中国石化(600028) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国石化（600028）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-22	关于境外发行美元债券并提供无条件及不可撤销担保的公告	上交所公告
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	关于境外发行美元债券并提供无条件及不可撤销担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-11	关于2012年度末期分红派息股权登记日的公告	上交所公告，分配方案
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-11	召开2013年第1次股东大会，2013-05-29	召开股东大会，未披露股东大会
中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案
2013-04-11	召开2012年度股东大会，2013-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1.审议通过中国石化《2012年董事会工作报告》。 2.审议通过中国石化《2012年监事会工作报告》。 3.审议通过中国石化截至2012年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。 4.授权中国石化董事会决定2013年中期利润分配方案。 5.聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2013年度外部审计师及授权董事会决定其酬金。（二）作为特别决议案： 6.审议中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案。 7.审议并批准《公司章程》修订的议案，并授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 8.关于延长300亿A股可转换公司债券股东大会决议案有效期的议案。 9.授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。 10.给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
2013-04-11	2012年年度股东大会通知	上交所公告，
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2013年5月29日（星期三）上午9时整召开公司2012年年度股东大会，会议方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式，公司的A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，A股股东网络投票时间：2013年5月29日（星期三）上午9:30至11:30；下午13:00至15:00，审议授权中国石化董事会决定2013年中期利润分配方案、中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案、关于延长300亿A股可转换公司债券股东大会决议案有效期的议案等事项。网络投票代码：738028；投票简称：石化投票
2013-04-11	2013年第一次A股类别股东大会通知	上交所公告，日期变动
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2013年5月29日（星期三）上午10点召开公司2013年第一次A股类别股东大会，会议方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式，公司的A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，A股股东网络投票时间：2013年5月29日（星期三）上午9:30至11:30；下午13:00至15:00，审议中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-11	召开2013年第1次股东大会，2013-05-29	召开股东大会，未披露股东大会
审议中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案
2013-04-02	关于股份变动情况的公告	上交所公告，股本变动
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-26	拟披露季报

2013-03-29	关联交易进展公告	上交所公告，关联交易
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-25	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.731 加权平均净资产收益率(%) 12.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-25	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
中国石油化工股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过关于2012年关联交易的议案、2012年度利润分配方案、公司2012年度报告和20-F表格等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-19	关于“石化转债”2012年度付息事宜的公告	上交所公告，发行(上市)情况
中国石油化工股份有限公司于2011年2月23日发行的可转换公司债券（简称“石化转债”）至2013年2月22日止满两年，现将第二年度付息事项公告如下：派发年度：2012年2月23日至2013年2月22日；付息债权登记日：2013年2月22日；除息日：2013年2月25日；兑息日：2013年3月1日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-19	澄清公告	上交所公告
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-18	关于完成H股新股配售的公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,再融资预案
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-18	关于根据H股新股配售结果A股可转换公司债券转股价格无需调整的公告	上交所公告，其它
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-07	“08石化债”付息公告	上交所公告，发行(上市)情况
中国石油化工股份有限公司于2008年2月20日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券（简称“08石化债”）按票面金额从2012年2月20日（“起息日”）至2013年2月19日止计算年度利息。付息债权登记日为2013年2月19日；除息日为2013年2月20日；兑息日为2013年2月20日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-07	2004年中国石油化工股份有限公司公司债券付息公告	上交所公告，发行(上市)情况
2004年中国石油化工股份有限公司公司债券（简称“04中石化”）将于2013年2月25日开始支付自2012年2月24日至2013年2月23日期间的利息。本期债券本年度的债权登记日为2013年2月22日。本期债券本年度的除息交易日为2013年2月25日。集中付息：自2013年2月25日起的20个工作日。常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-05	关于A股可转债转股价格调整的提示性公告	上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-05	根据一般授权配售新H股的公告	上交所公告，股本变动,再融资预案
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-24	2012年生产经营业绩提示性公告	上交所公告，其它
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-16	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中国石油化工股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过关于《中国石化内部控制手册》（2013年版）修订的议案、关于聘任郑保民先生为公司证券事务代表的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-09	关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告	上交所公告，股东名单
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-08	关于股份变动情况的公告	上交所公告
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-07	关于股份变动情况的公告	上交所公告，股本变动,股东名单
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-25	拟披露年报

2012-11-06	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况公告	上交所公告
(600028)“中国石化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-29	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
中国石油化工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过2012年第三季度报告、《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》修订稿。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-29	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.483 加权平均净资产收益率(%) 8.60 归属于本公司股东的每股净资产(元) 5.670 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国石油化工股份有限公司于2012年10月16日召开了2012年第一次临时股东大会，会议经审议：通过关于中科广东炼化一体化项目的议案、《公司章程》修订的议案；批准更新截至二零一五年十二月三十一日止三年之主要持续关连交易及非主要持续关连交易（包括各自相关的建议上限）等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。