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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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A股2006年度末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油化工股份有限公司实施A股2006年度末期利润分配方案为：每股派0.11元(含税)。
股权登记日：2007年6月15日
除息日：2007年6月18日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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公布股票价格异动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中国石油化工股份有限公司A股股价于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司相关信息均刊登在中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港《经济日报》、《南华早报》。请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
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2007-05-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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中国石油化工股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内、外核数师。
三、批准川气东送工程项目。
四、批准给予董事会发行新股一般性授权。
五、通过有关发行公司债券的议案，并授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券所有事宜。
六、通过公司2006年度经审计财务报告和合并财务报告。
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2007-05-09
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公布2006年年度股东大会补充通告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国石油化工股份有限公司董事会同意将公司控股股东中国石油化工集团公司(持有公司75.8%的股份)依法向公司提交的有关补充普通决议案及特别决议案提交定于2007年5月29日上午召开的2006年年度股东大会审议，议案具体内容详见2007年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国石油化工股份有限公司于2007年4月17日与经办人订立认购协议，经办人美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司(下称：雷曼兄弟)、高盛(亚洲)有限责任公司(下称：高盛亚洲)及瑞士银行同意认购或促使认购人认购公司将予发行本金总额为117亿港元的债券(债券将转换为公司H股)。雷曼兄弟及高盛亚洲是本次发行可换股债券的联席簿记管理人。
债券将依据有关规例提呈发售及出售予日常业务涉及于美国以外买卖或投资证券的人士；转股价为10.76港元；债券获转换时将予发行的H股，将根据临时股东大会授权，由公司发行及配发。
公司已向香港联交所申请，以选择性销售证券的方式将债券上市及买卖，预期于2007年4月或前后生效。公司将向香港联交所申请，将债券获转换后可予发行的新H股上市。
公司H股股票将于2007年4月18日起恢复买卖。
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2007-04-16
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 623,066 596,519
股东权益(不含少数股东权益) 277,311 257,893
每股净资产(元) 3.198 2.974
报告期 上年同期
归属于母公司股东净利润 19,418 9,135
基本每股收益(元) 0.224 0.105
净资产收益率(%) 7.002 4.031
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.030 4.086
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.368 0.035
注：上述财务指标是按中国企业会计准则编制。
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2007-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国石油化工股份有限公司于2007年4月15日召开三届十次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
此外，公司根据财政部新颁布的企业会计准则和应用指南修改编制的公司内部会计制度，已经公司三届七次董事会批准。
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2007-04-10
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中国石油化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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会议由陈同海董事长召集、主持。经审议，出席会议的董事以逐项表决方式通过下列议案：
一、2006 年度董事会工作报告。
二、《关于2006 年生产经营和改革发展情况及2007 年工作安排的报告》。
三、2006 年提取八项减值准备的议案。截至2006 年12 月31 日止，按中国会计准则及制度提取的八项资产减值准备余额合计为人民币140.11 亿元，其中坏帐准备人民币68.04亿元；存货跌价准备人民币8.66 亿元；长期股权投资跌价准备人民币3.16 亿元；固定资产减值准备人民币60.25 亿元。
四、2006 年关联交易的议案。2006 年实际关联交易发生额共人民币2288.37 亿元，其中买入人民币995.04 亿元，卖出人民币1293.33 亿元，均在香港交易所豁免额度范围内。
五、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007 年度境内及境外核数师以及授权公司董事会决定其酬金的议案。
六、2006 年度利润分配方案。
根据中国石化《公司章程》的规定，会计年度的利润分配基数以按中国会计准则及制度和国际财务报告准则计算出的可分配利润较少者为准。因此，以中国石化2006 年按国际财务报告准则经审计的可分配利润人民币784.93 亿元为基数，分别提取法定盈余公积金人民币50.66 亿元以及任意盈余公积金人民币200 亿元，及扣除2006 年当年分配2005 年末期股利和2006 年中期股利合计人民币112.71 亿元，中国石化于2006 年12 月31 日可供股东分派的利润为人民币421.56 亿元。以2006 年年末总股本86,702,439,000 股为基数，董事会建议按每股人民币0.11 元（含税）进行末期现金股利分配（合计人民币95.37 亿元），加上中期已派发现金股利每股人民币0.04 元（合计人民币34.68 亿元），全年合计现金股利每股人民币0.15 元（合计人民币130.05 亿元）。本分配预案将提请2006 年年度股东大会审议并在通过后实施。
2006 年末期股息将于2007 年6 月29 日（星期五）或之前向2007 年6 月15 日（星期五）当日登记在中国石化股东名册上的所有股东发放。中国石化H 股股东的登记过户手续将于2007 年6 月11 日（星期一）至2007 年6 月15 日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理。
欲获派末期股利的H 股股东最迟应于2007 年6 月8 日（星期五）下午4 时30 分前将股票及转让文件送往香港皇后大道东183 号合和中心17 楼1712 至1716 室香港证券登记有限公司办理过户登记手续。
所派股利将以人民币计值和宣布，以人民币向内资股股东发放，以港币向外资股股东发放。以港币发放的股利计算之汇率以宣派股利日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准。
七、经毕马威华振和毕马威会计师事务所审计的公司2006 年度财务报告。
八、公司2006 年年度报告和20-F 表。
九、关于内部控制管理层评价报告的议案。
十、给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议 |
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2007-04-10
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中国石油化工股份有限公司二零零六年年度股东大会通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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兹通告中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）董事会（作为召集人）谨定于二零零七年五月二十九日（星期二）上午九时正在中国北京朝阳区北辰东路8 号北京五洲皇冠假日酒店以现场会议方式召开中国石化二零零六年年度股东大会（「股东年会」），藉以处理下列事项：
作为普通决议案：
1 审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2 审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3 审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之经审计财务报告和合并财务报告。
4 审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5 审议通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零七年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
作为特别决议案：
6 给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议：
为了在发行任何股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会建议获得股东的一般性授权。此一般性授权将授权董事会分别可配发、发行及处理最多现有内资股及H 股的20%的股份。但是，根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般性授权，如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准 |
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2007-04-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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利润总额 73,252
净利润 50,664
扣除非经常性损益后的净利润 48,573
主营业务利润 136,264
其他业务利润 969
营业利润 71,296
投资收益 43
补贴收入 5,000
营业外收支净额 3,087(净支出)
经营活动产生的现金流量净额 102,587
现金及现金等价物净减少额 5,657 |
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2007-04-10
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[20071预增](600028) 中国石化：中国石油化工股份有限公司二零零七年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 中国石油化工股份有限公司二零零七年第一季度业绩预增公告
中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）按照《中国会计准则及制度》对二零零七年第一季度未经审计的财务数据进行了初步测算，预计二零零七年第一季度合并净利润与上年同期相比增幅在50%以上。
业绩增长的主要原因是中国石化充分把握市场机遇，努力调整结构并扩大经营总量，生产经营状况保持良好。以上预计为中国石化初步测算，具体数据将在二零零七年第一季度报告中详细披露 |
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之经审计财务报告和合并财务报告。
4.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5.审议通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零七年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6.审议并批准川气东送工程项目，并授权本公司董事会就川气东送工程采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。
作为特别决议案：
7.给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
8.批准以下有关发行公司债券的议案：以通过第9项特别决议案为前提，批准中国石化在股东大会批准之日起至召开二零零七年股东年会按照中国相关法律法规，在累计债券余额不超过净资产的40%的额度限制下，根据实际资金需求，一次或分次发行公司债券。（净资产以中国石化最近一期经审计的按中国会计准则编制的合并财务报表中的净资产计算。）
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2007-04-10
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关于中国石油化工股份有限公司2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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我们接受委托，审计了中国石油化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2006年度财务报表，包括2006 年12 月31日的合并资产负债表和资产负债表、2006 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并于2007 年4 月6 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2006 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读 |
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2007-04-10
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中国石油化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国石油化工股份有限公司（中国石化）第三届监事会第四次会议于二零零七年四月六日下午在中国石化总部办公大楼召开。会议由监事会主席王作然先生主持。会议应到监事9 名，实到监事8 名。监事会副主席张佑才先生因公务未参加会议，授权委托独立监事李永贵先生代为行使表决权。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了：
1、《中国石化二零零六年度财务报告》
2、《中国石化二零零六年年度报告》及摘要，内容包括二零零六年提取和核销减值准备议案、二零零六年关联交易及二零零七年预计关联交易议案、二零零
六年度利润分配预案
3、《二零零六年度内部控制管理层评价报告》
4、《中国石化二零零六年监事会报告》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-16 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-02 |
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2007-02-13
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付息公告
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上交所公告，债券兑付 |
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| 付息公告
由中国石油化工股份有限公司发行的2004年中国石油化工股份有限公司公司债券将于2007年2月26日开始支付自2006年2月24日至2007年2月23日期间的利息，票面年利率为4.61%，现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2007年2月15日
除息交易日：2007年2月16日
集中付息：自2007年2月26日起的20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
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2007-01-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国石油化工股份有限公司于2007年1月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过就配发、发行和处理境内上市内资股新股和境外上市外资股新股(各自不超过公司现已发行的内资股和境外上市外资股的20%)，给予公司董事会无条件一般性授权。
二、通过发行可转换为公司的境外上市外资股的公司债券的议案。
三、通过有关公司发行境内公司债券的议案。
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2006-12-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年以来，国际原油价格持续攀升，境内成品油价格从紧控制，炼油企业亏损严重。近日，中国石油化工股份有限公司及其附属公司(合称：公司)获得一次性补偿人民币50亿元，此项资金计入公司2006年利润总额(税前利润)，按规定缴纳企业所得税 |
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2006-12-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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中国石油化工股份有限公司于2006年12月6日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在境外发行15亿美元(或者约合117亿港币)H股可转换公司债券的议案。
二、通过公司在境内发行总额不超过100亿元人民币的公司债券的议案：债券期限初步确定为10-20年期；发行价格按债券面值平价发行；最终发行利率不超过届时中国人民银行人民币同期贷款基准利率的90%。本次发行的有关事宜尚需有关有权部门的批准。
三、通过授权董事会配发及发行境内上市内资股新股和境外上市外资股新股的无条件一般性授权。
四、通过关于向中国石油化工集团公司收购胜利石油管理局采油资产的议案。
董事会决定于2007年1月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-12-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 就配发、发行和处理新股，给予中国石化董事会无条件一般性授权；
2. 批准有关发行可转换债券的议案；
3. 授权中国石化董事会处理有关发行可转换债券的所有事宜；
4. 批准以下有关发行境内公司债券的议案；
5. 授权中国石化董事会处理有关发行境内公司债券的所有事宜 |
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2006-12-07
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国石油化工股份有限公司于2006年12月6日与控股股东中国石油化工集团公司附属企业中国石化集团胜利石油管理局(下称：胜利石油管理局)签订了《油田开采资产收购协议》，公司将收购胜利石油管理局拥有的油田开采资产[包括胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司(注册资本为人民币525527800元)64.73%的股权、胜利石油管理局石油开发中心(注册资本为人民币1亿元)100%的权
益、胜利油田中胜石油开发有限责任公司(注册资本为人民币5000万元)52%的股权以及胜利石油管理局持有的原胜大集团油气公司位于中国山东胜利油田的油井及相关采油资产]，收购资产的对价由交易双方参照本次拟收购资产于评估基准日(2006年6月30日)净资产的评估结果人民币34.997亿元(约合港币34.647亿元)，商定为人民币35亿元(约合港币34.65亿元)。
本次交易构成关联交易 |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中国石油化工股份有限公司于2006年10月27日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意将2006年公司投资计划由人民币700亿元调整为人民币803.91亿元。
三、聘任焦方正为公司副总裁。
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 582,597 520,572
股东权益(不含少数股东权益) 237,468 215,623
每股净资产(元) 2.739 2.487
调整后的每股净资产(元) 2.674 2.426
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,953 50,119
每股收益(元) 0.151 0.390
净资产收益率(%) 5.53 14.24
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2006-10-12
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2006年10月10日召开三届四次董事会，会议审议通过公司与控股股东中国石油化工集团公司(拥有公司约全部发行股份的75.84%)的一家境外全资子公司盛骏国际投资有限公司(下称“盛骏国际”)共同投资建设海南炼油项目的议案：公司于2006年10月11日与盛骏国际签署《合资经营合同》，同意对中国石化海南炼油化工有限公司(下称“海南炼油”)以注资的方式(公司注入资金人民币29.895亿元，盛骏国际注资人民币9.965亿元)增加其注册资本，海南炼油项目总投资为人民币119.56亿元。增资完成后，海南炼油注册资本由原来的3.55亿美元(人民币28亿元)增加到人民币39.86亿元，公司及盛骏国际分别持有海南炼油75%及25%的股东权益。投资总额与增资后的注册资本之差额由海南炼油申请银行贷款解决。海南炼油的经营期限为自营业执照获颁发之后的50年内。
上述事项构成公司的关联交易，尚需获得相关有权部门的批准 |
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2006-10-11
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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| 2006-10-30 |
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2006-09-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的2.8股公司股票。流通A股股东本次获得的对价股份无须纳税。
方案实施股权登记日：2006年9月29日
对价股份上市日：2006年10月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司A股股票简称及代码保持不变。
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2006-09-28
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-10-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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