| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_14_YsDCEJbd.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_1_ZDkKXiPh.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_21_skKMp2ZB.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 募集资金用途及数额
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.01 关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.02 关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.03 关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
5.01 关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案
5.02 关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
14 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
15 关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划暨关联交易的议案 |
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_19_HX6X6seW.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_12_gacJSKRq.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_16_6faot7Tz.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_23_WYj9VTjU.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_22_YVlWYa8c.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_13_rBRSowXZ.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于拟开展供应链（应付账款）资产支持专项计划暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_18_6SXi6pM8.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
厦门象屿关于与招商局集团有限公司、山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600057_20220517_15_c2XroCkX.pdf
|
|
|
2022-05-11
|
2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600057_20220511_1_w80sfrpm.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
厦门象屿关于参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600057_20220430_1_BLbiTilf.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600057_20220428_5_qP1gq61E.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
关于董事和监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600057_20220428_3_GvRkk6ZB.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600057_20220428_4_v3OsdokW.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600057_20220428_2_lNs4i6g4.pdf
|
|
|
2022-04-20
|
关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600057_20220420_1_dmH0CONY.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度开展衍生品套保业务的议案
8 关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9 2022年度日常关联交易的议案
10 关于补选董事的议案
11 关于补选监事的议案 |
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度开展衍生品套保业务的议案
8 关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9 2022年度日常关联交易的议案 |
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度开展衍生品套保业务的议案
8 关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9 2022年度日常关联交易的议案 |
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度开展衍生品套保业务的议案
8 关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9 2022年度日常关联交易的议案
10 关于补选董事的议案
11 关于补选监事的议案 |
|
|
2022-04-19
|
2021年度利润分配预案 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600057_20220419_17_4N6OxM33.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600057_20220419_15_WL5ss8Ja.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600057_20220419_12_4kPIaBdx.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
关于2022年开展衍生品套保业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600057_20220419_11_S8422yGY.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600057_20220419_2_x3UXo4fz.pdf
|
|
| | | |
