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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-09-21 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准持续互供协议修订、中国石化的主要持续关联交易及其截至二零一二年十二月三十一日止三年的年度上限；
2 审议批准中国石化的非主要持续关联交易；及
3 授权中国石化财务总监王新华代表中国石化签署有关其它文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出及采取必要或适宜的事宜及行动，以使上述议案生效，并作出任何其认为必要、适宜或权宜的改动 |
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2009-08-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准持续互供协议修订、中国石化的主要持续关联交易及其截至二零一二年十二月三十一日止三年的年度上限；
2 审议批准中国石化的非主要持续关联交易；及
3 授权中国石化财务总监王新华代表中国石化签署有关其它文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出及采取必要或适宜的事宜及行动，以使上述议案生效，并作出任何其认为必要、适宜或权宜的改动 |
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2009-08-31
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召开2009年第一次临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石油化工股份有限公司董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于持续互供协议修订、公司的主要持续关联交易及其截至2012年12月31日止三年的年度上限等事项。
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2009-08-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准持续互供协议修订、中国石化的主要持续关联交易及其截至二零一二年十二月三十一日止三年的年度上限；
2 审议批准中国石化的非主要持续关联交易；及
3 授权中国石化财务总监王新华代表中国石化签署有关其它文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出及采取必要或适宜的事宜及行动，以使上述议案生效，并作出任何其认为必要、适宜或权宜的改动 |
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2009-08-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准持续互供协议修订、中国石化的主要持续关联交易及其截至二零一二年十二月三十一日止三年的年度上限；
2 审议批准中国石化的非主要持续关联交易；及
3 授权中国石化财务总监王新华代表中国石化签署有关其它文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出及采取必要或适宜的事宜及行动，以使上述议案生效，并作出任何其认为必要、适宜或权宜的改动 |
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2009-08-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准持续互供协议修订、中国石化的主要持续关联交易及其截至二零一二年十二月三十一日止三年的年度上限；
2 审议批准中国石化的非主要持续关联交易；及
3 授权中国石化财务总监王新华代表中国石化签署有关其它文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出及采取必要或适宜的事宜及行动，以使上述议案生效，并作出任何其认为必要、适宜或权宜的改动 |
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2009-08-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司于2009年8月21日与控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)的全资子公司-中国石化集团资产经营管理有限公司(下称：资产管理公司)签署了六份《资产转让协议》及五份《股权转让协议》，公司以自有资金收购资产管理公司所属石油勘探开发研究院、石油化工科学研究院、北京化工研究院、上海石油化工研究院、抚顺石油化工研究院、安全工程研究院等六家分支机构的全部资产，以及资产管理公司持有的北京兴普精细化工技术开发公司(注册资本及实收资本均为2008.5万元人民币)、北京北化研石化设计院(注册资金及实收资金均为500万元人民币)、青岛中化阳光管理体系认证中心(注册资本为310万元人民币)、抚顺环科石油化工技术开发有限公司(注册资本及实收资本均为300万元人民币)、中国石化集团物资装备公司(注册资金为贰亿伍仟万元人民币)等五家全资子公司的100%股权。本次收购对价为上述目标资产的汇总净资产评估值人民币394580.93万元(约合港币447730.98万元；其中六家研究院资产评估报告已经完成在集团公司的备案)。
上述交易构成关联交易，所涉及的股权收购的资产评估项目尚待取得中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)的备案，且该等股权及上述资产的转让行为尚待取得国资委等有关部门的批准。
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2009-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司于2009年8月21日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度股息分派方案：按2009年6月30日总股数8670243.9万股计算，每股派人民币0.07元(含税)。
二、通过公司2009年半年度报告。
三、通过关于2009年关联交易上限调整的议案。
四、通过关于2010-2012年持续关联交易调整的议案，该议案需提呈2009年第一次临时股东大会审议，会议通知另行刊发。
五、通过关于成立中国石化国际石油勘探开发有限公司的议案。
六、通过关于收购中国石化集团公司资产经营管理有限公司6家研究院全部资产及5家公司全部股权的议案。
七、通过关于修订《公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案。
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2009-08-24
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司预期在2009年12月31日后将会与公司控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)继续进行有关持续关联交易，为此，公司与集团公司于2009年8月21日签订了持续关联交易第二补充协议，对原若干关联交易协议的条款作出修订，修订的关联交易协议及项下的交易主要内容如下：
互供协议：协议期间已延长至2012年12月31日，其中：公司及其附属公司按互供协议向集团公司、其附属公司及其联系人(公司及其附属公司除外)(下合称：石化集团)出售有关产品和服务，截至2009年6月30日6个月期间(下合称：前6个月)的交易金额为人民币251.63亿元，2010年至2012年每年交易建议上限(下合称：规定年限每年交易上限)分别为人民币843亿元、885亿元、914亿元；公司及其附属公司按互供协议向石化集团买入有关产品和服务，前6个月的交易额为人民币315.11亿元，规定年限每年交易上限分别为人民币1304亿元、1378亿元、1426亿元；公司及其附属公司按互供协议在石化集团之财务机构存款，前6个月的平均存款余额为人民币15.97亿元，规定年限每年交易上限均为人民币95亿元。
土地使用权租赁合同：公司及其附属公司向石化集团租赁部分土地使用权，前6个月的交易额为人民币21.13亿元，预计2010年至2012年公司附属公司从石化集团租赁土地的总租金每年为人民币68亿元(土地评估师认为上调后的租金低于市值)。
社区服务协议：协议的年期已延长至2012年12月31日。公司接受石化集团提供的社区服务，前6个月的交易额为人民币8.46亿元，基于相关因素，公司建议2009年的交易上限调整至人民币35亿元，规定年限每年交易上限分别为人民币37亿元、39亿元及41亿元。
安全生产保险基金文件：公司向集团公司支付保费，前6个月的交易额为人民币8.20亿元，基于相关因素，公司建议2009年的交易上限调整至人民币18亿元，规定年限每年交易上限分别为人民币22亿元、26亿元及30亿元。
房产租赁合同：公司及其附属公司向石化集团租赁相关物业，前6个月的交易额为人民币1.74亿元，规定年限每年交易上限将维持在人民币7.3亿元。
知识产权许可合同：延长各知识产权许可合同期限至2019年12月31日。按照过往的数据，公司预期知识产权许可合同项下公司及其附属公司每年需向石化集团支付的费用将不会超出各百份比率(除盈利比率以外)的0.1%。因此，按照香港上市规则有关条款，有关交易将获豁免遵守申报、公告及独立股东批准要求。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 816,342 763,297
归属于公司股东权益 354,494 329,300
每股净资产(全面稀释、元） 4.089 3.798
调整后的每股净资产(元) 4.002 3.706
2009年(1-6月) 2008年(1-6月)
营业收入 534,025 731,013
归属于公司股东净利润 33,190 7,673
扣除非经常性损益后的净利润 33,285 8,351
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.36 2.46
基本每股收益(元) 0.383 0.088
扣除非经常性损益后的基本每股净利润(元) 0.384 0.096
稀释每股收益(元) 0.380 0.057
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.950 0.069
注：以上数据及指标按中国会计准则编制。
2009年半年度股息分派方案：每股派人民币0.07元(含税)。
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2009-07-22
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(600028) 中国石化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 187231146.31
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 126315917.02
机构专用 89906873.35
机构专用 88628652.99
机构专用 85927074.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 71871070.13
长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 60906851.67
机构专用 58784471.81
东方证券股份有限公司客户资产管理部 58215115.94
中信证券股份有限公司客户资产管理部 45756678.24
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-15
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石化CWB1行权价格调整公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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根据有关约定，中国石油化工股份有限公司A股股票除息时，公司认股权证“石化CWB1”的行权比例不变，行权价格按有关公式调整为19.26元。“石化CWB1”行权价格变更的实施日期为公司A股2008年度分红派息除息日(2009年6月15日)。
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年度末期A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油化工股份有限公司实施2008年度末期A股利润分配方案为：每10股派人民币0.9元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月30日
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2009-06-09
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石化CWB1行权价格调整的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定和《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股股票除息时，公司认股权证“石化CWB1”(代码：580019)行权比例不变，行权价格按有关公式调整，本次行权价格调整的实施日期为公司A股2008年度分红派息除息日(2009年6月15日)。
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-25
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司于2009年5月22日召开2008年股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过提取任意盈余公积金人民币200亿元。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2009年度境内及境外核数师。
四、授权公司董事会决定2009年中期利润分配方案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
六、通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。
七、授权公司董事会决定发行债务融资工具。
八、给予公司董事会发行新股一般性授权。
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2009-05-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司于2009年5月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举苏树林为公司第四届董事会董事长。
二、选举王天普为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。聘任陈革为公司董事会秘书。委任王天普、陈革为香港联合交易所有限公司所指的授权代表；黄文生为对口上海证券交易所证券事务代表。
三、同意设立中国石化天然气有限责任公司。
四、选举王作然为公司第四届监事会主席。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 773,578 752,235
归属于母公司股东权益 341,536 330,080
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.939 3.807
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东净利润 11,190 11,190
基本每股收益(元) 0.129 0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.130 0.130
全面摊薄净资产收益率(%) 3.28 3.28
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.30 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.642
注：上述数据及指标均按中国企业会计准则编制。
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2009-04-07
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2008年股东年会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石油化工股份有限公司董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年股东年会，审议公司2008年度利润分配预案事项。
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2009-04-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1 审议通过中国石化《第三届董事会工作报告》（包括二零零八年度董事会工作报告）。
2 审议通过中国石化《第三届监事会工作报告》（包括二零零八年度监事会工作报告）。
3 审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.审议通过提取任意盈余公积金200 亿元的议案。
5 审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度之利润分配方案。
6 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零九年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案。
7 授权中国石化董事会决定二零零九年中期利润分配方案。
8 选举中国石化第四届董事会成员。本次选举董事会成员将采用累积投票制。第四届董事会成员候选人有关情况详见附件。
9 选举中国石化第四届监事会非由职工代表出任的监事。第四届监事会非由职工代表出任的监事候选人的有关情况详见附件。
10 审议通过中国石化第四届董事和监事服务合同（含薪酬条款）。
11 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续。
作为特别决议案：
12 审议通过《公司 |
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2009-03-30
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国石油化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(按照中国企业会计准则，归属于母公司所有者的净利润人民币67.01亿元)相比增长50%以上，具体数据将在2009年第一季度报告中进行详细披露 |
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2009-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司于2009年3月27日召开三届二十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策调整的议案。
二、通过关于2008年提取八项减值准备的议案。
三、通过关于2008年度关联交易的议案：2008年关联交易发生额共计人民币3185.80亿元，其中买入人民币1214.51亿元，卖出人民币1971.29亿元，均在股东大会批准的年度上限范围内。
四、通过公司2008年年度报告。
五、通过提取任意盈余公积金200亿元的议案。
六、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本867.02亿股为基数，每股派人民币0.09元(含税)。
七、通过关于提请股东年会批准授权董事会决定2009年中期利润分配方案的议案。
八、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2009年度境内及境外核数师的议案。
九、通过《公司章程》及其附件修订的议案。
十、通过关于公司董、监事会换届的议案。
十一、通过关于提请股东年会批准授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案，有效期自公司此次股东年会批准时至下一次股东年会结束时止。
十二、通过提请股东年会给予公司董事会发行新股一般性授权的议案：授权董事分别可配发、发行及处理最多现已发行内资股及境外上市外资股的20%的股份。
十三、通过关于向中国石油化工集团公司收购成品油管道、青岛石化、石化纤等资产、股权，并出售金陵分公司化肥装置资产的议案。
上述有关议案须提交公司2008年股东年会审议，会议通知将临行公告 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,452,101 1,204,843
归属于母公司股东的净利润 29,689 56,515
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,820 56,551
基本每股收益(元) 0.342 0.652
稀释每股收益(元) 0.302 0.652
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.344 0.652
全面摊薄净资产收益率(%) 8.99 18.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.03 18.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.864 1.433
2008年末 2007年末
调整后
总资产 752,235 729,863
归属于母公司股东权益 330,080 308,045
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.807 3.553
归属于母公司股东的调整后的每股净资产(元) 3.715 3.473
注：上述财务数据及指标均按中国企业会计准则编制。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.09元(含税) |
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2009-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国石油化工股份有限公司三届二十七次董事会决议，公司将收购控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)附属的中国石化集团销售实业有限公司所持有的八家成品油项目管理部产权(以该等资产的净资产评估值合计人民币771.15百万元作为交易对价)，集团公司所持有的中国石化集团青岛石油化工有限责任公司(现注册资本及实收资本均为159477万元人民币，净资产评估价值为人民币-1118.17百万元)100%的国有股权、集团公司全资子公司中国石化集团资产经营管理有限公司(下称：管理公司)所持有的石家庄化纤有限责任公司(注册资本及实收资本均为158880万元人民币，净资产评估价值为人民币-208.41百万元)41.99%的国有股权(该等股权资产对价各为人民币1元)，集团公司下属公司胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司所拥有的海底管线电缆检测维修装置以及管理公司石家庄分公司所拥有的部分资产(以该等资产的净资产评估价值人民币60.36百万元、1007.88百万元分别作为交易对价)，上述收购资产的对价共计人民币1839.38百万元(约合港币2078.50百万元)；同时，公司向管理公司出售公司金陵分公司所持有的化肥装置，以该等资产的净资产评估价值人民币157.47百万元(约合港币177.94百万元)作为交易对价。
本次交易构成关联交易，相关协议已于2009年3月27日签署，其中有关事项尚待取得国资委批准 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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2008年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国石油化工股份有限公司曾在2009年1月23日披露的《公司业绩预减公告》中预测2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上，现更正为下降50%左右。具体财务数据以经审计的2008年度报告数据为准。
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2009-03-26
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公布2008年度业绩预告更正公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司曾在2009年1月23日披露的《公司业绩预减公告》中预测2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上，现更正为下降50%左右。具体财务数据以经审计的2008年度报告数据为准。
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