| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600039)“S川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2006年10月26日以传真方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任刘德永为公司副总经理 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600039)“S川路桥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,123,645,339.84 3,300,989,203.60
股东权益(不含少数股东权益) 923,414,841.98 919,048,938.28
每股净资产 3.08 3.06
调整后的每股净资产 3.07 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -201,061,693.88 -205,974,018.49
每股收益 0.01 0.015
净资产收益率(%) 0.34 0.47 |
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2006-09-28
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证券简称由“四川路桥”变为“S川路桥” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布关于控股股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2006年9月15日接到控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)的通知，路桥集团曾于2005年10月20日将其持有的公司44202000股发起人国有法人股权质押给交通银行成都分行，上述股份已于近日全部解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2006-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2006年8月23日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司四川巴河水电开发有限责任公司(公司持股80%，下称：巴河公司)进行增资扩股的议案：根据平昌巴河水电开发有限责任公司(下称：平昌巴河)、四川活兴投资有限责任公司、四川协兴投资有限责任公司和公司四方签订的《巴河公司增资扩股协议书》的约定，巴河公司拟将注册资本由目前的10000万元增加到17000万元，增资分为利润转增和现金增资两部分，其中现金认购部分每1元出资额的认购价为1元人民币。实施现金增资前，巴河公司以股份红利方式分配截至2005年12月31日的全部可分配利润给原有两家股东(公司及平昌巴河)。其中公司以347.85万元现金和分得的322.15万元红利认购巴河公司新增资本中的670万元，本次增资扩股后，公司出资8670万元，占巴河公司注册资本的51%。
三、同意授权公司经理层在2006年内增加4000万元的贷款额度 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600039)“四川路桥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,922,812,617.52 3,300,989,203.60
股东权益(不含少数股东权益) 920,276,419.34 919,048,938.28
每股净资产 3.07 3.06
调整后的每股净资产 3.04 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 939,669,029.81 787,236,391.91
净利润 1,227,481.06 -10,829,987.61
扣除非经常性损益的净利润 -2,991,036.78 -40,471,225.61
每股收益 0.004 -0.036
净资产收益率(%) 0.13 -1.21
经营活动产生的现金流量净额 -4,912,324.61 132,227,709.69 |
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2006-07-07
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600039)“四川路桥”
日前有《经济观察报》等部分媒体刊登了名为《酝酿中国铁路“第一股” 四川路桥股改将延期》的报道，报道中提到：“……公司大股东路桥集团正与四川地方铁路局商议重组……”、“……重组完成后，四川路桥不仅仅将拥有铁路运营业务，更将拥有真正意义上的铁路资产……”、“……四川路桥将在重组完成后采用公积金大比例转增股本的方式进行股改，……目前为10:10……”。四川路桥建设股份有限公司经征询控股股东、公司董事会及高管人员，就上述报道内容声明如下：
到目前为止，公司股权分置改革(下称：股改)工作在积极推动之中，需做大量的准备工作，仍存在很多不确定因素。至今公司控股股东未形成任何股改方案，也未上报四川省国资委以及提交公司董事会讨论。公司控股股东、公司董事会及高管人员未接受过任何媒体有关股改事宜的采访；公司相关工作人员除向投资者和来访媒体表示因控股股东未形成股改方案，公司股改工作需延期外，未提供过其他方面的表述。公司控股股东承诺，一旦确定股改方案，将及时通知公司履行相关程序和信息披露义务 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布关于股权分置改革时间安排问题的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司的股权分置改革(下称：股改)工作在省国资委和控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司的主导下积极稳妥地推动。公司在2005年年度报告中披露公司力争于2006年6月30日前完成股改或进入股改程序，但当前公司股改依然存在很多困难，目前仍不能确定股改的具体时间表，公司力争在2006年年底前完成或进入股改程序 |
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2006-06-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司股票交易近期异常波动，股价于2006年6月1日、2日和5日连续三个交易日达到10%涨幅限制。根据有关规定，特作如下提示性公告：
截至公告之日，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司尚未就公司股权分置改革提出动议以及形成任何方案。
公司提醒广大投资者注意：《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的法定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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[20062预盈](600039) 四川路桥：公布2006年上半年业绩预盈的公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| (600039)“四川路桥”公布2006年上半年业绩预盈的公告
根据四川路桥建设股份有限公司2006年一季度的生产经营状况分析，预计2006年上半年将实现盈利(上年同期净利润为-10829987.61元)。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600039)“四川路桥”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,248,126,326.20 3,300,989,203.60
股东权益(不含少数股东权益) 920,176,397.56 919,048,938.28
每股净资产 3.07 3.06
调整后的每股净资产 3.06 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,929,366.08 37,929,366.08
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.12 0.12
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2006-04-29
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公布关于清欠结果的公告
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上交所公告，资金占用 |
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| (600039)“四川路桥”公布关于清欠结果的公告
根据中国证监会的规定和上海证券交易所的相关要求，四川路桥建设股份有限公司控股股东四川公路桥梁建设集团公司及其关联方已经全部清偿了公司非经营性被占用资金。
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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| (600039)“四川路桥”公布股东大会决议公告
四川路桥建设股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。
四、通过关于为川南公司银行贷款提供担保的议案。
五、通过关于聘任2006年度审计机构的议案。
六、通过修改公司章程条款的议案。
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2006-04-06
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2005 年度董事会工作报告》；
2、听取公司独立董事作述职报告；
3、审议公司《2005 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2005 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2005 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、审议公司《2005 年年度报告》及《年报摘要》；
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；
8、审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案；
9、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；
10、审议关于修改《章程》条款的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案；
14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。
15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案； |
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2006-04-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2006年4月3日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于授权经理层办理贷款额度的议案。
四、通过公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案：同意公司继续执行2005年度与控股股东四川路桥建设集团有限公司签订的关于设备租赁及劳务分包等日常性关联交易协议。上述经常性关联交易2006年不突破协议规定的范围，交易价款也仍按具体合同约定执行。
五、通过关于为公司控股子公司四川川南交通投资开发有限公司(下称：川南公司)向银行贷款提供担保的议案：川南公司投资建设的泸州市绕城公路一期工程南段BOT项目(下称：BOT项目)总投资规模为2.7亿元人民币，目前该项目资本金9000万元已经投入完毕，尚有资金缺口1.8亿元。川南公司拟向兴业银行成都分行申请贷款，贷款总额为1.6亿元人民币。公司同意为该贷款提供连带责任保证担保。担保期限自川南公司与贷款银行签署的《借款合同》生效后至贷款本息还清日或提前还款日之日的次日止。川南公司将以该公司拥有BOT项目的收费权为公司向其提供的担保提供相应的等额反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限与公司本次为川南公司所提供担保期限相同。
截至本次担保之前，公司没有进行过对外担保。
六、通过续聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过修改公司章程条款的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600039)“四川路桥”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 3,300,989,203.60 3,184,884,482.34
股东权益(不含少数股东权益) 919,048,938.28 905,432,560.79
每股净资产 3.06 3.02
调整后的每股净资产 3.05 3.00
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 2,142,912,603.40 1,988,889,627.75
净利润 3,360,410.01 -84,001,866.72
每股收益 0.011 -0.28
净资产收益率(%) 0.37 -9.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.33
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-06
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公布关于会计差错更正有关情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司控股子公司四川巴河水电开发有限公司(下称：巴河公司)于2005年9月30日获四川省国家税务局批复，所得税率按15%计缴，并享受“二免三减半”的内资企业西部大开发所得税优惠政策。据此，巴河公司从2004年1月1日起执行该优惠政策。同时巴河公司对2004年度及2005年初会计报表进行了相应的调整。
根据巴河公司的调整，按公司享有该公司80%的股权比例计算，调减公司2005年度合并会计报表的上年所得税费用262924.09元，调增期初未分配利润210339.29元，调增少数股东损益和少数股东权益52584.80元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2006年2月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙云为公司第三届董事会董事长。
二、续聘甘洪志为公司新一任总经理。
三、聘任曹川为公司新一任董事会秘书、冉铮海和冯振民为公司新一任证券事务代表。
四、选举刘刚为公司第三届监事会主席。
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2006-02-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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四川路桥建设股份有限公司于2006年2月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于调整对四川川南交通投资开发有限公司投资规模并减少其注册资本的议案。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
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2006-01-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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四川路桥建设股份有限公司于2006年1月23日召开二届十七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意调整对四川川南交通投资开发有限公司(公司以自有资金12000万元出资，占注册资本的80%，下称：川南公司)投资规模并减少其注册资本的议案：泸州市政府、公司和泸州市顺通路桥开发有限公司(下称：顺通公司，代表泸州市交通局)经多次协商后，决定对泸州市绕城公路一期工程南段项目(下称：南段项目)规模、投资总额、川南公司收入等事项进行调整，并拟定了《泸州市人民政府、公司、顺通公司合作建设南段项目补充协议书》。取消建设杨桥连接线及杨桥互通式立交1.737公里，进港路、鱼关路和希望大道改建工程11.2公里，上述工程延后建设；最终合作建设项目为绕城路主线工程12.02公里；南段项目总投资由原来的不超过4亿元调整为2.7亿元，减少1.3亿元；项目资本金以及川南公司注册资本均由1.5亿元调整为9000万元，由公司减少出资6000万元。减资后，公司出资额为6000万元，持有川南公司66.67%的股权。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年2月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》；
4、审议《关于调整对四川川南交通投资开发有限公司投资规模并减少其注册资本的议案》；
5、审议《修订公司〈章程〉部分条款的议案》 |
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2006-01-07
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办公地址由“四川省成都市一环路南四段17号”变为“四川省成都市高新区九兴大道12号” ，2006-01-12 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-01-07
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公布控股子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600039)“四川路桥”
日前，四川路桥建设股份有限公司接到下属控股子公司四川通程路桥建设有限责任公司通知，该公司名称已变更为四川路桥桥梁工程有限责任公司，并已办理完成相关工商登记变更手续 |
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2006-01-07
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公布变更办公地址及通讯方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司自2006年1月12日起搬入新址办公，公司新办公地址为：四川省成都市高新区九兴大道12号，邮政编码：610041。
同时，公司自该日起启用新的联系电话，原公告的联系电话及传真不再作为投资者咨询电话使用。具体通讯方式调整为：
董事会秘书办公电话：028-85126084
证券部办公电话：028-85126085
咨询传真：028-85126085 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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[20054预亏](600039) 四川路桥：公布2005年度业绩扭亏提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600039)“四川路桥”公布2005年度业绩扭亏提示性公告
经四川路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月业绩扭亏(上年同期净利润为-84212206.00元)，具体财务数据将在公司2005年度报告中予以详细披露 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600039)“四川路桥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,298,463,416.29 3,184,884,482.34
股东权益(不含少数股东权益) 907,373,657.80 905,222,221.51
每股净资产 3.02 3.01
调整后的每股净资产 3.02 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 68,154,158.82
每股收益 0.04 0.004
净资产收益率(%) 1.34 0.15 |
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2005-10-28
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[20054预亏](600039) 四川路桥：公布2005年第三季度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600039)“四川路桥”公布2005年第三季度业绩修正公告
四川路桥建设股份有限公司曾在前一定期报告中预告2005年第三季度可能亏损。
现经对公司财务数据的初步估算，预计公司2005年第三季度将实现盈利，预计盈利100万元左右(上年同期净利润为5259530.09元)。具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中予以详细披露 |
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