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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2008年2月26日召开四届七次董事会，会议审议通过关于设立董事会专门委员会的议案等事项。
董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海国际机场股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异。
单位：人民币元
2007年 2006年(调整)
营业收入 3,144,252,414 2,959,494,911
营业利润 1,948,220,053 1,752,033,950
利润总额 1,946,223,675 1,751,382,328
净利润 1,694,975,379 1,513,212,490
基本每股收益 0.88 0.79
每股净资产 6.00 5.27
全面摊薄的净资产收益率(%) 14.67 14.91
注：2006年调整数据为公司根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》将2006年审计公告数据追溯调整后的结果。表中有关财务指标的计算中所涉及的净利润、净资产数据为归属于母公司的净利润和净资产。
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2008-01-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2008年1月25日以传真表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于制订《公司投资者关系管理工作制度》的议案。
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2008-01-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据上海国际机场股份有限公司近日收悉中国民用航空总局和国家发展和改革委员会下发的《关于印发民用机场收费改革方案的通知》、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》和中国民用航空总局下发的《关于外国及港澳飞机进近指挥费和航路费收费标准有关问题的通知》精神，机场有关收费标准将自2008年3月1日起进行调整。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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航班换季公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司现将关于航班换季的有关事项公告如下：
根据中国民航总局统一部署，全国民航2007-2008年冬春季航班计划于2007年10月28日至2008年3月29日执行。根据该计划统计，上海浦东国际机场平均每日计划安排航班约774架次，实际执行情况将与计划有所差异。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,738,785,624 12,087,609,580
所有者权益 11,137,522,923 10,148,674,892
每股净资产 5.780 5.267
报告期 年初至报告期期末
净利润 443,180,938 1,277,891,818
基本每股收益 0.23 0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.66
净资产收益率(%) 3.979 11.474
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.983 11.362
每股经营活动产生的现金流量净额 0.468
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年9月27日以传真表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-07
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发行债券相关事宜公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际机场股份有限公司发行2007年公司债券的申请已经国家发展和改革委员会以有关批复文件最终核准。本期债券规模为25亿元，期限为10年，采用固定利率方式，不计复利；由中国农业银行授权其上海市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；由主承销商(高盛高华证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司)及副主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。本期债券采取实名制记账式，通过承销团成员设置的发行网点和在上海市设置的零售营业网点公开发行。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,678,208,515 12,087,609,580
股东权益 10,694,342,005 10,148,674,892
每股净资产 5.550 5.267
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,502,966,622 1,406,092,205
净利润 834,710,880 745,670,025
基本每股收益 0.433 0.387
净资产收益率(%) 7.805 7.789
每股经营活动产生的现金流量净额 0.301 0.325
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2007-08-16
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-16
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-16
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-16
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年8月21日
除息日：2007年8月22日
现金红利发放日：2007年8月28日
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2007-08-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年8月14日以传真表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司三届二十次董事会通过的《关于发行公司债券的议案》中的债券利率区间由4.10%-4.35%调整为5.10%-5.60%。
二、通过关于授权董事长根据实际情况调整利率区间及确定发行利率的议案。
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2007-06-30
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公布自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司现将关于“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本1926958448股为基准，每10股派人民币1.50元(含税)。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2007-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年6月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞吾炎为公司第四届董事会董事长。
二、聘任贾锐军为公司总经理。
三、聘任黄晔为公司董事会秘书、苏骏青为公司董事会证券事务代表。
四、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
五、选举曹文建为公司第四届监事会主席。
另，公司职代会联席会议选举司开明和余宙为公司第四届监事会职工监事。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年6月5日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司实施浦东国际机场一期停车库改造工程项目，该项目总投资12531万元，资金来源由公司自筹资金解决。该项目的可行性研究报告(暨项目建议书)需获得上海市发改委的批复同意。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2006年度董事会工作报告
2、议案二：2006年度监事会工作报告
3、议案三：2006年度财务决算报告
4、议案四：2006年度利润分配预案
5、议案五：关于公司董事会换届选举的议案
6、议案六：关于公司监事会换届选举的议案
7、议案七：关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案
8、议案八：关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2007-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年5月29日召开三届二十二次董事会，会议审议同意曹慧芳辞去公司总经理职务，聘任贾锐军为公司总经理。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,185,101,384 12,087,609,580
股东权益(不含少数股东权益) 10,538,945,771 10,148,674,892
每股净资产 5.469 5.267
报告期 年初至报告期期末
净利润 390,270,879 390,270,879
基本每股收益 0.203 0.203
净资产收益率(%) 3.7 3.7
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.64 3.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.071
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2007-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年4月24日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度季度报告。
二、通过关于实施《公司会计政策(试行)》的议案。
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2007-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,再融资预案 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年4月5日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行2007年公司债券的议案：发行总额25亿元、债券期限10年；本期债券为固定利率债券，票面利率为4.10%-4.35%(暂定)；债券面值为100元，平价发行。
二、同意公司与中国农业银行上海市分行(下称：农行上海分行)签署《最高额综合授信合同》，农行上海分行向公司提供人民币25亿元的最高综合授信额度，授信期限自2007年起至2008年止，公司以信用担保方式为本合同项下产生的债权提供担保。
三、同意公司与农行上海分行签署《国内担保函担保协议》，并由其为本次发行公司债券出具《担保函》，农行上海分行作为担保人为公司本次发行债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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2007-03-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国民航总局统一部署，全国民航2007年夏秋季航班计划于2007年3月24日至2007年10月28日执行。
根据该计划统计，上海浦东国际机场平均每日计划安排航班约714架次，实际执行情况将与计划有所差异。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 12,057,139,478 9,572,688,613
股东权益(不含少数股东权益) 10,143,900,626 9,111,073,349
每股净资产 5.264 4.728
调整后的每股净资产 5.262 4.726
2006年 2005年
主营业务收入 2,955,221,027 2,680,788,163
净利润 1,513,416,953 1,389,206,567
每股收益 0.785 0.721
净资产收益率(%) 14.92 15.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.761 0.770
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.50元(含税)。
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2007-03-16
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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上海国际机场股份有限公司于2007年3月13日召开三届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以公司2006年末总股本1926958448股为基准，每10股派人民币1.50元(含税)。该事项尚需提请公司2006年度股东大会审议，会议召开时间等事宜另行公告。
三、公司决定在二年内向中国工商银行上海市分行营业部、上海浦东发展银行空港支行、中国银行上海市分行营业部、上海银行营业部和兴业银行上海人民广场支行追加借入总额不超过30亿元短期过桥贷款。以上短期过桥贷款期限为1年以内，贷款利率在银行同期基准利率的基础上下浮10%。
四、通过关于浦东机场候机楼部分商业零售、餐饮(非免税)招标项目推荐中标人的议案。
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2007-03-08
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上海机场(集团)有限公司公布关于沪场JTP1认沽权证终止上市公告 |
上交所公告，权证 |
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“沪场JTP1”(580996)认沽权证将于2007年3月9日起在上海证券交易所终止上市，予以摘牌 |
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