| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-04-04
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1997.04.04是宁波联合(600051)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1997-04-10
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1997.04.10是宁波联合(600051)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1997-04-04
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1997.04.04是宁波联合(600051)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1997-04-03
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1997.04.03是宁波联合(600051)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-04-24
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(600051)“宁波联合”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波联合集团股份有限公司于2003年4月22日召开三届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度季度报告。
二、通过了关于调整液体化工码头项目投资比例的议案：决定调整公司对
青峙液体化工码头项目的投资比例，合作方将由公司与宁波港务局两方变更为
公司、宁波港务局和浙江恒盛化工有限公司三方。调整后，公司出资额为2500
万元，占注册资本的25%。截止目前，该合资公司尚未成立。
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2003-04-24
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(600051)“宁波联合”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 283027.78 272874.88 103.72
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 84175.50 83925.38 100.30
每股净资产(元) 2.784 2.775 100.33
调整后的每股净资产(元) 2.664 2.651 100.49
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3384.11
每股收益(元) 0.008 0.007 114.29
净资产收益率(%) 0.295 0.246 119.92
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.342 0.235 145.53
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2003-05-28
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(600051)“宁波联合”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波联合集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日为2003年6月2日，除
息日为2003年6月3日，红利发放日为2003年6月6日。
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2003-06-28
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(600051)“宁波联合”公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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宁波联合集团股份有限公司于2003年2月20日公告了中国东方资产管理公司
杭州办事处以保证合同纠纷为由分五案向宁波市中级人民法院起诉宁波经济技术
开发区联合发展有限公司及公司一事。现将该五案的审理结果公告如下：
经各方友好协商，目前各案均已达成和解。根据和解协议及该协议的实际履
行情况，中国东方资产管理公司杭州办事处于2003年6月24日向浙江省宁波市中
级人民法院递交了《撤诉申请书》，提出“申请人特按协议约定撤回上述五案诉
讼，并放弃对被告宁波联合集团股份有限公司的诉讼请求。”
公司于2003年6月26日收到浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》。上述
于2003年6月24日作出的裁定书“准许原告中国东方资产管理公司杭州办事处撤回
起诉”。
根据上述和解协议、原告的《撤诉申请书》和法院的《民事裁定书》，公司
支付给原告16834元费用后在上述五案中无需承担连带保证责任。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本为基数，每10股派发现金
红利1.60元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
四、同意公司2004年度以连带责任保证担保方式对控股子公司的担保额度为人民币
37350万元。
五、续聘天华会计师事务所为公司财务审计机构 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,200,963,708.65 3,600,092,345.55
股东权益(不含少数股东权益) 822,409,069.21 870,918,649.70
每股净资产 2.720 2.880
调整后的每股净资产 2.687 2.864
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 151,942,872.99 151,942,872.99
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率 0.535% 0.535%
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2004年4月22日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举何大元为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王维和为公司总裁。
三、委任朱德昌为公司证券事务代表。
四、通过公司2004年第一季度季度报告。
五、推选单亮为公司第四届监事会主席 |
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2005-01-11
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公布股权转让交易实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司分别于2004年8月3日和2004年9月4日在《中国证
券报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告、出售资产公告以及临时股东
大会决议公告，披露了公司将所持有的宁波医药股份有限公司、宁波四明大药房
有限责任公司、宁波亚太生物技术有限公司等三家公司的股权转让给上海市医药
股份有限公司及其所指定的企业的事项。现根据有关持续披露的规定，将该项交
易实施进展情况公告如下：
一、公司于日前接到所转让的三家目标公司的报告，公司所转让的宁波医药
股份有限公司48.64%的股权、宁波四明大药房有限责任公司64.29%的股权、宁波
亚太生物技术有限公司89.03%的股权已完成了工商变更登记手续。
二、截止公告日，公司已收到交易对方汇入的履约保证金伍佰万元人民币和
股权转让款壹亿壹仟贰佰肆拾万贰仟伍佰元人民币(相当于股权转让款总额的75.
1%)。
三、对于该项交易的股权转让款余款3720.75万元人民币，上海市医药股份
有限公司在2004年12月27日发给公司的《承诺书》中承诺：“共管组有关股权转
让的交接工作力争在2005年1月31日前完成并清结余款。如未能在此期限内完成
并清结的，该公司(指上海市医药股份有限公司)仍按《公司医药板块三家公司股
权转让总体协议书》的约定执行。”
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-04-14
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1997年年度送股，10送8登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-15
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1997年年度送股，10送8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-15
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1997年年度送股，10送8上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-22
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公司概况变动-董事长 |
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2004-09-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2004年9月3日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于转让医药板块三家企业股权的决议：同意将持有的宁波医药
股份有限公司48.64%的股权以人民币9201万元的价格转让给上海市医药股份有限
公司，将持有的宁波四明大药房有限公司64.29%的股权以人民币2199万元的价格
转让给上海市医药股份有限公司，将持有的宁波亚太生物技术有限公司89.03%的
股权以人民币3202万元的价格转让给上海华氏制药有限公司，将持有的宁波亚太
生物技术有限责任公司10%的股权以人民币359万元的价格转让给由上海市医药股
份有限公司受让后的宁波医药股份有限公司或上海市医药股份有限公司指定的有
关企业。
会议通过了与前述事项相配套的《公司医药板块三家公司股权转让总体协议
书》、《关于宁波医药股份有限公司股权转让协议书》、《关于宁波四明大药房
有限公司股权转让协议书》、《关于宁波亚太生物技术有限公司股权转让协议书》；
通过了《关于宁波亚太生物技术有限公司10%股权转让协议书》的文稿。
另：公司已收到宁波开发区国有资产管理办公室《关于公司转让三家医药企
业股权的批复》，公司与上海市医药股份有限公司、上海华氏制药有限公司签署
的医药板块三家企业股权转让的所有协议书和协议书文稿均已由宁波开发区国有
资产管理办公室批准。
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2004年3月16-17日召开三届十二次董事会及三届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本为基数，每10股派发
现金红利1.60元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于变更会计政策的议案。
六、通过公司2004年度担保额度的议案：2004年公司对控股子公司担保的总额度
为人民币37350万元，担保方式为连带责任保证担保。
七、通过计提资产减值准备的议案。
八、通过续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 5,222,433,872.15 3,987,828,454.97
净利润 33,333,424.20 43,750,730.04
总资产 3,600,092,345.55 2,728,748,823.34
股东权益(不含少数股东权益) 870,918,649.70 869,493,767.33
每股收益 0.11 0.14
每股净资产 2.88 2.88
调整后的每股净资产 2.86 2.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26 -0.60
净资产收益率(%) 3.83 5.03
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。 |
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2004-04-22
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2004年4月22日,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2004年4月22日上午8：45开始,会期半天；
2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；
3、会议议程：
(1)审议公司董事会2003年度工作报告；
(2)审议公司监事会2003年度工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度财务预算报告；
(5)审议公司2003年度利润分配预案；
(6)审议关于修改公司章程的议案；
(7)审议关于公司2004年度担保额度的议案；
(8)审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
(9)选举公司董事以及由股东推荐的监事。
(候选人名单及简历见附件一)。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；
(2) 于2004年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样本见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
(1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。
(2)登记时间：4月19日至4月20日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。
(3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
(4)联系电话：(0574)86221609 传真：(0574)86221320
(5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
附件：1、公司董事候选人及由股东推荐的监事候选人名单及简历
2、股东大会授权委托书
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ四年三月十七日
附件1：
公司董事及由股东推荐的监事
候选人名单及简历
一、董事候选人名单及简历：
何大元先生,1950年1月出生,大专文化程度,经济师。曾任宁波开发区社会劳动保险所所长,宁波开发区联合(集团)总公司财务部副经理,宁波开发区劳动人事局副局长、组织部副部长兼劳动人事局副局长,宁波开发区财务公司总经理,宁波经济技术开发区联合发展有限公司总经理、党委书记,现任宁波开发区控股有限公司总经理、党委书记。
张元荣先生,1955年12月出生,大学文化,高级国际商务师,毕业于北京邮电学院通信专业。曾在国际经济管理学院及日本国际贸易研究中心学习,并取得毕业文凭。曾任五矿贸易公司副总经理、总经理。现任五矿总公司副总裁、五矿发展股份有限公司副董事长。
张世梅女士,1956年6月出生,硕士,会计师。曾任中技备品备件公司财务经理,中技清欠办、资产管理部总经理,通用技术集团资产管理总部副总经理。现任通用技术集团企管总部副总经理。
王维和先生,1953年9月出生,研究生文化程度。曾任宁波经济技术开发区党工委委员、组织部部长,宁波开发区联合(集团)总公司党委副书记,宁波开发区联合(集团)股份有限总公司董事、副总裁、党委副书记。现任本公司总裁、党委副书记。
高勇先生,1959年7月出生,大学文化,高级国际商务师。毕业于中国人民大学贸易经济系。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任。现任五矿发展股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。
胡逸群先生,1965年3月出生,大专学历,高级会计师。曾任北仑国营商业总公司、宁波开发区兴仑经贸实业公司财务科副科长,宁波开发区控股公司财务部负责人、副经理,现任宁波开发区控股有限公司财务管理部经理、宁波开发区会计学会常务理事。
王承良先生,1946年9月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任江州造船厂机电安装分厂副厂长,宁波开发区热电厂机修分厂主任、副厂长,宁波开发区热电公司副总经理兼热电厂厂长,现任宁波开发区热电公司总经理、党总支副书记。
二、独立董事候选人名单及简历：
张乐鸣先生,1956年7月出生,医学博士,主任医师,教授。曾任宁波市第二医院肿瘤科科主任、宁波市第二医院副院长,现任宁波市第二医院院长、党委书记。
陈一红女士,1969年11月出生,大学本科学历,注册会计师,高级会计师,2002年12月取得英国ACCA(特许注册会计师)资格。曾任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人,宁波审计师事务所所长助理、副所长,现任宁波德威会计师事务所副所长。
徐子健先生,1955年3月出生,研究生学历,教授,博士生导师,现任对外经济贸易大学副校长。1982年以来曾先后在美国克利夫兰州立大学、美国国际管理研究生院(在该院获得工商管理硕士学位)、美国南卡罗莱那大学、香港中文大学等学习和研究工商管理。曾先后为本科生、研究生(含MBA)、经理培训班等讲授过《管理学》、《国际企业管理》、 《企业战略管理》、《组织行为学》等课程,曾在美国、香港和意大利等地的数所大学讲学,并曾为若干中外企业提供咨询。
王爱武先生,1967年10月出生,研究生学历。曾任北京新民生有限责任公司研发部副经理、北京新民生理财顾问公司副总经理,现任北京清华紫光投资顾问公司总经理。
三、由股东推荐的监事候选人名单及简历：
单亮先生,1958年12月出生,大学学历,经济师。1982年毕业于浙江大学农机系。曾任宁波市机械工业局副处长、宁波精密铸造厂厂长、宁波开发区控股公司部门经理、公司党支部书记。
任建华先生,1963年11月出生,经济学硕士,会计师。1987年毕业于中国人民大学工业经济系。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理,香港企荣财务有限公司董事、副总经理,香港企荣贸易有限公司董事、副总经理,五矿总公司财务总部副总经理,中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任五矿发展股份有限公司财务部总经理。
康学敏先生,1971年3月出生,研究生学历,高级会计师。毕业于北方交通大学经济管理学院。曾任中国通用技术(集团)公司财务总部财务部副经理,现任中国通用技术(集团)公司财务总部财务部经理。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名(盖章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于2003年12月19日召开三届十一次董事会，
会议审议通过转让宁波联合集团进出口股份有限公司部分股权的议案：决定
以每股人民币1.7元的价格将公司持有的宁波联合集团进出口股份有限公司
40%的股权转让给宁波维科集团股份有限公司；决定以同样价格将公司持有
的宁波联合集团进出口股份有限公司2%的股权转让给宁波联合集团进出口股
份有限公司工会。
截止目前，该两项股权转让的协议尚未签署 |
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2004-03-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-03-15
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(600051)“宁波联合”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 272874.88 228421.06 19.46
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 83925.38 82230.48 2.06
主营业务收入(万元) 398782.85 364228.56 9.49
净利润(万元) 4375.07 5430.21 -19.43
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4180.77 4034.18 3.63
每股收益(元) 0.14 0.18 -22.22
每股净资产(元) 2.78 2.72 2.21
调整后的每股净资产(元) 2.65 2.57 3.11
净资产收益率(%) 5.21 6.60 -21.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.98 4.91 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.60 -0.26
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
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2003-03-15
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(600051)“宁波联合”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2003年3月12-13日召开三届七次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股本为基数，每
10股派发现金红利1.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了关于确认独立董事候选人资格的议案。
四、通过了关于公司2003年度担保额度的议案：同意公司2003年度对控股
子公司的最高担保额度为人民币64500万元、美元2620万元，担保方式为连带责
任保证担保。
五、通过了关于续聘天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-02-20
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(600051)“宁波联合”公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国东方资产管理公司杭州办事处分五案诉宁波联合集团股份有限公司
保证合同纠纷事项，根据相关规定，公司董事会公告如下：
2003年2月18日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院发出的传票，该院决定
于2003年3月18日开庭审理相关案件。
公司的前身宁波经济技术开发区联合发展有限总公司于1992年11月15日至
1994年11月15日期间，为宁波合立紧固件有限公司向中国银行宁波市分行借款提
供不超过300万美元和100万人民币的连带责任保证。宁波合立紧固件有限公司未
能如期还本付息，宁波经济技术开发区联合发展有限总公司亦未能如期履行担保
还款义务。
根据国务院和人民银行、财政部有关文件精神，中国银行宁波市分行将相关
债权转让给中国东方资产管理公司杭州办事处。目前，该单位分五案向宁波市中
级人民法院起诉，要求判令担保方归还借款本金、利息合计2037708.08万美元，
折合人民币16891377.36万元。
鉴于原担保方已分立为两个公司，因此该单位在起诉状中把公司列为第二被
告人。
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2003-02-21
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(600051)“宁波联合”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作失误，宁波联合集团股份有限公司2003年2月20日重大诉讼事项公
告中的“诉讼标的”出现差错，现予更正如下：
原公告内容为：“目前，该单位分五案向宁波市中级人民法院起诉，要求
判令担保方归还借款本金、利息合计2037708.08万美元，折合人民币
16891377.36万元。”
正确表述应为：“目前，该单位分五案向宁波市中级人民法院起诉，要求
判令担保方归还借款本金、利息合计2037708.08美元，折合人民币16891377.36
元。”
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