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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-03
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公告 |
上交所公告 |
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关于四川路桥建设股份有限公司控股股东筹划的与公司相关的重大资产重组(下称：重组)及定向增发事宜，截止到目前为止，重组方案尚在论证及咨询中。公司特向上海证券交易所申请延期复牌。公司预计将在2011年5月23日前完成方案论证及申报材料准备工作，2011年5月27日前召开董事会审核重组预案，2011年5月30日恢复股票交易。待重组事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0958
加权平均净资产收益率(%) 3.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.2823
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于四川路桥建设股份有限公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司筹划的与公司相关的重大资产重组(下称：重组)事宜，目前，公司控股股东及相关各方正在积极地推动重组的各项准备工作，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(6,198,353.67元)相比增长360%左右。具体财务数据以公司2011年第一季度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2011年4月18日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于授权经理层办理年度贷款额度的议案。
四、通过关于公司与关联方续签日常性关联交易协议并预计2011年度日常关联交易金额的议案。
五、通过关于聘任2011年度审计机构的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，四川路桥建设股份有限公司控股股东及相关各方正在积极推动本次重大资产重组(下称：重组)的各项准备工作，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，四川路桥建设股份有限公司正就重大资产重组(下称：重组)事项的有关问题进行政策咨询与方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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公告 |
上交所公告 |
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目前，四川路桥建设股份有限公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司正在筹划与公司相关的重大资产重组(下称：重组)及定向增发事宜，方案有待进一步论证，尚存不确定性。经申请，公司股票自2011年4月6日起将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时并复牌。
公司拟在本刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重组及定向增发预案。公司股票将于公司披露预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2011年5月6日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-29,恢复交易日：2011-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2011 年3 月27 日，本公司接控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的函，获悉控股股东正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向上海证券交易所申请，公司股票四川路桥（600039）自2011 年3 月28 日起停牌。本公司控股股东将尽快确定是否进行前述重大事宜，公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5 个工作日内（含停牌当日）就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并于2011 年4 月6日复牌 |
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2011-03-29
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2011年3月27日，四川路桥建设股份有限公司接控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的函，获悉控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年3月28日起停牌。公司控股股东将尽快确定是否进行前述重大事宜，公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将并于2011年4月6日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-29,恢复交易日：2011-05-30 ，2011-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2011 年3 月27 日，本公司接控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的函，获悉控股股东正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向上海证券交易所申请，公司股票四川路桥（600039）自2011 年3 月28 日起停牌。本公司控股股东将尽快确定是否进行前述重大事宜，公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5 个工作日内（含停牌当日）就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并于2011 年4 月6日复牌 |
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2011-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2011年3月22日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于授权经理层办理贷款额度的议案：继续授权公司经营层在2011年度内控制母公司流动资金贷款余额在9.5亿元以内、可办理单笔不超过5,000万元的生产经营性贷款。
四、通过关于公司与关联方续签日常性关联交易协议并预计2011年度日常关联交易金额的议案。
五、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3272
加权平均净资产收益率(%) 10.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.06
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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关于预计2011年日常关联交易发生金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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四川路桥建设股份有限公司根据2010年日常关联交易情况，结合公司2011年生产经营需要，公司对2011年度日常关联交易作出预计，即：购销商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、出租资产、承租资产、资金占用所发生的交易，预计金额分别合计为104,050.00万元、256,500.00万元、2,500.00万元、40.00万元、1,400万元；2010年度实际发生的交易金额分别合计为238,241,494.85元、1,110,471,467.41元、22,678,811.78元、352,604.96元、0元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-18 |
召开股东大会 |
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| 审议公司《2010年度董事会工作报告》
2：审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3：审议公司《2010年度财务决算报告》；
4：审议公司《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5：审议公司《2010年年度报告》及《年报摘要》；
6：审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
7：审议关于公司与关联方续签日常性关联交易协议并预计2011年度日常关联交易金额的议案；
8：审议关于聘任2010年度审计机构及确定审计费用的议案； |
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2011-03-16
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2010年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载四川路桥建设股份有限公司2010年度财务数据未经审计，与经公司财务部门最终审定的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 7,193,193,075.30 6,478,319,214.33
归属于母公司所有者权益 935,125,380.25 952,877,410.22
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 3.13
2010年 2009年
营业收入 4,592,293,535.04 3,159,559,996.54
营业利润 143,576,579.01 67,490,375.04
利润总额 142,443,351.58 64,389,145.66
归属于母公司所有者净利润 93,895,492.17 26,301,187.67
基本每股收益 0.3089 0.0865
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2967 0.0767
加权平均资产收益率(%) 9.95 2.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.55 2.61
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(26,301,187.67元)相比增长280%左右，具体财务数据以公司2010年度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-04
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司近日分别接到控股股东的控股子公司四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司、全资子公司四川南渝高速公路有限公司发来的中标通知书，公司通过公开竞标方式中标成都第二绕城高速公路(下称：二绕高速)工程(西段)项目TJ-A标段施工工程、南充-大竹-梁平(川渝界)高速公路(下称：南大梁)工程项目土建施工TJ-D标段，中标金额分别为1157494748元、494203964元，工期分别为853天、731天。
公司中标的二绕高速施工合同的履行预计将在本年度产生约3000万元的施工收入；南大梁项目预计明年开工，今年不会产生施工收入。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件的规定及时提交履约担保，并签署相应的合同协议书。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2010年10月27日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司参股43.29%的四川川交路桥有限责任公司(下称：川交公司)拟以其截止2010年6月30日经审计未分配利润103858629.18元中的4000万元转增注册资本，同时以4000万元向各股东进行现金分红。川交公司完成本次转增注册资本后，公司对川交公司的出资额将增加到9090.9万元，持股比例不变；同时，公司将按持股比例分到现金红利1731.6万元。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,700,108,198.82 6,478,319,214.33
所有者权益(或股东权益) 802,982,362.65 952,877,410.22
归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 3.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,379,814.47 17,619,898.55
基本每股收益 0.0341 0.0580
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0129 0.0298
加权平均净资产收益率(%) 1.08 1.83
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.40 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,443,168,894.67 6,478,319,214.33
所有者权益(或股东权益) 914,388,106.02 952,877,410.22
归属于上市公司股东的每股净资产 3.0079 3.1345
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,923,883,268.82 1,248,467,923.32
归属于上市公司股东的净利润 7,240,084.08 5,575,737.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 5,150,541.14 2,660,053.18
基本每股收益 0.0238 0.0183
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0169 0.0088
加权平均净资产收益率(%) 0.76 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1062 0.1967
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2010-08-04
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2010年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载四川路桥建设股份有限公司2010年半年度财务数据未经审计，与最终审定的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 7,443,168,894.67 6,478,319,214.33
归属于母公司所有者权益 914,388,106.02 952,877,410.22
归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 3.13
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 1,923,883,268.82 1,248,467,923.32
营业利润 20,174,473.00 18,566,176.20
利润总额 20,925,373.26 17,341,840.83
归属于母公司所有者净利润 7,240,084.08 5,575,737.08
基本每股收益 0.0238 0.0183
全面摊薄净资产收益率(%) 0.79 0.61
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2010-07-31
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关于收购巴郎河公司其他股东股权进展公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2010年7月30日收到控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司(简称：巴郎河公司)通知，公司收购康定能源投资有限责任公司持有的巴郎河公司25%股权已于2010年7月28日经核准后完成工商过户变更登记手续。本次收购完成后，公司对巴郎河公司出资额为7800万元，持股比例为65%。
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2010-07-28
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控股子公司清洁发展机制项目有关情况公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2010年7月26日接到控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河公司；公司持股40%，且收购该公司其他股东持有巴郎河公司25%的股权还未完成办理过户手续)报告，巴郎河公司与三菱商事株式会社(下称：三菱商事)就巴郎口、华山沟水利开发项目(为清洁发展机制项目，简称：CDM项目)达成了有关经核证减排量购买协议(合同截止到2012年12月31日)，巴郎河公司向三菱商事转让CDM项目产生的温室气体减排量，2个CDM项目转让总量不超过240万吨二氧化碳当量。根据巴郎河公司初步测算，上述2个CDM项目自2011年起至2012年止，预计每年减排收益总额约为300万欧元。巴郎口项目的核证工作正在进行当中，而华山沟项目需待发电之后开始核证，故截止目前为止2个CDM项目尚未产生收益。因此，CDM项目对于公司是否是具有长期稳定收益的项目还有待确定。
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2010-07-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2010年7月19日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权及承担相应保证责任的议案。
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2010-07-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2010年7月5日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与康定能源投资有限责任公司(下称：康定能源)于2010年6月25日签订的四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河)股权转让协议的议案，本次公司收购康定能源持有的巴郎河25%股权的价格为人民币18230万元，双方并对收购款项的支付方式等事宜作出相关约定。本议案相关内容将作为公司四届十次董事会审议通过的《关于收购巴郎河其他股东25%股权的议案》不可分割的一部分内容一并提交公司股东大会审批。
二、同意公司控股股东的全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司通过银行向公司提供人民币1.5亿元的委托贷款额度，利率不高于同期人民银行公布的贷款基准利率，公司以巴郎河25%的股权提供质押担保，质押期限为直至还清本次借款本金、利息等费用为止。具体贷款时间、期限将由双方视资金需求商议，贷款有效期限不超过2011年12月31日。本次交易构成关联交易。
三、通过关于签订泸州市绕城公路一期工程南段项目(下称：南段项目)补充协议的议案：根据公司于2004年10月与泸州市人民政府、泸州市顺通路桥开发有限公司签订的《合作建设南段项目的协议书》，组建四川川南交通投资开发有限公司投资建设南段项目。现根据泸州方提出的相关建议，同意授权公司经理层与上述协议对方就内部收益率和收益支付方式签订补充协议，其中，将南段项目内部收益率(按项目总投资2.7亿元计算)由8%调整为6.5%(可根据银行贷款基准利率作相应调整，最高不超过8%，最低不低于6.5%)，并相应调整《南段项目投资收入测算表》，新测试算表从2010年开始执行。本次内部收益率调整后，公司控股子公司平均每年将减少约398万元的营业收入，在剩余的收费年限内共计减少约5184万元营业收入。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2010年6月22日召开四届十次董事会，会议审议通过公司收购控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司(注册资本12000万元，公司持股40%，下称：巴郎河)股权，并因此承担相应保证责任的议案，具体如下：
公司拟以自筹资金收购康定能源投资有限责任公司(下称：康定能源)拟转让的巴郎河25%股权，本次收购拟在标的股权评估价值15014.24万元的基础上适当溢价，但收购价格最高不超过18230万元；相关协议尚未签署。完成本次收购后，公司将持有巴郎河65%的股权，成为其绝对控股股东。
根据转让双方协商意见，转让股权对应的一切权利及义务将由公司享有或承担，康定能源不再承担。故康定能源为巴郎河于2007年4月向中国农业银行甘孜州分行(下称：农行)借款72800万元人民币提供的7380万元连带责任保证担保责任，将由公司继续承担。本项担保自本次股权转让完成办理股权过户手续，且农行书面同意康定能源将上述担保转由公司承担之日起生效，担保期限直至巴郎河投资修建的两个梯级电站项目全部建成并转成固定资产，并抵押给银行以替换公司提供的担保。
若公司本次能成功收购上述标的股权，公司对外担保累计金额将达到50930.4万元，担保余额合计50930.4万元，无逾期担保。
董事会决定于2010年7月19日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权的议案》
2、审议公司《关于因收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权而承担相应保证责任的议案》 |
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