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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600054)“黄山旅游”
黄山旅游发展股份有限公司于2006年1月13日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-10
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600054)“黄山旅游”
根据有关文件的要求，黄山旅游发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月19日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月17日至1月19日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-10,恢复交易日：2006-02-17 ，2006-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-28
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600054)“黄山旅游”
根据有关法律法规的要求，黄山旅游发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月19日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月17日至1月19日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-10,恢复交易日：2006-02-17，连续停牌 ，2006-01-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600054)“黄山旅游”
黄山旅游发展股份有限公司董事会受唯一非流通股股东黄山旅游集团有限公司(下称：黄山旅游集团)的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2005年12月19日披露后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。
原方案中关于对价安排现调整为：黄山旅游集团为使其持有的公司股份获得A股市场流通权而向方案实施股权登记日登记在册的公司全体A股流通股股东进行对价安排为：A股流通股股东每持有10股A股股票将获得2.9股股份的对价。非流通股股东共需向A股流通股股东支付1508万股的对价。方案实施后公司资产、负
债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
原方案中关于非流通股股东承诺事项现调整为： “(3)自公司股权分置改革方案实施之日起5年内，最低减持价格为不低于18.00元(如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整)； (4)关于最近三年分红的承诺：在实施股权分置改革之后，黄山旅游集团承诺在股东大会上提议并投赞成票：公司2005-2007年度的现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润(非累计可分配利润)的50%。”
请投资者仔细阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》及其摘要(修订稿)及其他文件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚需提交公司股权分置改革相关股东会议的审议。
公司A股股票将于2005年12月29日复牌 |
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2005-12-20
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公布关于举办股权分置改革网上投资者沟通会公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600054)“黄山旅游”
黄山旅游发展股份有限公司将于2005年12月23日上午9:30-11:30就股权分置改革相关事宜，在全景网络路演中心举办网上路演活动(http://www.p5w.net)。
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2005-12-19
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公布关于召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600054)“黄山旅游”
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2006年1月19日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月17日至1月19日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东-黄山旅游集团有限公司为使其持有的公司股份获得A股市场流通权而向方案实施股权登记日登记在册的公司全体A股流通股股东进行对价安排为：A股流通股股东每持有10股A股股票将获得2.5股股份的对价。非流通股股东共需向A股流通股股东支付1300万股的对价。
公司非流通股股东基本承诺：
1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格为不低于8.00元(如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准作相应除权调整)。
4、关于最近三年分红的承诺：在实施股权分置改革之后，黄山旅游集团公司承诺在股东大会上提议并投赞成票：公司2005-2007年度的现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润(非累计可分配利润)的30%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司的全体流通A股股东；征集时间为2006年1月10日-1月17日的每天9时至17时；采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票委托权征集行动 |
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2005-12-19
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，黄山旅游发展股份有限公司唯一的非流通股股东黄山旅游集团有限公司提出了股权分置改革动议。公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司B股股票于2005年12月19日上午停牌1小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-19 |
召开股东大会 |
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| 审议黄山旅游发展股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-25
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[20054预增](600054) 黄山旅游：公布2005年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预增提示性公告
根据黄山旅游发展股份有限公司三届九次董事会审议通过的《关于重大会计差错更正的议案》，公司追溯调整了2004年度报告。
据此，公司预测2005年1-12月的累计净利润与上年同期(调整后)相比将发生大幅度增长，增长幅度100%以上(上年同期净利润调整后为4327489元)，具体数据将在公司2005年度报告中予以披露 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,053,899,081.22 909,101,819.97
股东权益(不含少数股东权益) 731,184,647.97 678,459,365.63
每股净资产 2.41 2.24
调整后的每股净资产 2.36 2.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 135,321,543.14 217,162,057.91
每股收益 0.19 0.27
净资产收益率(%) 7.94 11.35 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-24 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见2004年12月18日《上海证券报》及《香港商报》）。
2、关于公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案 |
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2005-09-03
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公布关于重大会计差错更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据黄山旅游发展股份有限公司三届九次董事会审议通过的《关于重大会计差错更正的议案》以及中国证监会有关要求，公司对2004年年度报告中的会计差错进行了更正。公司聘请的审计机构安徽华普会计师事务所对公司2005年8月18日更正后的2004年度会计报表进行了审计，现将有关事项予以公告。其中，相关主要财务指标更正为：
单位：人民币元
调整后
净利润 4,327,489
每股净资产 2.24
调整后的每股净资产 2.18
净资产收益率(摊薄、%) 0.64
其他更正内容详见2005年9月3日《上海证券报》。
公司更正后经审计的2004年度财务报表及涉及更正事项的相关报表附注详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 964,808,229.13 909,101,819.97
股东权益(不含少数股东权益) 673,100,040.68 678,459,365.63
每股净资产 2.22 2.24
调整后的每股净资产 2.16 2.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 261,622,191.64 197,860,923.65
净利润 24,930,674.60 16,977,469.61
扣除非经常性损益后的净利润 24,396,418.31 16,563,533.79
每股收益(摊薄) 0.0823 0.0560
净资产收益率(摊薄，%) 3.70 2.40
经营活动产生的现金流量净额 81,840,514.77 80,365,817.21 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2005年8月18日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大会计差错更正的议案。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、通过关于组建“黄山旅游发展股份有限公司电子商务公司(暂定名)”的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本302900000股为基数，每10股派1.00元，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。B股股利以美元支付，每10股派0.12082美元。
股权登记日：A股：2005年6月22日
B股：2005年6月27日
最后交易日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：A股：2005年6月29日
B股：2005年7月6日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2005年5月26日召开三届五次监事会，会议选举叶树敏为公司监事会召集人 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、增补王玉求为公司董事，叶树敏为公司监事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,653,028.41 971,770,814.57
股东权益(不含少数股东权益) 728,115,915.47 741,128,360.23
每股净资产 2.40 2.45
调整后的每股净资产 2.34 2.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,291,118.48 -12,291,118.48
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -1.74 -1.74 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 971,770,814 909,061,882
股东权益 741,128,361 673,805,042
每股净资产 2.45 2.22
调整后的每股净资产 2.38 2.14
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 529,872,324 305,343,870
净利润 66,996,484 -41,468,079
每股收益(全面摊薄) 0.22 -0.14
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.04 -6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2005年4月18日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的预案：以2004年末总股本30290万股为基数，每10股派1.00元(含税)；B股股利以美元派发。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所和香港陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2005年度境内和境外财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司董、监事的议案。
六、聘任何益飞为公司财务总监。
七、通过关于重大会计差错更正的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月26日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开本公司2004年度股东大会。
(一)会议审议事项
1、公司2004年度董事会报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配的预案；
5、公司2004年年度报告及其摘要；
6、关于增补王玉求先生为公司董事的议案；
7、关于增补叶树敏先生为公司监事的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修改股东大会议事规则的议案；
10、关于修改董事会议事规则的议案；
11、关于公司续聘会计师事务所的议案；
12、关于独立董事年度津贴的议案。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2005年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月19日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为5月16日)。
(三)会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2005年5月25日下午17：30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。
(四)其它事项
1、 会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
2、 联系人：黄嘉平、史雪晴
联系电话：0559-5561756,传真：0559-5561756。
独立董事意见：
独立董事对上述公司董事的更换、财务总监的聘任及相关任职资格发表了同意的独立意见。独立董事认为,公司根据有关规定就重大会计差错更正事项做出专门决议,恰当地进行会计处理,公司更正重大会计差错并进行了追溯调整,符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2005年4月20日 |
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2005-04-01
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司根据黄山市物价局公告，黄山风景区门票价格调整已履行全部法定程序，并报经黄山市人民政府研究同意，现公告如下：
一、黄山风景区门票价格旺季每票由130元调整为200元，淡季每票由85元调整为120元。票价内含遗产保护费每票20元。
二、淡季时间为当年12月1日至次年2月28日，旺季时间为3月1日至11月30日。
三、调整后的门票价格从2005年6月1日起执行。
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