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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-01
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关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于公司股东及本公司履行承诺有关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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关于全资子公司路桥集团中标江习古高速公路BOT项目的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于全资子公司路桥集团出资设立四川路桥矿业投资开发有限公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-08
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2013年度全年及近期重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议通过《关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案》、《关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目的议案》、《关于调整全资子公司路桥集团参股BOT项目持股比例的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于完成注册资本变更及《章程》部分条款修订的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于财通基金管理有限公司旗下相关投资组合认购本次非公开发行股份构成一致行动人且持股超5%的补充公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于财通基金管理有限公司旗下相关投资组合认购本次非公开发行股份构成一致行动人且持股超5%的补充公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-20
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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关于全资子公司路桥集团与控股股东铁投集团共同投资攀大高速公路BOT项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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第五届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案》、《关于放弃攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目控股权的议案》、《关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案
2 审议关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理（四川境）高速公路BOT项目的议案
3 审议关于调整全资子公司路桥集团参股BOT项目持股比例的议案
4 审议关于修订公司《募集资金管理办法》议案 |
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2013-12-17
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关于全资子公司路桥集团与控股股东铁投集团共同投资绵西高速公路BOT项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司董事会决定于2014年1月6日(星期一)上午9：30召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案、关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目的议案、关于调整全资子公司路桥集团参股BOT项目持股比例的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-05
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关于本公司控股股东与本公司全资子公司组成联合体中标四川省攀枝花至大理(四川境)高速公路投资人的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-02
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关于拟中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-19
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-19
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-14
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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第五届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》全文及正文、《关于全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案》、《聘请公司2013年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4220
加权平均净资产收益率(%) 11.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于公司章程部分条款修订的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案
2 审议聘任公司财务审计机构的议案
3 审议聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案
4 审议修改公司2013年度章程部分条款的议案
5 关于公司企业年金方案的议案 |
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2013-10-31
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关于全资子公司路桥集团出资设立四川路桥矿业投资开发有限公司并投资开发厄立特里亚矿产资源项目的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司董事会决定于2013年11月18日(星期一)上午9：30召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案、聘任公司财务审计机构的议案、修改公司2013年度章程部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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