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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-15
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2010年7月13日召开五届一次监事会，会议选举曹文建为公司第五届监事会主席。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2010年6月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年末总股本1926958448股为基准，每10股派人民币0.5元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2010年6月28日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞吾炎为公司第五届董事会董事长。
二、聘任贾锐军为公司总经理、黄晔为公司董事会秘书、苏骏青为公司董事会证券事务代表。
另，公司四届一次职代会选举易继武和余宙为公司第五届监事会职工监事。
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2010-06-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、2009年度董事会工作报告
议案二、2009年度监事会工作报告
议案三、2009年度财务决算报告
议案四、2009年度利润分配预案
议案五、关于公司董事会换届选举的议案
议案六、关于公司监事会换届选举的议案
议案七、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2010-06-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际机场股份有限公司于2010年6月4日召开四届二十三次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案等事项。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,068,073,389.85 16,959,893,917.01
所有者权益(或股东权益) 13,082,384,298.89 12,832,736,205.13
归属于上市公司股东的每股净资产 6.79 6.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 249,648,093.75 249,648,093.75
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.93 1.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.93 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-02-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2010年2月25日召开四届二十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年末总股本1926958448股为基准，每10股派人民币0.5元(含税)。
二、通过关于制定《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、同意申请不超过10亿元额度流动资金短期贷款，期限至2010年12月31日止。
上述有关事项需提请公司2009年度股东大会审议，会议召开时间等事宜另行公告。
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2010-02-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,338,337,110.31 3,350,766,277.03
归属于上市公司股东的净利润 706,338,738.62 859,714,753.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 707,665,985.33 863,231,600.74
基本每股收益 0.37 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.45
加权平均净资产收益率(%) 5.63 7.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.64 7.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.776
2009年末 2008年末
总资产 16,959,893,917.01 17,281,104,782.95
所有者权益(或股东权益) 12,832,736,205.13 12,221,625,388.91
归属于上市公司股东的每股净资产 6.66 6.342
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币0.5元(含税)。
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2010-02-25
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控股股东承诺公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司非流通股股东上海机场(集团)有限公司(下称：机场集团)特向公司承诺：其持有的于2010年3月2日限售期满的公司833482051股有限售条件的流通股，自2010年3月2日起自愿继续锁定一年。锁定期限内，机场集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,972,837,384.53 17,281,104,782.95
所有者权益(或股东权益) 12,603,032,767.80 12,221,625,388.91
归属于上市公司股东的每股净资产 6.54 6.342
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 217,625,985.94 476,635,299.38
基本每股收益 0.11 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 3.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司日前收到控股股东上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)《关于集团公司出资人调整的通知》，根据《关于调整市国资委履行出资人职责单位名单的通知》，截至2009年7月31日，集团公司由上海市国有资产监督管理委员会履行出资人职责。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,944,551,080.51 17,281,104,782.95
所有者权益(或股东权益) 12,385,406,779.94 12,221,625,388.91
每股净资产 6.427 6.342
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,567,842,470.41 1,568,157,457.00
净利润 259,009,313.43 508,512,138.00
扣除非经常性损益后的净利润 259,065,302.37 509,480,017.00
基本每股收益 0.134 0.264
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.134 0.264
净资产收益率(%) 2.091 4.284
每股经营活动产生的现金流量净额 0.151 0.362
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2009-07-30
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-30
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-30
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年8月4日
除息日：2009年8月5日
现金红利发放日：2009年8月11日
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2009-07-30
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本1926958448股为基准，每10股派人民币0.5元(含税)。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-06-05
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司于2009年6月4日以传真表决方式召开四届十八次董事会，会议决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 2008 年度董事会工作报告
2、议案二：2008 年度监事会工作报告
3、议案三：2008 年度财务决算报告
4、议案四：2008 年度利润分配预案
5、议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、议案六：关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-06-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2008 年度董事会工作报告
2、议案二：2008 年度监事会工作报告
3、议案三：2008 年度财务决算报告
4、议案四：2008 年度利润分配预案
5、议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、议案六：关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,899,358,555.94 17,281,104,782.95
所有者权益(或股东权益) 12,322,860,632.04 12,221,625,388.91
归属于上市公司股东的每股净资产 6.395 6.342
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,235,241.22 101,235,241.22
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,350,766,277.03 3,144,252,414
归属于上市公司股东的净利润 859,714,753.17 1,694,975,379
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 863,231,600.74 1,696,672,300
基本每股收益 0.45 0.880
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.880
全面摊薄净资产收益率(%) 7.03 14.669
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.06 14.684
每股经营活动产生的现金流量净额 0.776 0.685
2008年末 2007年末
总资产 17,281,104,782.95 16,043,104,781
所有者权益(或股东权益) 12,221,625,388.91 11,554,606,480.54
归属于上市公司股东的每股净资产 6.342 5.996
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币0.5元(含税)。
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