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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅建伟为公司第四届董事会董事长。
二、聘任胡周祥为公司总经理。
三、聘任周娟英为公司董事会秘书。
四、选举孙永根为公司第四届监事会主席 |
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2006-04-29
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公布关于2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600059)“G龙山”
根据有关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股东中国绍兴黄酒集团有限公司(截止本提案发出日，持有公司的股权比例为40.55%)于2006年4月26日向公司董事会书面提交了《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用》的股东大会临时提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年5月15日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600059)“G龙山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,405,420,423.35 2,431,632,150.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,189,745,081.96 1,178,431,784.65
每股净资产 5.11 5.06
调整后的每股净资产 5.11 5.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,603,200.91 -3,603,200.91
每股收益 0.047 0.047
净资产收益率(%) 0.92 0.92 |
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2006-04-12
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600059)“G龙山”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,431,632,150.70 2,273,727,736.15
股东权益 1,178,431,784.65 1,198,938,535.97
每股净资产 5.06 5.15
调整后的每股净资产 5.06 5.15
2005年 2004年
主营业务收入 608,728,736.09 563,117,995.81
净利润 26,035,809.93 51,308,282.46
每股收益(全面摊薄) 0.112 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.21 4.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.583 0.171
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2元(含税) |
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2006-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年4月8日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司(下称：龙山氨纶)提供担保的说明：根据公司三届十五次、十七次董事会决议，同意为龙山氨纶向银行借款提供担保，担保最高额分别为人民币5000万元、人民币2000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任的保证担保，同时公司要求龙山氨纶提供相应金额、期限的反担保。在本报告期内龙山氨纶在上述决议额度内向杭州民生银行和深圳发展银行借款合计6000万元。根据有关规定，公司需将上述担保事项提交股东大会审议。
八、通过关于清理资金占用事项的议案。
董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-12
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公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将预计2006年度与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：集团公司)及其控股子公司之间日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向集团公司、绍兴市热电有限公司及绍兴市酿酒实业公司(下称：酿酒实业)采购原材料，2005年度交易总金额为465.30万元，预计2006年度交易总金额为550万元；公司向杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司、酿酒实业及集团公司沈永和批发部销售产品或商品，2005年度交易总金额为2430.52万元，预计2006年度交易总金额为2800万元；公司与集团公司之间因商标、外观设计专利使用及房屋租赁所发生的费用，2005年度总金额为271.25万元，预计2006年度总金额为481.50万元 |
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2006-04-12
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议2005年年度报告及摘要；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2006年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于公司为绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3股。
方案实施股权登记日：2006年3月9日
对价股份上市日：2006年3月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月13日起，公司股票简称改为“G龙山”，股票代码保持不变 |
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2006-03-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-08
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证券简称由“古越龙山”变为“G龙山” ，2006-03-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-28
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股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
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上交所公告，股权分置 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关
股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公
司股权分置改革方案。
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2006-02-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年2月21日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-02-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600059)“古越龙山”
根据有关文件的要求，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-02-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600059)“古越龙山”
根据有关文件的要求，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-17,恢复交易日：2006-03-13 ，2006-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-17,恢复交易日：2006-03-13，连续停牌 ，2006-02-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司自2006年1月23日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东持有的每10股流通股获送3股，共获送3194.10万股。
原方案中非流通股股东有关承诺现修改为：在严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中规定的一般承诺的基础上，公司唯一非流通股股东-黄酒集团增加以下两项特别承诺：
(1)关于延长禁售期的承诺及保证安排：在严格遵守有关禁售期规定的基础上，黄酒集团还特别承诺：自改革方案实施之日起，黄酒集团所持原非流通股剩余股份在36个月内不上市交易。
(2)关于现金分红比例安排的承诺及保证安排：黄酒集团承诺：在公司实施股权分置改革后的2006-2008年召开的年度股东大会上，就公司2005年-2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。
修改后的公司股权分置改革方案须经相关股东会议表决通过后，方可实施。
公司股票将于2006年2月13日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年2月10日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。
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2006-02-07
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公布股权分置改革网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司将于2006年2月8日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜进行网上路演。路演网站：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13 ，2006-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东持有的每10股流通股获送2.5股，共获送2661.75万股。
公司唯一非流通股股东-中国绍兴黄酒集团有限公司承诺将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于股份禁售期的规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为截止2006年2月16日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月17日至2月26日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布关于北海桥厂区改造补偿的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二届十九次及三届十二次董事会决议公告中已就沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区改造事项及土地、厂房和其附属物等的补偿事项分别作了公告，补偿费6041.12万元已于2004年年底前付清。
现按市政府的城市总体统一规划，在原北海桥部分厂区拆迁后修建的中国黄酒城方案作了调整，扩大了规划面积。鉴于中国黄酒城主体黄酒博物馆附属楼工程建设需要，公司的部分仓库涉及搬迁改造，经协商，同意以6705436.50元作为对公司的拆迁补偿损失 |
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2005-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年12月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意宣乐信辞职；增补胡周祥为公司董事 |
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2005-10-26
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总经理由“宣乐信”变为“胡周祥” ，2005-10-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600059)“古越龙山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,225,947,681.61 2,273,727,736.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,172,816,002.78 1,198,938,535.97
每股净资产 5.04 5.15
调整后的每股净资产 5.04 5.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 53,411,318.14
每股收益 0.018 0.086
净资产收益率(%) 0.37 1.71 |
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2005-10-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于同意宣乐信先生辞职的议案
2、审议关于增补胡周祥先生为公司董事的预案 |
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