| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600009)“上海机场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,474,248,051 8,184,907,890
股东权益(不含少数股东权益) 8,241,972,664 7,914,562,627
每股净资产 4.277 4.107
调整后的每股净资产 4.275 4.106
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 213,496,088 213,496,088
每股收益 0.170 0.170
净资产收益率(%) 3.972 3.972 |
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2005-04-15
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公布航班换季公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国民航总局统一部署，2005年夏秋季全国民航航班计划于2005年3月27日至10月29日执行。
根据2005年夏秋季全国民航航班计划统计，上海浦东国际机场平均每日计划安排航班约590架次，实际执行情况将与计划有所差异 |
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2005-04-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海国际机场股份有限公司于2005年4月1日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案。
五、通过关于委托上海机场(集团)有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案。
八、通过公司可转换公司债券发行方案的议案。
九、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
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2005-04-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布选举产生第三届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600009)“上海机场”
上海国际机场股份有限公司三届一次职代会选举产生司开明和余宙为公司第三届监事会职工监事。
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2005-03-08
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公布召开2004年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600009)“上海机场”
上海国际机场股份有限公司董事会决定于2005年4月1日上午9点30分召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。审议2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
(重编后)
主营业务收入 2,352,017,414 1,782,044,840
净利润 1,291,646,856 647,318,066
总资产 8,184,907,890 7,236,552,305
股东权益(不含少数股东权益) 7,914,562,627 6,264,774,793
每股收益 0.670 0.349
每股净资产 4.107 3.375
调整后的每股净资产 4.106 3.374
每股经营活动产生的现金流量净额 0.523 0.516
净资产收益率(%) 16.32 10.33
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
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| 上海国际机场股份有限公司定于2005年4月1日,现将会议有关事项通知如下：
一、时间及地点
时间：2005年4月1日 上午9：30
地点：中共上海市委党校报告厅 虹漕南路200号
(公交93、122、735、763、764、909等均可到达)
二、会议方式：现场加网络投票。流通股股东可以在会议召开当日在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。
三、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告
4、2004年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
7、关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案
8、关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案
9、关于委托上海机场(集团)有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案
10、关于授权公司董事会全权办理本次投资扩建工程机场主体工程相关事宜的议案
11、关于前次募集资金使用情况的说明
12、关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案
13、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公司可转换公司债券发行方案的议案
(1)发行规模
(2)票面金额
(3)可转债存续期限
(4)票面利率
(5)转股的起止日期
(6)付息
(7)转股价格确定方式和调整原则
(8)转股价格有条件修正条款
(9)赎回条款
(10)回售条款
(11)转股后的股利分配
(12)提前还本付息
(13)转股时不足一股金额的处置
(14)向原股东配售的安排
(15)可转债流通面值不足3,000万元的处置
(16)本次发行可转换公司债券募集资金投向
(17)发行对象
15、关于授权公司董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案
16、关于公司本次发行可转换公司债券方案有效期的议案
17、关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
四、出席对象
1、2005年3月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
五、会议登记事项
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2005年3月11日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：201202
传真：(021)68341615
请在信封正面注明"2004年度股东大会登记"字样。
六、重要提示
1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
2、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
3、本次股东大会会期半天,与会股东食宿交通费自理；
4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
七、联系方式
联系人：黄晔
联系电话：(021)68341609
传真：(021)68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
二〇〇五年三月一日
附：
上海国际机场股份有限公司2004年度股东大会股东登记表
姓名
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证（营业执照）号码
(注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。)
授 权 委 托 书
(注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。)
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海国际机场股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人持股数
受托人签名：
委托日期：
委托人身份证号码：
股东帐号：
受托人身份证号码：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738009 机场投票 33 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
上海机场 1 2004 年度董事会工作报告 1 元
2 2004 年度监事会工作报告 2 元
3 2004 年度财务决算报告 3 元
4 2004 年度利润分配预案 4 元
5 关于修改《公司章程》部分条款的议案 5 元
6 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 6 元
7 关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司
为公司2005 年度财务审计机构的议案 7 元
8 关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案 8 元
9 关于委托上海机场（集团）有限公司建设扩建工
程机场主体工程的议案 9 元
10 关于授权公司董事会全权办理本次投资扩建
工程机场主体工程相关事宜的议案 10 元
11 关于前次募集资金使用情况的说明 11 元
12 关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案 12 元
13 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 13 元
14 发行规模 14 元
15 票面金额 15 元
16 可转债存续期限 16 元
17 票面利率 17 元
18 转股的起止日期 18 元
19 付息 19 元
20 转股价格确定方式和调整原则 20 元
21 转股价格有条件修正条款 21 元
22 赎回条款 22 元
23 回售条款 23 元
24 转股后的股利分配 24 元
25 提前还本付息 25 元
26 转股时不足一股金额的处置 26 元
27 向原股东配售的安排 27 元
28 可转债流通面值不足3,000 万元的处置 28 元
29 本次发行可转换公司债券募集资金投向 29 元
30 发行对象 30 元
31 关于授权公司董事会全权办理本次发行可
转换公司债券相关事宜的议案 31 元
32 关于公司本次发行可转换公司债券方案有效期的议案 32 元
33 关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 33 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、投票举例
1、股权登记日持有"上海机场"(600009)A股的某投资者对公司的第五个议案(关于修改《公司章程》部分条款的议案)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738009 买入 5 元 1 股
2、如该投资者对公司的第五个议案(关于修改《公司章程》部分条款的议案)投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738009 买入 5 元 2 股
3、如该投资者对公司的第五个议案(关于修改《公司章程》部分条款的议案)投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738009 买入 5 元 3 股
三、投票注意事项
1、本次股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计 |
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2005-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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上海国际机场股份有限公司于2005年2月25日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年末总股本1926958448股为基准，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2005年度与日常经营相关的关联交易事项的议案。
六、通过关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案。
七、通过关于委托上海机场(集团)有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案，投资匡算约为人民币150亿元。
八、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案。
十、通过公司可转换公司债券发行方案的议案：发行规模不超过人民币35亿元；每张面值人民币100元；可转债存续期限为5年；票面年利率第一年为1.0%, 第二年为1.4%, 第三年为1.8%, 第四年为2.2%, 第五年为2.7%。
十一、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
董事会决定于2005年4月1日上午召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。流通股股东可以在会议召开当日在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。审议以上有关事项。
(600009) 上海机场：日常关联交易公告
上海国际机场股份有限公司现将预计2005年全年日常关联交易的基本情况公告如下：公司在浦东机场内向控股股东上海机场(集团)有限公司(截至2004年12月31日,其持股数量为1170000000股，占公司总股本比例60.72%，下称：集团公司)提供能源供应，2004年实际发生交易总金额为12036287元，2005年预计发生交易总金额为12500000元；公司在浦东机场内租用集团公司办公楼等场地，2004年实际发生交易总金额为24380000元，2005年预计发生交易总金额为25600000元；公司租用集团公司虹桥机场候机楼内柜台及办公用房，2004年实际发生交易总金额为2345024元，2005年预计发生交易总金额为2470000元；公司租用集团公司虹桥机场候机楼内业务场所，2004年实际发生交易总金额为4977993元，2005年预计发生交易总金额为4980000元。
上海国际机场股份有限公司拟投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程，并拟委托公司控股股东上海机场(集团)有限公司建设该工程，根据有关研究报告，投资匡算约为人民币150亿元。资金由公司安排自有资金、银行贷款、资本市场融资等方式筹集，公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告为准。
本次交易构成关联交易。
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2003-12-22
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2003年中期送股，10送3登记日 ，2003-12-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-12-22
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2003年中期送股，10送3除权日 ，2003-12-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-12-22
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2003年中期送股，10送3送股上市日 ，2003-12-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-11-28
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1998年中期转增，10转增5登记日 ，1998-12-02 |
登记日，分配方案 |
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1998-11-28
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1998年中期转增，10转增5除权日 ，1998-12-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-11-28
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1998年中期转增，10转增5转增上市日 ，1998-12-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,861,885,877 7,089,523,132
股东权益（不含少数股东权益） 7,486,677,139 6,144,641,964
每股净资产 3.885 3.310
调整后的每股净资产 3.883 3.309
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 871,401,537
每股收益 0.190 0.511
净资产收益率（%） 4.897 13.142
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2004-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600009)“上海机场”
上海国际机场股份有限公司于2004年10月15日以传真表决方式召开三届三次
董事会，会议审议通过公司对外投资的议案：公司决定与上海机场(集团)有限公
司共同投资设立上海机场广告有限公司(暂定名，以工商注册为准)，新公司注册
资本人民币2000万元，其中公司以自有资金出资1020万元，占总股本的51%。
上述投资构成关联交易。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600009)“上海机场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,674,493,223 7,089,523,132
股东权益(不含少数股东权益) 7,119,377,035 6,144,641,964
每股净资产 3.695 3.310
调整后的每股净资产 3.693 3.309
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 1,092,697,518 824,018,586
净利润 617,239,123 242,757,132
扣除非经常性损益后的净利润 580,494,351 239,807,112
每股收益 0.320 0.172
净资产收益率(%) 8.67 4.32
经营活动产生的现金流量净额 574,849,868 295,260,271
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司于2004年3月24日召开二届二十七次董事会及二届
十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本1856330490股
为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提请公司股东大会审议，2003年度股东大会召开的具体时间和
地点另行公告。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,777,283,466 1,668,015,003
净利润 643,789,867 605,681,032
总资产 7,089,523,132 6,737,001,896
股东权益(不含少数股东权益) 6,144,641,964 5,630,564,930
每股收益 0.347 0.429
每股净资产 3.310 3.986
调整后的每股净资产 3.309 3.983
每股经营活动产生的现金流量净额 0.516 0.709
净资产收益率(%) 10.48 10.76
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-01-06
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2003年12月31日收盘，已有779455000元上海国际机场股份有限公司发行的
“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为78998940股，占公司发
行可转换公司债券前发行在外普通股总数(13.5亿股)的5.85%；尚有570545000元“机
场转债”未转换，占“机场转债”发行总量(13.5亿元)的42.26%。
股份变动情况如下： (单位：股)
股份类别 2003/9/30 2003/12/25 本次变动增加 2003/12/31
股份数 送股后股份数 (因转股) 股份数
国家股 900000000 1170000000 0 1170000000
流通股 522166700 681770050 4560440 686330490
合计 1422166700 1851770050 4560440 1856330490
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2003-04-29
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年4月28日召开二届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度季度报告。
二、关于公司委托投资的议案：公司决定与华夏证券有限公司签订委托资
产管理协议，委托其管理公司现金资产人民币2亿元，委托期限为自合同签署日
至2003年12月23日。
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2003-08-05
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2003年8月1日公
司总股本1422143800股为基数，每10股派发现金红利1.99元(含税)。
股权登记日：2003年8月8日
除息日：2003年8月11日
现金红利发放日：2003年8月14日
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 6,900,842,069 6,737,001,896
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,618,633,842 5,348,041,710
每股净资产(元) 3.970 3.786
调整后的每股净资产(元) 3.967 3.783
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 824,018,586 779,135,142
净利润(元) 242,757,132 311,719,376
扣除非经常性损益后的净利润(元) 239,807,112 311,719,376
每股收益(元) 0.172 0.221
净资产收益率 4.32% 5.84%
经营活动产生的现金流量净额(元) 295,260,271 487,394,042 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年8月20日召开二届二十次董事会及二
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司2003年中期利润分配预案：拟以公司总股本为基准，每10
股派发红股3股。该预案需提请公司临时股东大会审议。会议召开具体时间及
事宜将另行公告。
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2003-07-30
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布2002年度分红派息实施提示 |
上交所公告，分配方案 |
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性公告
上海国际机场股份有限公司将于2003年8月5日刊登《公司2002年度分红派息
实施公告》。公司可转换公司债券转股代码“机场转股(181009)”自2003年8月4
日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2002年度利润分配权益的“机
场转债(100009)”持有人可在2003年8月4日之前进行转股 |
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