
（十九）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
（二十）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
（二十一）审议《关于修订承诺管理制度的议案》
（二十二）审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》
（二十三）审议《关于提名独立董事的议案》
（二十四）审议《2021年度利润分配方案》
（二十五）审议《关于提名公司股东代表监事的议案》
（二十六）审议《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，发行(上市)情况 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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