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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2017年度财务报告、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年5月15日召开,会议审议通过选举戴厚良先生为中国石化第七届董事会董事长、“聘任戴厚良先生为总裁;聘任焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生为高级副总裁;聘任王德华先生为财务总监;聘任赵日峰先生、黄文生先生、雷典武先生为副总裁;聘任黄文生先生为董事会秘书”、“委任戴厚良先生、黄文生先生为负责处理香港上市相关事宜的公司授权代表;聘任郑保民先生为证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/600028_20180516_6.pdf
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2018-05-16
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关于职工代表监事任职的公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
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2018-05-15
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2010年公司债券(10石化02)付息公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司将于2018年5月21日开始支付中国石油化工股份有限公司2010年公司债券(10年期品种,简称“10石化02”)自2017年5月21日至2018年5月20日期间的利息。
付息债权登记日：2018年5月18日
债券付息日：2018年5月21日
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.155
加权平均净资产收益率(%) 2.55
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600028_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.155
加权平均净资产收益率(%) 2.55
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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为中安联合煤化有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
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2018-03-26
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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(600028)“中国石化”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第六届董事会工作报告》（包括2017年度董事会工作报告）
2 中国石化《第六届监事会工作报告》（包括2017年度监事会工作报告）
3 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2017年度财务报告
4 2017年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2018年中期利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）的议案
8 关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
9 关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 关于中国石化董事会专门委员会设置的议案
11 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具
12 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
13.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
13.01 戴厚良
13.02 李云鹏
13.03 焦方正
13.04 马永生
13.05 凌逸群
13.06 刘中云
13.07 李勇
14.00 关于选举独立非执行董事的议案
14.01 汤敏
14.02 樊纲
14.03 蔡洪滨
14.04 吴嘉宁
15.00 关于选举监事（不含职工代表监事）的议案
15.01 赵东
15.02 蒋振盈
15.03 杨昌江
15.04 张保龙
15.05 邹惠平 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第六届董事会工作报告》(包括2017年度董事会工作报告)
2 中国石化《第六届监事会工作报告》(包括2017年度监事会工作报告)
3 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司
4 2017年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2018年中期利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)的议案
8 关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)
9 关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)
10 关于中国石化董事会专门委员会设置的议案
11 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具
12 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
13.00 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
13.01 戴厚良
13.02 李云鹏
13.03 焦方正
13.04 马永生
13.05 凌逸群
13.06 刘中云
13.07 李勇
14.00 关于选举独立非执行董事的议案
14.01 汤敏
14.02 樊纲
14.03 蔡洪滨
14.04 吴嘉宁
15.00 关于选举监事(不含职工代表监事)的议案
15.01 赵东
15.02 蒋振盈
15.03 杨昌江
15.04 张保龙
15.05 邹惠平 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第六届董事会工作报告》（包括2017年度董事会工作报告）
2 中国石化《第六届监事会工作报告》（包括2017年度监事会工作报告）
3 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2017年度财务报告
4 2017年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2018年中期利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）的议案
8 关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
9 关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 关于中国石化董事会专门委员会设置的议案
11 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具
12 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
13.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
13.01 戴厚良
13.02 李云鹏
13.03 焦方正
13.04 马永生
13.05 凌逸群
13.06 刘中云
13.07 李勇
14.00 关于选举独立非执行董事的议案
14.01 汤敏
14.02 樊纲
14.03 蔡洪滨
14.04 吴嘉宁
15.00 关于选举监事（不含职工代表监事）的议案
15.01 赵东
15.02 蒋振盈
15.03 杨昌江
15.04 张保龙
15.05 邹惠平 |
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2018-03-26
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600028_20180326_1.pdf
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2018-03-26
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600028_20180326_2.pdf
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2018-03-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600028_20180326_3.pdf
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2018-03-26
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关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600028_20180326_4.pdf
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2018-02-09
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、关于修订公司《内部控制手册(2018年版)》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600028_20180209_2.pdf
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2018-02-09
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600028_20180209_1.pdf
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2018-01-30
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600028_20180130_1.pdf
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2018-01-20
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2017年生产经营业绩提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-26 |
拟披露年报 |
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2017-11-14
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2015年公司债券(15石化01)付息公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司将于2017年11月20日(因遇2017年11月19日为非交易日,故顺延至其后的第一个交易日)开始支付中国石油化工股份有限公司2015年公司债券(第一期)(3年期固定利率品种,简称“15石化01”)自2016年11月19日至2017年11月18日期间的利息。
债券利息登记日：2017年11月17日
债券付息日：2017年11月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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2015年公司债券(15石化02)付息公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司将于2017年11月20日(因遇2017年11月19日为非交易日,故顺延至其后的第一个交易日)开始支付中国石油化工股份有限公司2015年公司债券(第一期)(5年期固定利率品种,简称“15石化02”)自2016年11月19日至2017年11月18日期间的利息。
债券利息登记日：2017年11月17日
债券付息日：2017年11月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.317
加权平均净资产收益率(%) 5.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600028_2017_3.pdf
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2017-10-31
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告、《关于2017年投资计划优化调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600028_20171031_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600028)“中国石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600028_20170923_1.pdf
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2017-09-13
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2017年半年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司实施2017年半年度A股分红派息方案为：A股每股派发现金红利人民币0.10元(含税)。
股权登记日：2017/9/19
除息日：2017/9/20
现金红利发放日：2017/9/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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2017年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-09-20 |
红利发放日，分配方案 |
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