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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
12.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
12.01 傅成玉
12.02 李春光
12.03 章建华
12.04 王志刚
12.05 戴厚良
12.06 刘运
12.07 张海潮
12.08 焦方正
13.00 关于选举独立非执行董事的议案
13.01 蒋小明
13.02 阎焱
13.03 鲍国明
13.04 汤敏
13.05 樊纲
14 关于选举监事会监事的议案
徐槟
刘中云
周恒友
邹惠平 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
12.01 傅成玉
12.02 李春光
12.03 章建华
12.04 王志刚
12.05 戴厚良
12.06 刘运
12.07 张海潮
12.08 焦方正
13.00 关于选举独立非执行董事的议案
13.01 蒋小明
13.02 阎焱
13.03 鲍国明
13.04 汤敏
14 关于选举监事会监事的议案
刘中云
周恒友
邹惠平 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
12.00 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
12.01 徐槟
12.02 刘中云
12.03 周恒友
12.04 邹惠平
13.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
13.01 傅成玉
13.02 李春光
13.03 章建华
13.04 王志刚
13.05 戴厚良
13.06 刘运
13.07 张海潮
13.08 焦方正
14.00 关于选举独立非执行董事的议案
14.01 蒋小明
14.02 阎焱
14.03 鲍国明
14.04 汤敏
14.05 樊纲 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
12.00 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
12.01 徐槟
12.02 刘中云
12.03 周恒友
12.04 邹惠平 |
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2015-03-23
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过关于2014年关联交易的议案、2014年度利润分配方案、公司2014年年度报告和20F表格等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-23
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.406
加权平均净资产收益率(%) 8.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-23
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2015年第一季度业绩预警公告 |
上交所公告 |
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2014年4季度以来,国际原油价格出现断崖式下跌,2015年1季度仍处于低位,中国石油化工股份有限公司原油实现价格大幅下滑,炼油和成品油销售业务消化高成本原油、成品油库存,导致本公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降,预计将处于盈亏平衡点附近。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-23
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司董事会决定于2015年5月12日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告、中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案、授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-23
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关于修改《公司章程》及《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-23
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
12.01 傅成玉
12.02 王天普
12.03 李春光
12.04 章建华
12.05 王志刚
12.06 戴厚良
12.07 刘运
12.08 张海潮
12.09 焦方正
13.00 关于选举独立非执行董事的议案
13.01 蒋小明
13.02 阎焱
13.03 鲍国明
13.04 汤敏 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
12.01 傅成玉
12.02 王天普
12.03 李春光
12.04 章建华
12.05 王志刚
12.06 戴厚良
12.07 刘运
12.08 张海潮
12.09 焦方正
13.00 关于选举独立非执行董事的议案
13.01 蒋小明
13.02 阎焱
13.03 鲍国明
13.04 汤敏 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
12.00 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
12.01 刘运
12.02 刘中云
12.03 周恒友
12.04 邹惠平
13.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案 应选董事（不含独立非执
行董事）（7）人
13.01 王玉普
13.02 李春光
13.03 章建华
13.04 王志刚
13.05 戴厚良
13.06 张海潮
13.07 焦方正
14.00 关于选举独立非执行董事的议案 应选独立非执行董事（5）人
14.01 蒋小明
14.02 阎焱
14.03 鲍国明
14.04 汤敏
14.05 樊纲 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
12.00 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
12.01 徐槟
12.02 刘中云
12.03 周恒友
12.04 邹惠平 |
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2015-03-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
12.00 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
12.01 徐槟
12.02 刘中云
12.03 周恒友
12.04 邹惠平
13.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
13.01 傅成玉
13.02 李春光
13.03 章建华
13.04 王志刚
13.05 戴厚良
13.06 刘运
13.07 张海潮
13.08 焦方正
14.00 关于选举独立非执行董事的议案
14.01 蒋小明
14.02 阎焱
14.03 鲍国明
14.04 汤敏
14.05 樊纲 |
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2015-03-07
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关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于“石化转债”赎回结果及摘牌的公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司公布。
赎回数量：527,760张(人民币52,776,000元)
赎回兑付总金额：人民币53,348,948.28元
赎回款发放日：2015年2月17日
可转债摘牌日：2015年2月17日
自2015年2月17日起,本公司的石化转债(转债代码：110015)、石化转股(转股代码：190015)将在上海证券交易所摘牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-09
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关于实施“石化转债”赎回事宜的最后提示公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-05
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关于实施“石化转债”赎回事宜的第四次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-02
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关于实施“石化转债”赎回事宜的第三次提示公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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关于实施“石化转债”赎回事宜的第二次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于实施“石化转债”赎回事宜的第一次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于实施“石化转债”赎回事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2015年1月26日召开,会议审议通过《中国石化内部控制手册(2015年版)》、《关于提前赎回石化转债的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于提前赎回“石化转债”的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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2014年生产经营业绩提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的进展公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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