四川路桥(600039) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四川路桥（600039）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2658 加权平均净资产收益率(%) 8.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.2949 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	2011年第三季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经四川路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长350%左右。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	2011年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年10月18日召开，会议审议通过了《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案、公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案、公司《重大资产重组协议》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	关于发行股份购买资产方案获四川省国有资产监督管理委员会批复同意的公告	上交所公告，再融资预案
四川路桥建设股份有限公司于2011年10月18日收到四川省国有资产监督管理委员会《关于同意四川公路桥梁建设集团有限公司、四川路桥建设股份有限公司重大资产重组方案的批复》，批复同意本公司本次非公开发行股份暨资产重组的总体方案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	因未刊登股东大会决议公告，10月19日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-27	关于延期召开2011年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动,重要信息变更
四川路桥建设股份有限公司原定于2011年9月29日召开公司2011年度第二次临时股东大会，由于本次重大资产重组涉及的四川省国有资产监督管理委员会的批复以及有关担保解除手续仍在办理之中，故公司决定2011年度第二次临时股东大会延期至2011年10月18日（星期二）下午14:00召开。网络投票时间：2011年10月18日（星期二），上午9：30－11：30；下午13：00－15：00。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-16	2011年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过了公司《关于选举智渝敏先生为公司董事的议案》、公司《关于选举王猛先生为公司监事的议案》、公司《关于选举刘压西先生为公司监事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-29	召开股东大会，临时股东大会
1审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》 2逐项审议《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案 3审议关于公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 4审议关于公司《重大资产重组协议》的议案 5审议关于公司《重大资产重组之盈利补偿协议》的议案 6审议《关于审议批准四川省铁路产业投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 7关于授权董事会全权办理本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
2011-09-14	第四届董事会第十八次会议决议的公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》、公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、公司《重大资产重组协议》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-29	召开股东大会，临时股东大会
1审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》 2逐项审议《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案 3审议关于公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 4审议关于公司《重大资产重组协议》的议案 5审议关于公司《重大资产重组之盈利补偿协议》的议案 6审议《关于审议批准四川省铁路产业投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 7关于授权董事会全权办理本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
2011-09-14	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-29	召开股东大会，临时股东大会
1审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》 2逐项审议《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案 3审议关于公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 4审议关于公司《重大资产重组协议》的议案 5审议关于公司《重大资产重组之盈利补偿协议》的议案 6审议《关于审议批准四川省铁路产业投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 7关于授权董事会全权办理本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
2011-09-14	关于召开2011年第二次临时股东大会的会议通知	上交所公告，日期变动
四川路桥建设股份有限公司董事会决定于2011年9月29日（星期四）下午14：00召开公司2011年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年9月29日（星期四）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00，审议《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案、关于公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、关于公司《重大资产重组协议》的议案等事项。网络投票代码：738039；投票简称：路桥投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-10-18	召开股东大会
1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》 2、逐项审议《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案 3、审议关于公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 4、审议关于公司《重大资产重组协议》的议案 5、审议关于公司《重大资产重组之盈利补偿协议》的议案 6、审议《关于审议批准四川省铁路产业投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 7、关于授权董事会全权办理本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
2011-08-31	第四届董事会第十七次会议决议的公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告》及报告摘要、公司董事人员调整的议案、《董事会秘书管理办法》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开股东大会通知	上交所公告，日期变动
四川路桥建设股份有限公司董事会决定于2011年9月15日（星期四）上午9：30召开2011年第一次临时股东大会，审议关于选举智渝敏先生为公司董事的议案、关于选举王猛先生为公司监事的议案、关于选举刘压西先生为公司监事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1762 加权平均净资产收益率(%) 5.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3550 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-15	召开股东大会，临时股东大会
1 审议关于选举智渝敏先生为公司董事的议案 2 审议关于选举王猛先生为公司监事的议案 3 审议关于选举刘压西先生为公司监事的议案
2011-08-31	重大事项进展公告	上交所公告
关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，四川路桥建设股份有限公司已在重组预案中详细披露。目前，公司正在进行与本次交易相关的资产剥离、审计、资产评估以及盈利预测等工作，待相关工作完成并形成方案后提交公司董事会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第四届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告》及《摘要》、公司监事人员调整的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	2011年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载四川路桥建设股份有限公司2011年度半年度财务数据未经会计师事务所审计，与经公司财务部门最终审定的财务数据可能存在差异。基本每股收益(元) 　　　　　　　　 0.1762 归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%) 　　　　 5.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元)　 3.355 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-01	重大事项进展公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司已于2011年5月30日披露了《四川路桥发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》。目前，公司正在进行与本次交易相关的资产剥离、审计、资产评估以及盈利预测等工作，待相关工作完成并形成方案后提交公司董事会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-07-27	2011年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经四川路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长600%左右。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-31	拟披露中报

2011-06-20	公司及路桥集团近期重大项目中标情况公告	上交所公告
四川路桥建设股份有限公司经营部门对今年以来本公司及四川公路桥梁建设集团有限公司（简称“路桥集团”，特指公司本次重大资产重组中完成资产剥离后拟注入上市公司的路桥集团）经营情况进行了初步统计，统计数据如下：　　截止2011年6月16日，以本公司一级资质及下属子公司资质中标的施工项目3个。以路桥集团特级资质及下属子公司资质中标的施工项目为17个。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-20	(600039) 四川路桥:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 8690868.39 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5392355.00 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4656596.41 华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 3708740.00 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2680755.58 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国建银投资证券有限责任公司客户资产管理部 8232843.03 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 5779238.00 东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 4257697.76 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 1856024.60 江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部 1778624.00
2011-05-30	董事会决议公告	上交所公告
董事会决议公告四川路桥建设股份有限公司于2011年5月27日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于公司向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：铁投集团)发行股份购买资产的议案：公司拟向铁投集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票，购买铁投集团所持有的完成资产剥离后的四川公路桥梁建设集团有限公司100%股权，拟购买标的资产预估值约为28亿元(基准日为2011年5月31日)，本次交易价格最终以有关评估机构评估、且经四川省国资委备案的标的资产评估值为依据。本次发行股票价格为9.11元/股，按前述估值预计的本次发行股票数量约为3.07亿股。二、通过《公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》。三、通过公司关于《重大资产重组框架协议》的议案。四、通过关于提请股东大会审议批准铁投集团免于以要约方式增持公司股份的议案。五、同意公司暂不召开临时股东大会：鉴于本次发行股份拟购买的资产正在由有关机构进行审计、审核、评估等工作，在相关工作完成后，公司将再次召开董事会，审议以上相关事项，并发布召开临时股东会的通知。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-16	重大事项进展公告	上交所公告
目前，四川路桥建设股份有限公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司及相关各方正在积极地推动本次重大资产重组(下称：重组)的各项准备工作，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-09	重大事项进展公告	上交所公告
关于四川路桥建设股份有限公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司正在筹划的与公司相关的重大资产重组(下称：重组)事宜，目前公司控股股东及相关各方正在推动本次重组的各项准备工作，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-03	公告	上交所公告
关于四川路桥建设股份有限公司控股股东筹划的与公司相关的重大资产重组(下称：重组)及定向增发事宜，截止到目前为止，重组方案尚在论证及咨询中。公司特向上海证券交易所申请延期复牌。公司预计将在2011年5月23日前完成方案论证及申报材料准备工作，2011年5月27日前召开董事会审核重组预案，2011年5月30日恢复股票交易。待重组事项确定后，公司将及时并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。