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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-17
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币3.80元(含税)。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
现金红利发放日：2008年6月26日
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2008-06-17
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公布武钢CWB1行权价格调整提示性公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定和《武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股股票除息时，认股权证(权证简称：武钢CWB1，代码：580013)行权比例不变，行权价格按有关公式调整。
武钢CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日2008年6月23日。
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42红利发放日 ，2008-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉钢铁股份有限公司于2008年6月11日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资平顶山煤业(集团)有限责任公司(注册资本人民币691769万元，下称：平煤集团)的议案：公司于同日与平煤集团签署了《关于平煤集团增资扩股协议》，以平煤集团经评估确定的每元注册资本对应的净资产值人民币1.660元作为本次增资的定价基础，公司本次投资150000万元人民币以1.660:1的比例折合注册资本出资人民币90362万元，投资额与折合注册资本出资的差额将计入平煤集团资本公积。本次增资完成后，平煤集团的注册资本增至人民币782131万元，其中公司占11.55%的出资比例，为平煤集团第二大股东。平煤集团各股东一致同意公司本次投资行为，并承诺放弃优先认购权。本次投资尚需平煤集团股东会通过后方可生效。
二、通过关于对公司全资子公司武汉钢铁集团焦化有限责任公司(注册资本伍亿肆仟贰佰壹拾肆万元整，下称：焦化公司)投资、利润分配并调整实收资本及增资扩股的议案：公司于同日与平煤集团签署了《关于焦化公司增资扩股暨合作经营协议书》，公司拟在接受平煤集团投资焦化公司的同时对焦化公司进行必要整合，公司将在建工程(为目前尚由公司经营运作的、与焦化公司焦化业务配套的在建工程及其因建设在建工程所形成的相关负债)资产投入焦化公司，焦化公司按照在建工程资产的最终价值增加实收资本；将焦化公司的实收资本调整为人民币90000万元，焦化公司实收资本调减部分转为焦化公司对公司的负债；平煤集团按焦化公司净资产最终价值(目前预计约150000万元左右)，以1:1的比例向焦化公司缴纳出资，其中90000万元计入焦化公司实收资本，超出90000万元部分计入焦化公司资本公积。焦化公司本次增资扩股所获得资金全部用来偿还对公司的负债。增资完成后，焦化公司的实收资本为180000万元(平煤集团和公司各占其50%的出资比例)，其会计报表纳入平煤集团会计报表合并范围，并将更名为“武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司”(暂定名)。上述公司向平煤集团投资的实施为本次焦化公司增资扩股的前提。
三、通过公司三家子公司变更注册资本的议案：鉴于武汉钢铁集团氧气有限责任公司、武汉钢铁集团金属资源有限责任公司(截止2007年12月31日，该两公司实收资本分别为1267005209.45元、118259482.21元，注册资本分别为564440000元、105970000元)实收资本与注册资本不一致，公司同意该两公司根据各自2007年12月31日实收资本数办理其注册资本变更手续；武汉武钢钢材加工有限公司(截止2007年12月31日，实收资本为50000000.00元)变更其注册资本为项目总投资额人民币17350万元。
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2008-05-16
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邓崎琳为公司第五届董事会董事长。
二、推选张铁勋为公司第五届监事会主席。
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2008-05-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本总数7838000000股为基数，每10股派3.80元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构。
四、通过关于2008年度固定资产投资计划的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算方案》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2008 年固定资产投资计划的议案》；
8、审议《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于提请股东大会进行监事会换届选举的议案》 |
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2008-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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武汉钢铁股份有限公司于2008年4月21日召开四届二十一次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年年末资产减值准备计提的议案。
二、通过关于新会计准则首次执行日资产负债表期初相关项目调整的议案。
三、通过公司2007年四季度及全年资产处置核销的报告。
四、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本总数7838000000股为基数，每10股派3.80元(含税)。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过公司2008年一季度报告。
七、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年会计报表审计机构的议案。
八、通过公司2008年固定资产投资计划共安排146.956亿元的议案。
九、通过董、监事会换届选举的议案。
十、任命焦化、氧气、金资三家子公司的执行董事。
董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，分配方案 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 70,159,207,367.68 64,946,818,870.22
归属于上市公司的所有者权益(或股东权益) 27,437,933,202.28 25,772,746,901.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.501 3.288
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,045,324,421.34 2,045,324,421.34
基本每股收益 0.261 0.261
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.260 0.260
稀释每股收益 0.250 0.250
全面摊薄净资产收益率(%) 7.454 7.454
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.419 7.419
每股经营活动产生的现金流量净额 0.117
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 54,159,639,117.51 42,956,894,966.91
归属于上市公司股东的净利润 6,518,717,632.10 3,895,331,861.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 6,335,838,361.65 3,946,762,674.74
基本每股收益 0.832 0.497
稀释每股收益 0.814 0.497
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.808 0.504
全面摊薄净资产收益率(%) 25.293 13.421
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.583 13.598
每股经营活动产生的现金流量净额 1.256 0.880
2007年末 2006年末
调整后
总资产 64,946,818,870.22 48,042,724,431.33
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 25,772,746,901.40 29,023,631,762.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.288 3.703
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.80元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布“07武钢债”付息公告 |
上交所公告 |
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武汉钢铁股份有限公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：07武钢债)至2008年3月25日将满一年，“07武钢债”按票面金额从2007年3月26日起至2008年3月25日止计算年度利息，本期票面年利率为1.2%，每手“07武钢债”面值1000元派发利息为12元(含税，扣税后个人债权持有人实际每1000元派发利息为9.6元)，现将付息事项公告如下：
债权登记日：2008年3月25日
除息日：2008年3月26日
兑息日：2008年3月27日
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2008-03-20
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公布“07武钢债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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2008年3月，联合资信评估有限公司对武汉钢铁股份有限公司2007年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：07武钢债)进行了跟踪评级。经审定，维持“07武钢债”AAA信用等级不变。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布收购武钢集团钢铁主业配套资产的实施公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁(集团)公司(简称：武钢集团)签署的《关于公司收购武钢集团钢铁主业配套资产协议书》的有关约定，中瑞岳华会计师事务所有限公司于2007年12月26日出具了本次收购的《专项审核报告》，专项审计确定的净资产值7314810534.71元，评估基准日的资产评估增减值净额1151964170.66元，资产评估增减值变化所引起本期折旧和其他变化为61501409.68元。
据此根据收购协议计算确定的本次收购资产的最终收购价格为人民币8405273295.69元。
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2007-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉钢铁股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、公司决定参与长信基金管理有限责任公司的增资扩股，增资833.50万元，增资后，公司出资金额将增加到2500.50万元，持股比例仍为16.67%。
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2007-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉钢铁股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)收购钢铁主业配套资产相关事宜的议案。
二、通过《公司与武钢集团钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议》及《公司与武钢集团<综合服务协议>之补充协议(二)》的议案。
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2007-11-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉钢铁股份有限公司于近日收到武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)的通知，武钢集团转让钢铁主业配套资产已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2007-11-16
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股299212399股将于2007年11月21日起上市流通。
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2007-11-13
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁（集团）公司收购钢铁主业配套资产相关事宜的议案》；
2、审议《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议》；
3、审议《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司<综合服务协议>之补充协议（二）》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购钢铁主业配套资产具体事宜的议案》。
5、审议《关于设立董事会薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会的议案》 |
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2007-11-13
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉钢铁股份有限公司于2007年11月12日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东武汉钢铁(集团)公司(持有公司5002072832股股份，占公司已发行股份总数的63.82%，下称：武钢集团)收购钢铁主业配套资产相关事宜的议案：公司与武钢集团于同日签署了《关于公司收购武钢集团钢铁主业配套资产协议书》，公司拟以自有资金收购的钢铁主业配套资产是指武钢集团目前经营运作的、与公司钢铁主业配套的焦化、氧气、金属资源、能源动力、铁路运输等资产，具体包括：武钢集团持有的武汉钢铁集团焦化有限责任公司(注册资本为54214万元)、武汉钢铁集团氧气有限责任公司(注册资本为56444万元)、武汉钢铁集团金属资源有限责任公司(注册资本为10597万元)100%的股权，与能源动力、铁路运输相关的经营性资产和负债，以及与上述五类资产相关的在建工程。以2007年6月30日为评估基准日，本次收购标的资产净资产评估值为815938.65万元，评估增值115196.41万元。最终收购价格将以经国资委备案的资产评估结果为基础，结合专项交割审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化确定。
二、通过公司与武钢集团签署的《公司与武钢集团钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议》的议案：公司向武钢集团租赁钢铁主业配套资产座落地之土地使用权(座落的宗地为28宗，土地总面积为4170642.67平方米)，以2007年6月30日为评估基准日，土地总地价评估值为343665.42万元，武钢集团在以授权经营方式取得土地使用权后将上述宗地租赁给公司使用。上述宗地的租期自租赁登记事宜完成当日(下称：生效日)至土地管理部门经授权经营后就上述宗地核发给武钢集团的《国有土地使用证》所记载的终止日期届满。生效日起至生效日后的五个完整会计年度期间内，上述宗地租金每年共计为人民币6873.3084万元(按照评估总地价除以50年授权经营期确定)。
三、通过公司与武钢集团签署的《公司与武钢集团<综合服务协议>之补充协议（二）》的议案：该协议为公司与武钢集团于1998年3月3日签订的《综合服务协议》和2003年11月16日签订的《<综合服务协议>之补充协议》的补充协议，增补了收购武钢集团钢铁主业配套资产后，由于公司和武钢集团的业务和资产边界发生变化而新增的综合服务项目。主要包括公司为武钢集团提供能源介质、供应电力、供应气体、供应粉焦、提供铁路运输服务，武钢集团为公司代理采购炼焦用煤等项目。该协议生效的前提之一为武钢集团与公司签署的《钢铁主业配套资产收购协议》生效。2006年度，公司与本次收购的钢铁主业配套资产发生的关联采购和关联销售合计约71亿元，本次收购完成后，钢铁主业配套资产将成为公司下属资产，上述交易将不再成为关联交易。在公司现有产能规模和架构下，假设2007年12月份本次收购的钢铁主业配套资产完成交割，预计12月份本次新增关联交易项目的关联销售金额不超过7000万元，关联采购金额不超过1.5亿。
董事会决定于2007年12月3日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉钢铁股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度固定资产处置核销的报告。
二、聘任万毅为公司董事会秘书。
三、通过2007年第三季度报告。
四、通过公司2007年固定资产投资补充计划项目的议案。
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2007-10-31
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[20074预增](600005) 武钢股份：公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经武汉钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度的累计净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为3855997389.60元)，具体数据请见公司2007年年度报告。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,761,836,993.50 39,994,770,691.37
股东权益(不含少数股东权益) 25,141,108,962.60 22,023,591,376.22
每股净资产 3.208 2.810
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,572,742,241.29 4,995,919,075.38
基本每股收益 0.201 0.637
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.640
稀释每股收益 0.195 0.628
净资产收益率(%) 6.256 19.872
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.282 19.956
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月9日《中国证券报》刊登了题为《武钢股份中期10派3元》的报道。经武汉钢铁股份有限公司核实，报道内容与公司实际情况不相符合，在此作出如下澄清：
公司在2007年8月9日发布的董事会决议公告、2007年半年度报告及其摘要等公告文件中，没有中期派发现金红利方案。
公司发布的信息以在指定媒体刊登的公告为准。
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2007-08-09
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公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉钢铁股份有限公司于2007年8月8日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年上半年固定资产处置核销报告。
二、通过公司高管人员变动的议案：其中同意赵浩辞去公司董事会秘书职务，指定万毅为公司董事会秘书候选人。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、通过关于固定资产处置流程的议案。
五、通过关于建立公司技术质量数据信息化平台的议案。
六、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、通过关于收购武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)重庆、天津、广州、武汉等钢材加工配送公司股权的议案。
八、通过公司和武钢集团间收购和售予部分相关资产的议案。
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2007-08-09
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2007年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 50,186,261,473.25 39,994,770,691.37
股东权益 23,555,600,752.31 22,023,591,376.22
每股净资产 3.005 2.810
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 26,039,536,932.78 18,844,741,160.64
调整后
净利润 3,423,176,834.09 1,263,238,478.14
基本每股收益 0.437 0.161
稀释每股收益 0.434
净资产收益率(%) 14.532 6.501
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.40
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2007-08-09
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公布关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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武汉钢铁股份有限公司收购控股母公司武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)所持有的重庆武钢钢材配送有限公司(注册资本为6700万元)、天津武钢钢材加工有限公司(注册资本为10000万元)、武钢(广州)钢材加工有限公司[武钢集团已出资人民币47901350.00元(折合美元6139380.18元)，占其实收资本总额的67.62%]和武汉武钢钢材加工有限公司(注册资本为4500万元)的股权比例分别为100%、100%、67.62%和100%，以上述目标股权评估总价值27225.96万元人民币暂定为收购总价款，最终以国资管理机构批复的金额为准。
公司收购武钢集团所属资产(大部分为其所属销售分公司办公房屋及设备，另一部分为武钢集团所属原铁合金公司以及一技校资产)，该等资产评估价值为人民币2950.80万元；公司售予武钢集团资产为货运车辆(共计113台)，该等资产评估价值为343.82万元。交易双方确认以上述资产评估价值为最终收购及售予价格，公司需向武钢集团支付对价差额人民币2606.98万元。相关协议尚未签署。
上述交易所涉资产的评估基准日均为2007年6月30日，上述交易构成关联交易。
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