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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-08
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/600039_20160108_1.pdf |
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2016-01-07
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第六届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年1月6日召开,会议审议通过《关于拟增资四川公路桥梁建设集团有限公司》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-11-17
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月16日召开,会议审议通过关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-10
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-10/600039_20151110_1.pdf
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2015-10-31
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案 |
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2015-10-31
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第六届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年10月29日召开,会议审议通过公司《2015年第三季度报告》全文及正文、《关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案》、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2015年11月16日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1465
加权平均净资产收益率(%) 5.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600039_20151031_3.pdf
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2015-10-31
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案 |
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2015-10-13
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2015年第三季度重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-13/600039_20151013_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-16
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/600039_20150916_3.pdf
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2015-09-16
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月15日召开,会议审议通过关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/600039_20150916_2.pdf
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2015-09-16
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年9月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/600039_20150916_1.pdf
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2015-09-10
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-10/600039_20150910_1.pdf
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2015-08-29
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关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600039_20150829_5.pdf
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2015-08-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2015年9月15日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600039_20150829_6.pdf
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2015-08-29
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1075
加权平均净资产收益率(%) 3.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600039_2015_z.pdf
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2015-08-29
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关于公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600039_20150829_4.pdf
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2015-08-29
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年8月27日召开,会议审议通过《2015年半年度报告》及《报告摘要》、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案、关于设立四川路桥建设集团股份有限公司养护分公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600039_20150829_2.pdf
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2015-08-29
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600039_20150829_3.pdf
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2015-08-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案
2《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
累积投票议案
3.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
3.01选举孙云先生为公司第六届董事会董事
3.02选举杨川先生为公司第六届董事会董事
3.03选举甘洪先生为公司第六届董事会董事
3.04选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事
3.05选举曹川先生为公司第六届董事会董事
3.06选举孟寰先生为公司第六届董事会董事
3.07选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事
4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事
4.02选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事
4.03选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事
4.04选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事
5.00关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
5.01选举方跃先生为公司第六届监事会非职工监事
5.02选举刘压西先生为公司第六届监事会非职工监事
5.03选举王猛先生为公司第六届监事会非职工监事
5.04选举黄洪华先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2015-08-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案
2《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
3.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
3.01选举孙云先生为公司第六届董事会董事
3.02选举杨川先生为公司第六届董事会董事
3.03选举甘洪先生为公司第六届董事会董事
3.04选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事
3.05选举曹川先生为公司第六届董事会董事
3.06选举孟寰先生为公司第六届董事会董事
3.07选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事
4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事
4.02选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事
4.03选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事
4.04选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事
5.00关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
5.01选举方跃先生为公司第六届监事会非职工监事
5.02选举刘压西先生为公司第六届监事会非职工监事
5.03选举王猛先生为公司第六届监事会非职工监事
5.04选举黄洪华先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2015-07-22
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-20
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关于公司债券“13川路桥”2015年付息的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司2013年公司债券(简称“13川路桥”)将于2015年7月27日开始支付自2014年7月26日至2015年7月25日期间的利息。
债权登记日：2015年7月24日
债券付息日：2015年7月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于控股股东拟增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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2015年第二季度重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 ，2015-07-09 |
登记日，分配方案 |
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