| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-31
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司获悉北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)与北京博奥生物芯片有限责任公司(下称：博奥公司)于2005年12月30日签署了《谅解备忘录》，双方一致同意停止继续执行2002年签署的《重组北京万东医疗装备公司(下称：万东装备)的协议书》，并同意成立工作组，负责按法律程序处理与终止对公司重组相关的各项事宜，争取于2006年一季度内就上述相关事宜达成一致方案并签署相关协议。2006年1月1日起，博奥公司通过万东装备行使的对公司的实际控制权转由北药集团行使。 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-11-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司全体独立董事于2005年10月17日发表的独立董事意见中决定单独聘请相关机构和专业人士对重组工作提出法律意见，并根据相关意见提出解决问题的办法，提交董事会和重组各方。现独立董事聘请的北京金杜律师事务所就重组事宜出具了有关法律意见，公司独立董事庞钦壁、杨若寒发表了独立董事意见。独立董事王丽君对独立董事意见表示弃权 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600055)“万东医疗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 841,623,872.18 836,727,836.24
股东权益(不含少数股东权益) 426,917,422.18 423,530,610.25
每股净资产 2.96 2.94
调整后的每股净资产 2.94 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,679,901.74
每股收益 0.034 0.103
净资产收益率(%) 1.15 3.50 |
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2005-10-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“万东医疗”
2005年9月26日北京万东医疗装备股份有限公司接到北京博奥生物芯片有限责任公司(下称：博奥公司)《关于通报博奥万东重组工作近期进展情况的函》，针对函中的有关问题，公司独立董事于2005年10月14日听取了博奥公司主要领导关于重组进展情况的介绍，并进行了沟通和问询，公司独立董事就此事发表了独立董事意见。详见2005年10月18日《上海证券报》 |
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2005-10-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司董事会及独立董事通过的三届十次董事会决议及独立董事意见要求博奥公司在2005年10月1日前完成股权过户，如未按期完成重组各方应提出妥善的解决方案和办法。截止到2005年10月1日股权过户仍未实现，也未提出解决方案和办法。根据湛红等15名职工代表的提议，公司于2005年10月12日召开职工代表大会，会议听取了职工代表联名提交的《关于反对按原方案继续推进重组》的议案。公司职工反对按原方案继续推进重组。
日前，公司接到博奥公司《关于通报博奥万东重组工作近期进展情况的函》，函中认为从技术角度和操作角度看继续推进和完成重组工作应该是首选之策。为此公司职工认为博奥公司仍然坚持走三年未通之路，将会继续损害公司的利益及影响公司的发展。
此次职工代表大会通过的决议，只是表达了公司职工对重组的态度，重组事项是否继续进行将取决于相关各方的决定 |
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2005-10-13
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因重要事项未公告，10月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2005年9月20日以通讯表决方式召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案 |
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2005-09-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“万东医疗”
2005年8月18日在北京万东医疗装备股份有限公司董事会上，独立董事针对股权过户问题向大股东提出质疑后，广大投资者、媒体以及各相关方对股权过户问题提出大量的意见及建议。2005年8月29日《中国证券报》上刊登了《博奥详解万东医疗重组迷局》的文章，公司就该文章的内容做有关说明。详见2005年9月2日《上海证券报》 |
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2005-08-21
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》 |
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2005-08-20
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司现将预计2005年下半年日常关联交易基本情况公告如下：
公司向杭州万东电子有限公司(待股权转让手续完成后公司持有其30%的股权)采购原材料，2004年交易总金额为989万元，2005年上半年公司共支付采购费305.67万元，预计2005年下半年继续采购700万元 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2005年8月18日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于设立南京万东医疗设备有限公司撤销南京分公司的议案：公司决定撤销南京分公司并与雷宏强等自然人共同投资组建南京万东医疗设备有限公司(名称暂定)，新公司注册资金200万元，其中公司出资80万元，占注册资本的40%。
三、通过公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易的议案。
四、通过关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案：公司向深圳发展银行申请6000万元的综合授信，作为买方信贷融资的额度。公司将按银行规定的买方信贷实施条件对买方医院进行选择，为其提供贷款担保。
五、通过关于申请办理贷款续贷的议案：公司有三笔短期流动资金借款即将到期，其中人民币借款2600万元，美元借款两笔各200万元，根据公司目前资金状况决定办理续贷手续。
董事会决定于2005年9月20日采取通讯方式召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600055)“万东医疗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,322,616.86 836,727,836.24
股东权益(不含少数股东权益) 422,020,844.92 423,530,610.25
每股净资产 2.92 2.94
调整后的每股净资产 2.91 2.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 185,890,858.47 202,822,881.31
净利润 10,034,234.67 9,960,527.81
扣除非经常性损益后的净利润 10,035,890.98 9,783,241.96
每股收益 0.07 0.069
净资产收益率(%) 2.38 2.49
经营活动产生的现金流量净额 -8,285,604.98 20,816,201.23 |
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2005-07-07
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司2004年度利润分配已执行完毕。根据财政部、国家税务总局于2005年6月24日下发的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，公司补发流通股个人股东每10股0.08元，股权登记日仍为2005年6月10日，补发红利日为2005年7月13日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过公司《重大信息内部报告制度》 |
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2005-06-07
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本14430万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2005年6月10日
除息日：2005年6月13日
现金红利发放日：2005年6月17日 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600055)“万东医疗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 828,077,027.24 836,727,836.24
股东权益(不含少数股东权益) 426,422,801.55 423,530,610.25
每股净资产 2.96 2.94
调整后的每股净资产 2.91 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,205,427.59 -10,205,427.59
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.68 0.68 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年底总股本14430万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。 |
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2005-04-02
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公布2004年年度报告更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2005年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2004年年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站上披露了公司2004年年度报告全文及摘要，因工作疏漏，现对年报全文及摘要予以更正、补充，详见2005年4月2日《上海证券报》。新更正、补充后的公司2004年年度报告全文及摘要将在上海证券交易所网站上披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●会议召开时间：2005年4月18日(星期一)上午9：00时
●会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室
●会议召开方式：现场表决
北京万东医疗装备股份有限公司经2005年3月12日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定于2005年4月18日(星期一)上午9：00时,在公司本部办公楼三层会议室以现场表决的方式,本次会议由公司董事会召集,具体事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、《2004年度独立董事述职报告》。
二、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高管人员。
2、截止2005年4月8日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席。
3、见证律师。
三、会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。
2、登记时间：2005年4月12日(星期二)9：00时-17：00时
3、登记地点：公司证券办公室
四、其他事项：
1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理,会期半天。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号 邮编：100022
联系电话：(010)85892598 联系人：赵金梅 王颖
传真：(010)85892598
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2005年3月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京万东医疗装备股份有限公司2004年度股东大会,并代理(无须)行使表决权。
受托人如有表决权,则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为 。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是(否),如有,则有何指示 。
委托人如不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是(否)。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
证券代码：600055 股票简称：万东医疗 编号：临2005-004
北京万东医疗装备股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、北京东康医用器械有限责任公司注册资本：205万元；注册地址：北京市昌平区沙河镇巩华城大街13号；法定代表人：胡承志；企业类型：有限责任公司；经营范围：制造、加工、修理医疗器械；医疗器械的技术开发。
2、北京东康医用器械有限责任公司系本公司第一大股东北京万东医疗装备公司的下属控股公司,持有其84.39%的股份。
3、该公司2004年为本公司加工所需的配套零部件,公司共支付劳务费481.81万元；2005年预计继续委托东康公司加工并支付劳务费350-400万元。
三、定价政策和定价依据
本公司以与非关联方的市场询价或招标确定的现行价格为依据,参考双方确认的技术文件,并结合工艺的复杂程度以及被委托方产品加工工艺的日趋成熟和完善程度制定结算价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的目的
充分利用关联方拥有的资源和优势实现成本的持续降低,保持公司产品在市场上的价格优势和竞争力。实现公司生产组织结构、布局的战略调整以扩充公司本部的生产能力空间。
2、交易对上市公司的影响
公司为大型高新技术医疗装备生产公司,生产工艺复杂、技术密集、科技含量高。为了公司本部产能的扩大,仅把部分相对简单的产品委托关联公司加工,形成了优势互补,有力的控制了生产成本,提高了公司的市场竞争能力。由于劳务费定价参考市场公允价格,关联交易风险属可控状态不会损害公司利益及非关联股东的利益。
五、审议程序
此项日常关联交易已经过独立董事事前认可并发表独立意见。
六、关联交易协议签署情况
本公司与北京东康医用器械有限责任公司签订的《委托加工协议书》中约定,甲方带料委托乙方加工,交易价格为每小时8.10元,以书面形式提供委托加工产品及部件的明细,向乙方下达定货通知,并标明委托加甲方带料委托乙方加工,应工零部件的名称、规格、数量、交货期、交货地点及其他相关要求,该通知单经乙方签收承诺后便产生法律效力。
北京东康医用器械有限责任公司需按本公司的计划要求按时、按质、按量向本公司供货。甲方应在四十五天内,支付不低于应结算费用总额的80%,其余20%应在三个月内结清。
协议经双方授权代表签字、加盖公章后生效。协议有效期为一年,在协议期限届满后,如需继续委托加工,双方最迟应于协议到期前30日续签委托加工协议。
七、备查文件
1、本公司与北京东康医用器械有限责任公司签署的《委托加工协议书》；
2、独立董事意见
北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2005年3月12日 |
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2005年3月12日召开三届八次董事会及三届七次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本14430万股为基数，每10股派0.80元(
含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于调整公司对外投资的议案。
五、通过关于向招商银行股份有限公司(下称：招商银行)申请办理借款续贷的议案：公司向
招商银行北京建国路支行申请的短期流动资金借款人民币2000万元将于近日到期，此笔贷款由中
国有色金属建设股份有限公司提供担保，贷款年利率比银行同期贷款利率低10%，即年利率为
5.022%。公司向该银行申请办理短期流动资金人民币2000万元的借款续贷，用于补充流动资金。
六、通过关于向招商银行申请办理贸易融资授信额度的议案：向招商银行北京建国路支行重
新申请2900万元的授信额度，用于开立保函和办理国际贸易开证及融资业务。
七、通过关于向交通银行申请综合授信的议案：公司向交通银行北京天坛支行申请2900万元
免担保短期流动资金借款的综合授信额度。
八、聘任谢宇峰为公司副总经理。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600055) 万东医疗：日常关联交易公告
北京万东医疗装备股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
北京东康医用器械有限责任公司(下称：东康公司)2004年为公司加工所需的配套零部件，公
司共支付劳务费481.81万元；2005年预计继续委托东康公司加工并支付劳务费350-400万元。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 836,727,836.24 662,700,146.86
股东权益 423,530,610.25 403,667,875.01
每股净资产 2.94 3.64
调整后的每股净资产 2.92 3.62
2004年 2003年
主营业务收入 479,938,932.25 472,200,429.70
净利润 32,183,653.36 34,128,874.82
每股收益(全面摊薄) 0.22 0.31
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.60 8.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.26
注：2004年度相应指标以1.443亿股计算，2003年度以1.11亿股计算。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2004-06-07
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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