| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-02-26
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600021)"上海电力"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 13,627,306,587.81 10,825,467,067.71
股东权益 6,194,270,651.91 6,096,735,623.04
每股净资产 3.9618 3.8994
调整后的每股净资产 3.9594 3.8957
2004年 2003年
主营业务收入 6,190,236,598.84 5,447,630,498.23
净利润 396,778,666.03 401,753,001.70
每股收益(全面摊薄) 0.2538 0.2570
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.41 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5859 1.0047
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.10元(含税)。
|
|
|
2005-02-26
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会 |
|
| 2005年3月28日(周一)上午9时
会议期限：半天。
二、会议地点：上海良良大酒店8楼多功能厅
上海黄浦区中山南路77号(近外马路)。
三、会议议题
(一)审议公司2004年年度董事会工作报告；
(二)审议公司2004年年度监事会工作报告；
(三)审议公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告；
(四)审议公司2004年年度报告及报告摘要；
(五)审议公司2004年年度利润分配预案；
(六)审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案；
(七)逐项审议公司关于申请发行可转换公司债券的议案
1、公司2005年申请发行可转换公司债券事项；
2、发行规模；
3、发行期限；
4、发行价格；
5、债券利率及支付方式；
6、转股期；
7、转股价格的确定及其调整：
8、回售条款：
9、附加回售条款：
10、赎回条款；
11、到期偿还条款；
12、向原股东配售的安排；
13、发行方式；
(八)审议公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案；
(九)审议关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案；
(十)审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜的议案；
(十一)审议公司董事会成员调整的议案；
(十二)审议公司为江苏华电望亭天然气发电有限公司按投资比例提供贷款担保的议案；
(十三)审议公司投资组建淮沪煤电有限责任公司的议案；
(十四)审议公司投资浙江镇海发电项目的议案；
(十五)审议公司收购江苏苏源贾汪发电有限公司30%股权的议案(特别决议)；
(十六)审议公司签订2005年度《委托燃料采购供应实施合同》的议案；
(十七)审议公司签订《2005年综合服务协议》的议案；
(十八)审议公司《公司章程(修正案)》；
(十九)审议公司关于聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、会议表决方式：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次会议采取现场投票和网络投票两种方式相结合的表决方式,股东可以到会议现场进行投票表决,也可以通过上海证券交易所系统进行网络投票表决。上述会议议案第(六)项至第(十)项需经参加表决的社会公众股股东所持有效表决票的半数以上通过。
五、会议出席人员
1.截止2005年3月18日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托(样式附后)代理人出席会议和参加表决。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法
1.出席股东登记时间：2005年3月21日、3月22日
上午9时至下午17时
2.登记地点：上海市中山南路77号(近外马路)上海良良大酒店
3.登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄参会股东《股东大会出席证》。
4.公司不接受电话登记。
5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系、邮寄资料。
七、社会公众股股东参加网络投票程序
本次大会公司通过上海证券交易所股票交易系统向流通股股东提供网络投票表决方式,公司将于股权登记日后三天内刊登的二次通知,将详细说明社会公众股股东参加网络投票的程序。
八、其他事项
1.根据监管部门关于规范上市公司股东大会有关要求,与会股东交通及食宿费用自理。
2.会议联系方式：
联系人： 唐勤华、周金发、池济舟
联系电话：021-51171016 传真：021-51171019
通讯地址：上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司
邮政编码：200010
上海电力股份有限公司董事会
二〇〇五年二月二十六日
徐伟良同志个人简历
姓名 徐伟良 性别 男 出生年月（ 岁） 1954.12 （51 岁） 民族 汉
籍贯 江苏金坛 入党时间 1978.8 参加工作时间 1972.11
学历 研究生 专业技术职务 高级会计师
毕业院校及专业 上海财经大学工业经济专业
现任职务 华东电网有限公司总审计师
1968-09~1972-11 上海昆仑中学 读书
1972-11~1980-03 上海杨树浦发电厂财务科 科员
1979-09~1982-07 上海财经学院夜大学工业经济 学生
1980-03~1983-08 上海杨树浦发电厂财务科 副科长
1983-08~1985-11 上海杨树浦发电厂 副厂长
1985-11~1992-09 上海电力工业局财务处 处长
简历 1990-09~1993-07 上海财经大学研究生班工业经济 学生
1992-09~1995-03 上海电力实业总公司 副总经理
1995-03~2000-03 上海电力工业局 副总会计师
1998-06~2000-03 兼上海电力股份有限公司 副总经理
2000-03~2001-07 国电公司财务与产权管理部 副主任
2001-07~2003-09 国电公司华东审计部 主任
2003-09~迄今 华东电网有限公司 总审计师
上海电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
本公司根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上市公司发行可转换公司债券工作的通知》等有关规定,经自查,公司2003年首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和到位时间
2003年10月14日,经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］第123号文核准,公司向社会公众发行240,000,000.00股的人民币普通股, 每股发行价5.80元,共募集资金1,392,000,000.00元,扣除发行费用38,612,000.00元后,实际募集资金1,353,388,000.00元,全部为货币资金,于2003年10月20日全部到位,并经华证会计师事务所"华证验字［2003］第30号"验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金的实际使用情况的逐项说明： (单位：万元)
实际投资项目名称 2003 年度 2004 年度 实际投资总额 产生收益
当期实 完工程度 当期实 完工程度
际投资 际投资
上海外高桥第二发
电有限责任公司 66,460.00 67.62% 95.00% 66,460.00 608.53
上海漕泾热电有
限责任公司 8,138.00 22.05% 20,626.00 44.00% 28,764.00
江苏华电望亭天
然气发电有限公司 2,700.00 37.35% 2,700.00
合 计 74,598.00 23,326.00 97,924.00
截止2004年12月31日,公司累计补充流动资金16,624.88万元。
注："完工程度"系该投资项目的工程进度。
(二)前次募集资金的实际使用情况与《招股说明书》承诺内容对照如下：
(单位：万元)
承诺投资 实际投资 实际与承诺差异 差异说明
项目 金额 项目 金额
上海外高桥第二 上海外高桥第二发
发电有限责任公司 66,460.00 电有限责任公司 66,460.00
上海漕泾热电有限 上海漕泾热电
责任公司 36,920.00 有限责任公司 28,764.00 -8,156.00 *1
江苏华电望亭天 江苏华电望亭天然气
然气发电有限公司 27,000.00 发电有限责任公司 2,700.00 -24,300.00 *2
＊1 公司《招股说明书》承诺原投资项目为上海化学工业区热电联供项目,由公司、申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司共同投资成立,公司注册资本拟定为人民币71,000.00万元,其中 公司拟出资人民币36,920.00万元,占注册资本的52%。该项目计划引进外资,根据本公司、申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司与新加坡胜科公用事业私人有限公司于2003年3月21日签订的《合资经营合同》,上述四家公司拟共同组建上海漕泾热电有限责任公司,该公司的注册资本为8.63亿元,本公司出资3.11亿元,占注册资本的36%。
2003年12月14日,国家发展和改革委员会以发改能源［2003］2185号《印发国家发展改革委关于审批中外合资上海化学工业区燃气轮机热电联供电厂项目可行性研究报告的请示的通知》通知上海市发展改革委,中国电力投资集团公司,《国家发展改革委关于中外合资上海化学工业区燃气轮机热电联供电厂项目可行性研究报告的请示》(发改能源［2003］1782号)业经国务院批准。电厂工程项目建设规模为2台39万千瓦燃汽-蒸汽联合循环热电联产发电机组,3台110吨/小时快速启动锅炉及热力管网系统。按2003年价格水平测算,本项目静态总投资为30.95亿元(含1.17亿美元,用于进口电厂关键设备),动态投资为31.95亿元。该工程项目资本金占动态总投资的25%,为79,900.00万元,由公司、申能股份有限公司、新加坡胜科公用事业私人有限公司和上海化学工业发展有限公司分别按36%,30%、30%和4%的比例出资(其中外方资金以美元注入)。资本金以外所需的23.96亿元资金,由中国建设银行贷款解决。该工程由上述投资方共同组建的中外合资公司负责建设、经营管理及贷款本息偿还,合资经营期限为25年。
2004年3月10日,合资公司已领取上海市工商局签发的企合沪总字第035382号营业执照,合资公司名称为：上海漕泾热电有限责任公司,注册资本：79,900.00万元。漕泾热电成立后,上海化学工业区热电联供项目的所有权利义务转给该合资公司,并将在完成清算工作后注销。
由于合资公司已成立,募集资金用于该项目的资金已变更为28,764.00万元。根据变更后的投资计划,本公司就该项目募集资金投资额已投入完毕。
公司在《招股说明书》中披露,若引进外资的合资计划得以实施,将减少该项目的募集资金投资额,由于合资公司已成立,募集资金用于该项目的资金已变更为28,764.00万元。根据变更后的投资计划, 公司就该项目募集资金投资额已投入完毕。
＊2 2004年1月18日,江苏华电望亭天然气发电有限公司成立,该公司由 公司同中国华电集团公司共同投资组建。该公司工程投资估算总额为261,000.00万元(不含送出部分),项目资本金为工程投资总额的20%,暂定为人民币52,200.00万元,分期到位,其中公司项目资本金出资金额为23490万元,占项目资本金总额的45%。
公司在《招股说明书》中披露,项目原合资各方情况及计划出资比例为：上海电力股份有限公司投资比例：45%、投资金额：2.7亿元,国家电力公司华东公司投资比例：55%,投资金额：3.3亿元。国家电力体制改革后,国家电力公司华东公司被重组为电网公司。本项目投资方已变更为中国华电集团公司。2003年4月22日,本公司与中国华电集团公司签订了《江苏望亭燃气发电工程投资协议书》,拟成立苏州华电望亭燃气发电有限公司,投资总额暂定为25亿元,注册资本暂定为5亿元,各投资方的出资比例为：上海电力股份有限公司投资比例：45%,投资金额：2.25亿元,中国华电集团公司投资比例：55%,投资金额：2.75亿元。
2003年10月10日,国家发展和改革委员会以发改能源［2003］1521号《印发国家发展改革委关于审批江苏望亭电厂燃气蒸汽联合循环发电工程可行性研究报告的请示的通知》通知江苏省计委、中国电力投资集团公司：《国家发展改革委关于审批江苏望亭电厂燃气蒸汽联合循环发电工程可行性研究报告的请示》(发改能源［2003］1159号)业经国务院批准。工程建设2台39万千瓦燃汽蒸汽联合循环发电机组。按2002年价格水平测算,本项目静态总投资为24.9亿元,动态投资为26.1亿元。该工程项目资本金占动态总投资的20%,约为5.2亿,由中国华电集团公司和上海电力股份有限公司按55%和45%的比例出资。本公司出资金额2.349亿元。
2004年1月18日,江苏华电望亭天然气发电有限公司成立,该公司计划投资于该项目募集资金变更为23490万元。截至2004年12月31日止,公司实际用募集资金投入该项目为2700万元。根据变更后的投资计划,本公司就该项目募集资金投资额尚有20,790.00万元没有投入。
(三) 前次募集资金实际使用情况与公司年度报告和其他信息披露文件中披露有关内容对照表：
(单位：万元)
项目名称 2003 年年度报 2003 年实际 2004 年中期报 2004 年中期实
告披露情况 使用情况 告披露情况 际使用情况
上海外高桥第二发
电有限责任公司 66,460.00 66,460.00 66,460.00 66,460.00
上海漕泾热电有
限责任公司 8,138.00 8,138.00 22,520.00 22,520.00
江苏华电望亭天然
气发电有限公司 450.00 450.00
(四)截止2004年12月31日,公司累计使用募集资金用于项目建设资金97,924.00万元,累计使用募集资金用于补充流动资金16,624.88万元,尚有20,790.00万元属于江苏华电望亭天然气发电有限公司项目建设款,将根据该项目进度,按合同分期付款。
三、结论
公司认为前次募集资金实际使用情况与有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露相符。公司聘请的岳华会计师事务所有限公司对以上情况出具了标准无保留意见的专项审核报告。
请予审议。
上海电力股份有限公司
2005年2月24日
附件1
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循"先注册，后激活"的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）密码；
（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
咨询电话：（北京）010-58598882，58598851
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598822(业务)，010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880
附件3：按本格式自制、复印均有效。
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席上海电力股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
|
|
2005-02-26
|
注册地址由“上海市浦东新区浦东南路1888号”变为“上海市中山南路268号” ，2005-02-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-02-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司于2005年2月24日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年年度利润分配预案：以截至2004年12月31日止公司总股本1563505000.00股为基数，每10股派2.10元(含税)。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司关于申请发行可转换公司债券方案：发行规模为人民币15亿元；每张可转债面值人民币100元，按面值发行；发行期限为5年；基本年利率为第一年2.2%，第二年2.5%，第三年2.6%，第四年2.7%，第五年2.8%。
五、通过公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案。
六、通过《公司章程(修正案)》。
七、通过公司董事会提名委员会关于董事候选人调整的议案。
八、通过公司签订2005年度《委托燃料采购供应实施合同》的议案。
九、通过公司签订《2005年综合服务协议》的议案。
十、聘任赵静雄担任公司副总经理一职。
十一、通过公司撤销多种经营部并增设监察审计部的议案。
十二、通过聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月28日上午召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议以上有关事项。
|
|
|
2005-02-25
|
境内会计师事务所由“华证会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所” ，2005-02-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-02-25
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
|
| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司审计机构的议案。
二、通过公司投资外高桥电厂三期工程项目的议案。
|
|
|
2005-01-25
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议公司更换公司审计机构的议案；
2.审议公司投资外高桥电厂三期工程项目的议案；
|
|
|
2004-11-19
|
注册地址由“上海市浦东新区浦东南路1888号”变为“上海市中山南路268号新源广场1号楼36层” ，2005-02-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600021)“上海电力”
2004年10月25日，上海电力股份有限公司与淮南矿业(集团)有限公司签署了
《淮沪煤电有限责任公司(经营范围以该公司登记机关核定为准)股东协议》。根
据协议双方确定的有关能源合作原则，决定联合在淮南共同开发建设一座4×600
MW电厂和一对可开采储量6亿吨、年产600万吨煤炭的矿井的煤电基地田集项目。
首期计划建设2台600MW燃煤机组及年产600万吨煤炭的矿井。该项目投资总额约
为120亿元人民币，其中电厂投资额约为100亿元，煤矿投资额约为20亿元。双方
按照等额出资的原则向淮沪煤电有限责任公司注入注册资本，新公司首期注册资
本为人民币2亿元，其中公司以现金出资1亿元，占新公司注册资本的50%。
目前，组建淮沪煤电有限责任公司的相关法律手续正在办理中，该事项还需
提交董事会进行审议，并经公司股东大会批准。
|
|
|
2004-04-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-24
|
召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海电力股份有限公司2003年年度股东大会将于2004年5月24日上午9时召开,会议通知公告已于2004年4月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将会议召开地点公告如下：上海外高桥公寓酒店紫荆厅(上海浦东外高桥保税区夏碧路8号)。其他事项不变。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二○○四年五月十五日
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2004年4月14日召开了三届三次董事会和三届二次监事会，审议通过的部分议案需提交股东大会进行审议。因此，公司董事会提议，现将大会内容报告如下：
一、会议时间：2004年5月24日（周一）上午9：00
会议期限：半天。
二、会议地点：另行通知。
三、会议议题
1．审议公司2003年度董事会工作报告；
2．审议公司2003年度监事会工作报告；
3．审议公司2003年财务决算报告和2004年财务预算报告;
4．审议公司2003年度利润分配预案；
5．审议签订公司2004年《委托燃料采购供应实施合同》、《2004年综合服务协议》的议案；
6．审议续聘华证会计师事务所为公司审计机构的议案；
7．审议公司收购中国电力投资集团公司持有上海吴泾发电有限责任公司50%股权的议案；
8．审议上海化学工业区热电联供项目成立中外合资公司的议案；
根据2003年12月14日国家发展和改革委员会以发改能源[2003]2185号《印发国家发展改革委关于审批中外合资上海化学工业区燃气轮机热电联供电厂项目可行性研究报告的请示的通知》文件要求，电厂工程项目建设规模为2台39万千瓦燃汽-蒸汽联合循环热电联产发电机组，3台110吨/小时快速启动锅炉及热力管网系统。该项目动态投资为31.91亿元。该电厂工程项目资本金占动态总投资的25%，为7.99亿元，由本公司、申能股份有限公司、新加坡胜科公用事业私人有限公司和上海化学工业发展有限公司分别按36%、30%、30%和4%的比例出资（其中外方资金以美元注入），公司按36%投资比例出资金额为2.8764亿元。资本金以外所需的23.96亿元资金，由中国建设银行贷款解决。该工程由上述投资方共同组建的中外合资公司负责建设、经营管理及贷款本息偿还，合资经营期限为25年。该议案已经公司2004年第一次临时董事会审议通过。
9．审议公司为上海化学工业区热电联供项目按投资比例提供贷款担保的议案；
10．审议关于公司对1998年以前进入公司但未享受福利分房政策或虽已享受福利分房政策但住房面积未达标的员工给予一次性货币补贴的议案；
11．审议《公司章程》修正案，详见公司于2004年1月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告；
12．审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
13．审议公司董事会成立战略、提名、薪酬与考核、审计专业委员会的议案。
四、会议出席人员
1．截止2004年5月14日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式附后）代理人出席会议和参加表决。
2．本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
1．出席股东登记时间：2004年5月17日、5月18日
上午9时至下午17时
2．登记地点：上海市重庆南路310号906室
3．登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前邮寄参会股东《股东大会出席证》。
4．公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5．请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。
五、其他事项
1．根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求精神，与会股东交通及食宿费用自理。
2．会议联系方式：
联系人： 唐勤华、周金发、池济舟、井润生
联系电话：021-64720799 传真：021-64723798
通讯地址：上海市徐家汇路430号 上海电力股份有限公司
邮政编码：200025
附件：《股东大会登记表》、《委托书》
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2004年4月16日
附件1：按本格式自制、复印均有效。
股东大会出席登记表
注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
附件2：按本格式自制、复印均有效。
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席上海电力股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
|
|
|
2003-10-15
|
首发A股，发行数量：24000万股，发行价:5.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-10-16
|
首发A股，发行数量：24000万股，发行价:5.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-10-17
|
首发A股，发行数量：24000万股，发行价:5.8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-10-13
|
首发A股，发行数量：24000万股，发行价:5.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-10-16
|
A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
上海电力股份有限公司A股配售中签号码于10月15日产生，中签号码为：
768,268
4951,6951,8951,2951,0951,6454,1454
00856,20856,40856,60856,80856
826014,626014,426014,226014,026014
4011947,6011947,8011947,2011947,0011947,9499272
81365997,01376812,72100065,62014875
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“上海电力”A股1000股 |
|
|
2003-10-10
|
向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
上海电力股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票24000万股的申请
及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]123号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。每股面值人民币
1.00元，发行价格为5.8元/股，发行市盈率为18.52倍(按发行人2002年度全面摊薄
每股收益)；申购时间为2003年10月14日，在上证所、深交所正常交易时间内进行
(上午930-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“上电配售”，上证所的配
售代码为“737021”，深交所的配售代码为“003021”；配售缴款时间为2003年10
月17日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上
限为240000股。 |
|
|
2004-05-25
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
上海电力股份有限公司于2004年5月24日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案。
二、通过签订公司2004年《委托燃料采购供应实施合同》的议案。
三、通过签订公司《2004年综合服务协议》的议案。
四、续聘华证会计师事务所为公司审计机构。
五、通过公司收购中国电力投资集团公司持有上海吴泾发电有限责任公司50%股权的议
案。
六、通过关于上海化学工业区热电联供项目成立中外合资公司的议案。
七、通过公司为上海化学工业区热电联供项目按投资比例提供贷款担保的议案。
八、通过公司章程修正案。
|
|
|
2004-05-31
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海市物价局于2004年5月25日颁布有关通知文件，决定在上海市部分供热企业实行供热价格随煤炭价格变动而适当浮动的热价形成机制(下称：热煤价格联动)。并考虑下游用户承受能力，热煤价格联动采取逐步到位的办法。
根据文件精神，自2004年6月1日起，上海电力股份有限公司所属集中供热电厂的供热价格将上调5.67元/百万千焦，平均上调幅度约22%。 |
|
|
2004-06-15
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海电力股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以截止2003年12月31
日公司总股本1563505000股为基数，每10股派现金红利0.16元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
|
|
|
2003-10-14
|
2003.10.14是上海电力(600021)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
|
|
2003-10-15
|
2003.10.15是上海电力(600021)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
|
|
2003-10-16
|
2003.10.16是上海电力(600021)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
|
|
2003-10-13
|
2003.10.13是上海电力(600021)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
|
|
2003-10-14
|
2003.10.14是上海电力(600021)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
|
|
2003-10-09
|
2003.10.09是上海电力(600021)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
|
|
2003-10-29
|
2003.10.29是上海电力(600021)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
|
|
2003-10-29
|
首发A股，发行数量：24000万股，发行价:5.8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
首发A股，发行数量：24000万股，发行价:5.8元/股，申购代码：沪市737021 深市003021 ，配售简称：上电配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-04-16
|
关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
中国电力投资集团公司(下称：中电投集团)将其持有的上海吴泾发电有限责任公
司50%的股权转让给上海电力股份有限公司。受让上海吴泾发电有限责任公司股权后，
公司将持有上海吴泾发电有限责任公司50%的股权。双方确定此次股权转让的交易价
格为48500.00万元。
上述股权转让构成公司的关联交易。需得到国务院国有资产监督管理委员会的
批准。
上海电力股份有限公司于2004年4月14日召开三届三次董事会及三届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以截止2003年12月31日公司总股本
1563505000股为基数，每10股派发现金红利0.16元(含税)。
三、同意公司同上海电力燃料有限公司继续签订2004年《委托燃料采购供应实
施合同》，该事项构成关联交易。
四、同意公司签订《2004年综合服务协议》：公司拟与上海闵行电力实业有限
公司、上海杨树浦电力实业有限公司、上海上南热电有限公司、上海东兴电力实业
有限公司继续签订《2004年综合服务协议》，预算金额分别为：5917万元、2994万
元、2795万元、2873万元。上述事项构成关联交易。
五、同意公司固定资产报废及应收账款核销的议案。
六、同意公司为上海化学工业区热电联供项目按投资比例提供贷款担保的议案：
公司作为中方股东需暂按原投资比例52%向上海化学工业区热电有限公司提供金额为
124592万元贷款担保。待中外合资公司成立后，公司将按照实际的投资比例36%调整
贷款担保额度，金额约86256万元。
七、通过续聘华证会计师事务所为公司审计机构的议案。
八、同意公司根据国务院国有资产监督管理委员会有关通知文件规定，向中国
电力投资集团公司申请豁免参加本次清产核资工作。
九、同意公司收购上海吴泾发电有限责任公司50%股权事宜。
董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-04-16
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 10,825,467,067.71 9,533,548,298.73
股东权益 6,096,735,623.04 4,665,308,433.60
每股净资产 3.8994 3.5250
调整后每股净资产 3.8957 3.5227
2003年度 2002年度
主营业务收入 5,447,630,498.23 5,348,004,027.01
净利润 401,753,001.70 414,393,601.26
全面摊薄每股收益 0.2570 0.3131
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0047 0.8488
全面摊薄净资产收益率(%) 6.59 8.88
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.16元(含税)。
|
|
| | | |
