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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600039_20170526_1.pdf
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2017-05-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600039_20170518_1.pdf
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2017-05-18
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关于举行投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600039_20170518_2.pdf
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2017-05-15
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关于2013年公司债券受托管理事务报告(2016年度)的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-15/600039_20170515_1.pdf
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2017-05-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月11日召开,会议审议通过《2016年度利润分配方案》、《2016年年度报告》及《年报摘要》、关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举胡元华先生为公司第六届董事会董事 |
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2017-05-09
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第六届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》、《关于副总经理调整的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2017年5月25日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月8日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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2017年4月工程中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/600039_20170505_1.pdf
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2017-05-03
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关于召开2016年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600039_20170503_1.pdf
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2017-04-29
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第六届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过公司《2017年第一季度报告》全文及正文。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600039_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于召开2016年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600039_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0303
加权平均净资产收益率(%) 0.96
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第六届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600039_20170429_3.pdf
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2017-04-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600039_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600039_20170427_2.pdf
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2017-04-22
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
3《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2017-04-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2017年5月8日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600039_20170422_3.pdf
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2017-04-22
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600039_20170422_2.pdf
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2017-04-19
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关于2017年度对外担保计划的补充公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600039_20170419_1.pdf
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2017-04-15
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2017年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600039_20170415_3.pdf
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2017-04-15
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第六届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600039_20170415_2.pdf
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2017-04-15
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2017年5月11日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度利润分配方案》、《2016年年度报告》及《年报摘要》、关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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第六届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年4月13日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告》及《年报摘要》、《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3459
加权平均净资产收益率(%) 11.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配方案》
5 《2016年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2017年度授信及担保计划的议案
7 关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案
8 《2016年度内部控制评价报告》
9 关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案 |
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2017-04-15
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关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600039_20170415_4.pdf
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2017-04-13
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600039_20170413_1.pdf
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