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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-27
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2003年5月26日下午3时在公司会议室召开,应到9名董事,实到9名。4名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于合资组建苏州栖霞建设有限责任公司的议案；
为分享国内房地产业高速发展的机会,拓宽公司的利润来源,同意本公司以人民币现金出资6000万元与南京栖霞建设股份有限公司(以下简称＂栖霞建设＂)、江苏雨润食品产业集团有限公司(以下简称＂雨润食品＂)共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公司(以下简称＂苏州栖霞＂)。＂苏州栖霞＂拟在苏州市工业园区注册成立,注册资本为3亿人民币,本公司占其注册资本的20%,为第三大股东。＂栖霞建设＂以人民币现金出资15,000万元,占注册资本的50%；＂雨润食品＂以人民币现金出资9,000万元,占注册资本的30%。
该公司成立后,将依托各股东方的经营和管理优势,主要从事经营商品住宅开发建设、销售、租赁；基础设施建设,公共配套设施建设和经营等。在苏州工业园区开发建设高品质、高品位的房地产项目,其中首期开发建设项目为苏州工业园区01、02号地块,共计15.3万平方米。
二、关于臣功制药有限公司增加注册资本的议案；
本公司四届十三次董事会曾作出决议,将控股子公司南京臣功制药有限公司(以下简称＂臣功制药＂)的注册资本增至6000万元,增资后公司占有51%的股权。出于当时经营策略的考虑,该增资事项尚未实施。现为夯实该公司的发展基础,抓住当前医药市场环境变化的有利时机,发挥＂臣功制药＂的品牌效应和规模效应,做大做强公司医药产业,同意公司利用在＂臣功制药＂享有的部分公司公积金和部分2002年度未分配利润,出资1087.5万元(其中公积金140.4万元,未分配利润947.1万元)对其进行增资。增资完成后,该公司注册资本将增至3000万元,其中本公司投资额将增至2250万元,股权比例仍为75%。
三、关于提请股东大会批准董事会对外担保权限的的议案；
为保证公司生产经营的资金需要,及时抓住公司发展的机遇,合理有效地运用公司信用资源,简化决策程序,提高公司融资效率和决策效率,提请股东大会授权董事会在累计余额不超过人民币3亿元的限额内行使对外担保权。
四、关于修改公司章程的补充议案(详见上交所网站：www.sse.com.cn)；
五、关于修改股东大会议事细则的补充议案(详见上交所网站：www.sse.com.cn)；
六、关于修改董事会议事细则的补充议案(详见上交所网站：www.sse.com.cn)；
七、关于提名公司第五届董事会人选的议案；
同意提名梁学忠先生、马利女士、徐益民先生、孙子健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名范从来先生、夏江先生、李心合先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年。(第五届董事会候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事独立意见分别见附件一、二、三、四)
八、关于召开公司2002年度股东大会的议案。
同意公司于2003年6月27日上午9时在公司二楼会议室召开2002年度股东大会。
(一)会议内容：
(1)、审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)、审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)、审议《2002年度报告》及其摘要；
(4)、审议《2002年度利润分配预案》；
(5)、审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2003年度审计机构并决定其报酬的议案》；
(6)、审议《关于合资组建苏州栖霞建设有限责任公司的议案》；
(7)、审议《关于提请股东大会批准董事会对外担保权限的议案》；
(8)、审议《关于修改公司章程的议案》；
(9)、审议《关于修改公司章程的补充议案》；
(10)、审议《关于修改股东大会议事细则的议案》；
(11)、审议《关于修改股东大会议事细则的补充议案》；
(12)、审议《关于选举产生公司第五届董事会成员的议案》；
(13)、审议《关于选举产生公司第五届监事会成员的议案》。
(二)参加会议的人员和方法：
(1)凡2003年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
(2)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
(3)个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
(4)请符合上述条件的股东于6月23日至6月24日上午9：00至下午5：00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号5楼
邮政编码：210038
联系电话：025-5800946
传真：025-5800941
联系人：何金耿谢建晖
(5)其它事项：会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京新港高科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
以上议案一、三、四、五、七还需提请股东大会审议。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二??三年五月二十八日
附件1：
南京新港高科技股份有限公司第五届董事会候选人简历
梁学忠先生简历
梁学忠,男,1954年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级政工师。历任南京市委政研室党刊处处长,雨花台区副区长、栖霞区区长、区委书记、南京新港开发总公司总经理。现任南京新港开发总公司董事长、本公司董事长。
马利女士简历
马利女士,女,1952年9月出生,汉族,中共党员,研究生,高级经济师,曾任南京港务管理局干部处处长、南京新港开发总公司副总经理。现任南京新港开发总公司总经理、本公司总经理。
徐益民先生简历
徐益民,男,1962年8月生,汉族,浙江建德人,中共党员,研究生学历,高级会计师,1981年7月参加工作,历任国营七七二厂财务处会计、组长、企管处、劳资处干事等职；国营七七二厂十八分厂副厂长；国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长。现任本公司计划财务部经理。
孙子健先生简历
孙子健先生,男,1950年出生,江苏丹徒人,汉族,中共党员,大专学历,副研究员。历任南京港务局工程大队干事、党支部书记、南京港务局党委办公室秘书、副主任、主任、党委副书记、党委书记等职。现任南京港口经济发展总公司董事长。
范从来先生简历
范从来先生,男,1962年生,江苏海安人。中共党员。现任南京大学商学院副院长、博士生导师、省投资学会副会长、省证券研究会副会长、省劳动学会副会长、新加坡国立大学和新加坡国际管理学院客座教授。1993年获国务院政府特殊津贴。范从来教授主要从事货币金融与资本市场方面的教学和研究工作,有多项研究成果获得国家级和省级奖励。现为江苏舜天股份有限公司、江南模塑科技股份有限公司和本公司的独立董事。
夏江先生简历
夏江先生,男,1963年生,江苏镇江人。中共党员。现任南京大学经济学系副教授、硕士研究生导师。夏江副教授主要从事资本市场、证券投资、房地产投资等方面的教学和研究工作,拥有多项执业资格认证。参加过省内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略研究工作。2000年起,是证券周刊《大江南证券》的特约撰稿人。现为本公司独立董事。
李心合先生简历
李心合先生,男,1963年出生,江苏沛县人。汉族,管理学博士。现任南京大学会计学系教授、南京大学江苏财务与会计研修中心常务副主任等职。江苏省＂青蓝工程＂跨世纪学术带头人,江苏省会计学会常务理事、副秘书长,中国中青年财务成本研究会常务理事、副秘书长,民建江苏省委员会常委、科教委员会主任。曾兼任上海浦东财政局顾问、苏州市政协常委、苏州市政府专家咨询委员会委员、常州市政府专家咨询委员会委员。在省级以上学术刊物发表学术论文100余篇,出版个人学术专著8部,曾多次获得科研和工作奖励。
附件2：
南京新港高科技股份有限公司独立董事提名人声明
南京新港高科技股份有限公司(下简称＂南京高科＂)董事会现就提名范从来先生、夏江先生和李心合先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与＂南京高科＂之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任＂南京高科＂第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明书附后)。提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事会的资格；
二、符合《南京新港高科技股份有限公司章程》的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在＂南京高科＂及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有＂南京高科＂已发行股份1%的股东,也不是＂南京高科＂前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有＂南京高科＂已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在＂南京高科＂前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为＂南京高科＂及其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括＂南京高科＂在内,被提名人兼任独立董事的上市公司不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京新港高科技股份有限公司董事会
2003年5月26日于南京
附件3：
南京新港高科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人范从来、夏江、李心合,作为南京新港高科技股份有限公司(下简称＂南京高科＂)第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与＂南京高科＂在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括＂南京高科＂在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成份,本人完全明白虚假陈述可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：范从来/夏江/李心合
2003年5月26日于南京
附件4：南京新港高科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事,对公司第五届董事会董事候选人发表如下独立意见：
公司第五届董事会人员由第四届的9人减少为7人,且独立董事占1/3以上,公司第一大股东推荐的董事人数占董事会总人数的比例由上届的半数以上变为半数以下,这些变化将有利于推进公司现代企业制度的建设。各股东推荐的董事人选,具有较强的实践经验,较高的管理水平和决策能力,他们的加入,有助于降低公司开展现有主营业务的各种协调成本和摩擦成本,维持公司转型期内的稳健发展态势,实现公司的成功转型,进而保障公司全体股东的利益。董事人选中,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,提名程序合法。
独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会关于独立董事任职资格的相关规定,具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,提名程序合法有效。
同意将以上候选人提交2002年度股东大会审议。
独立董事：范从来/夏江
二OO三年五月二十六日
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2003-06-28
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(600064)“南京高科”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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南京新港高科技股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配方案。
三、续聘南京永华会计师事务所为公司2003年度审计机构。
四、通过关于合资组建苏州栖霞建设有限责任公司的议案。
五、通过关于批准董事会对外担保权限的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于修改公司章程的补充议案。
八、选举产生公司第五届董、监事会成员。
(600064)“南京高科”公布董监事会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2003年6月27日召开五届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举徐益民为公司董事长并聘任其为公司总经理。
二、聘请何金耿为公司董事会秘书。
三、关于投资设立昆仑基金管理有限公司(暂定名)的议案：同意公司以人
民币现金出资3600万元与青海省投资(集团)有限公司、中国科技证券有限责任
公司、银川经济技术开发区投资控股有限公司共同投资设立昆仑基金管理有限
公司(暂定名，下称：昆仑基金)。“昆仑基金”注册资本1.5亿元人民币。其中，
公司占注册资本的24%，为第三大股东。
四、选举倪德龙为公司第五届监事会主席。
股东大会具体召开时间另行通知。
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2004-04-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年3月25日上午9时在公司会议室召开，应到董事7名，实到5名，董事孙子健先生和独立董事李心合先生因公出差不能出席会议，孙子健先生和李心合先生分别委托董事马利女士和独立董事范从来先生代为出席并表决。3名监事及公司高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、2003年度总经理工作报告；
二、2003年度董事会工作报告；
三、2003年年度报告及其摘要；
四、2003年度利润分配预案；
2003年，公司立足主业，开拓进取，抢抓市场机遇，强化管理，取得了较好的经济效益。经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，2003年，母公司实现主营业务收入731,498,736.36元，净利润 80,126,198.41元，提取10%法定盈余公积金8,012,619.84元和10%法定公益金8,012,619.84元，加上期初未分配利润193,520,707.88元,并扣除支付2002年度现金股利68,829,177.60元后，实际可供股东分配的利润为188,792,489.01元。
2004年，公司将对南京新华日液晶显示技术有限公司、南京瀚宇彩欣科技有限公司进行增资，对昆仑基金管理有限公司实施投资。同时，为抓住电力紧缺的市场机遇，发挥公司热电联产的经营优势，公司拟投资建设电力分公司二期项目。基于上述项目所需较大资金这一实际情况，为了企业长远的发展和股东的长远利益，公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、关于用公益金解决老职工集资建房和住房补贴的议案；
为解决公司1998年12月1日前参加工作的老职工的住房问题，经2000年度股东大会批准，授权董事会根据住房制度有关规定具体解决公司员工的住房问题。公司与南京市方圆置业有限公司签订了职工集资建房协议。至2003年12月31日，集资建房业已完毕并交付，总价款为49,769,785元，按规定，其中的18,337,362.55元应由公司承担。
另外，根据南京市住房制度改革的有关规定，经南京市住房制度改革办公室批准，至2003年12月31日，公司累计已支付1998年12月1日前参加工作的老职工住房补贴2,940,367.38元。
上述职工集资建房中单位应承担部分以及发放的老职工住房补贴款共计21,277,729.93元，同意此项开支参照财会[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的精神执行，先计入"利润分配-未分配利润"中，待股东大会审批后，再冲减法定公益金。
六、关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构并决定其2003年度报酬的议案；
南京永华会计师事务所有限公司现为本公司2003年度审计机构。目前，该所已完成了对本公司2003年度财务报告的审计。
公司同意续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构，并支付该所2003年度不高于25万元的财务审计费用。
七、关于注销南京新港房地产开发公司的议案；
南京新港房地产开发公司（下称"新港房地产"）成立于1992年9月，注册资本1000万元，由本公司全资控股。1997年，新港房地产交由栖霞区地产公司承包经营，承包期5年。2003年3月，本公司收回该公司的经营权，并与承包方约定自1997年1月1日起到2003年3月17日期间新港房地产的债权债务全部由承包方承担，本公司不予承担。
新港房地产在结束承包后一直没有开展实际的经营活动，也一直未按国家有关规定办理资质证书，加之公司已通过参与投资栖霞建设股份有限公司、苏州栖霞建设有限责任公司、南京栖霞建设仙林有限公司等房地产公司来分享房地产业的成长收益，目前已无必要通过整合新港房地产来介入房地产业。同时，随着公司对外投资数额的不断增加，公司的对外投资空间越来越小，如果注销新港房地产，可以为公司腾出一定的对外投资空间。
基于上述理由，公司决定注销南京新港房地产开发公司。由于该公司在1997年1月1日前和2003年3月17日后没有尚存的债权债务，因此公司在注销新港房地产时，不存在承接债权债务的情况。
八、关于注销南京港湾工程有限公司及成立港湾工程分公司的议案；
南京港湾工程有限公司（以下简称"港湾有限公司"）于2001年8月改制设立，注册资本2000万元人民币，其中本公司出资1998万元人民币，占99.9%的股权，南京新港房地产公司出资2万元人民币，占0.1%的股权。港湾有限公司虽然是独立法人，但在实际运作中，一直由本公司进行统一管理。随着市政基础设施建设业务量的不断扩大，这一模式已不利于充分利用本公司作为上市公司的资源优势做大做强市政基础设施建设业务，不利于本公司整体发展战略的实施。此外，本公司作为高新技术企业，享受所得税税率15%的优惠政策，如由本公司直接经营市政基础设施建设业务，可以大大降低公司总体税负。
由于南京新港房地产公司持有港湾有限公司0.1%的股权，鉴于本公司拥有新港房地产公司100%的股权，在新港房地产公司注销后，这部分股权将由本公司接收，港湾有限公司将成为本公司的全资子公司。为规范运作，公司决定注销港湾有限公司，成立南京新港高科技股份有限公司港湾工程分公司，经营范围不变，港湾有限公司原有的债权债务由本公司自然承接。
九、关于接收南京港湾工程有限公司在南京港湾工程建设监理事务所有限公司股权的议案
南京港湾工程监理事务所有限公司注册资本250万元人民币，南京港湾工程有限公司持有其98%的股权，南京高科工程设计研究院有限公司持有其2%的股权，经营范围为：港口工程及配套设施的建设监理和咨询；码头水工，工业与民用建筑，道路桥梁，机电设备安装的建筑监理。
由于本公司将注销南京港湾工程有限公司，将其变更为南京新港高科技股份有限公司港湾工程分公司，公司自然承接其所持有的监理事务所有限公司的股权。本公司实际不必支付任何股权转让款。
十、关于修改公司章程的议案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十一、关于提请股东大会修改董事会对外担保权限的议案；
由于公司对《公司章程》作了修改，修改后的《公司章程》明确了公司对外担保的决策权限、决策程序、被担保对象的资信要求。董事会对外担保权限已修改为："董事会审议决定单项不超过最近经审计净资产10%的对外担保"。
此前，本公司四届二十二次董事会及公司2002年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会在累计余额不超过人民币3亿元的限额内行使对外担保权，此项授权与修改后的《公司章程》有关规定不相符合，同意提请股东大会批准取消此项专门授权。
十二、关于承建南京新港开发总公司出口加工区管理楼一期工程的议案
公司从发挥自身从事园区建设的经营优势，发展主营业务出发，接受了南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建出口加工区管理楼一期工程项目，预计造价为2,800万元。该项交易构成关联交易，现已完成收入2,770.58万元。此次交易对公司财务状况不构成重大影响。
董事会同意确认该项关联交易。
十三、关于的议案；
同意公司于2004年4月28日上午9时在公司二楼会议室召开2003年度股东大会。
一、会议内容：
（1）、审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）、审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）、审议公司《2003年度报告》及其摘要；
（4）、审议《2003年度利润分配预案》；
（5）、审议《关于用公益金解决老职工集资建房和住房补贴的议案》；
（6）、审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2004年度审计机构并决定其报酬的议案》；
（7）、审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）、审议《关于提请股东大会修改董事会对外担保权限的议案》；
（9）、审议《关于确定公司本届董事会董事长年度薪酬范围的议案》。
公司五届一次董事会审议通过，提请股东大会确定公司本届董事会董事长年度薪酬范围为10到15万元，并授权董事会根据经营情况确定其具体薪酬。（详见2003年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）
二、参加会议的人员和方法：
1、凡2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
3、个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
4、请符合上述条件的股东于4月26日上午9：00至下午5：00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
邮政编码：210038
联系电话：025-85800728
传 真：025-85800720
联 系 人：何金耿 谢建晖
5、其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南京新港高科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○四年三月二十七日
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,962,224,057.69 3,014,171,313.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,286,691,240.37 1,274,509,635.77
每股净资产 3.74 3.70
调整后的每股净资产 3.72 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 127,556,412.27 127,556,412.27
每股收益 0.043 0.043
净资产收益率(%) 1.14 1.14 |
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2003-07-03
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(600064)“南京高科”公布新增公司经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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南京新港高科技股份有限公司2002年度股东大会通过了对《公司章程》的修
改，公司已于2003年7月1日办理完毕工商登记变更手续，公司新增经营范围如下：
“污水处理、环保项目建设、投资及管理”。
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2003-08-09
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(600064)“南京高科”公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2003年8月7日召开五届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年度分红派息实施方案。
(600064)“南京高科”公布2002年度分红派息实施公告
南京新港高科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以公司2002年12
月31日总股本34414.5888万股为基数计算，向全体股东每10股派现金红利2元(含
税)。
股权登记日：2003年8月14日
除息日：2003年8月15日
现金红利发放日：2003年8月22日 |
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2003-08-09
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(600064)“南京高科”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,045,408,465.29 2,893,535,186.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,253,290,514.01 1,222,111,240.71
每股净资产 3.64 3.55
调整后的每股净资产 3.62 3.52
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 523,109,054.51 245,109,000.79
净利润 36,422,492.23 39,917,165.26
扣除非经常性损益后的净利润 36,376,216.64 32,993,974.41
每股收益 0.106 0.116
净资产收益率 2.91% 3.15%
经营活动产生的现金流量净额 157,643,361.08 -31,978,415.18 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,975,980,355.58 2,893,535,186.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,264,978,603.34 1,222,111,240.71
每股净资产 3.68 3.55
调整后的每股净资产 3.66 3.52
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 279,868,473.35
每股收益 0.045 0.151
净资产收益率(%) 1.22 4.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.08 3.96
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司于2003年10月23日召开五届三次董事会，会
议审议通过公司2003年第三季度报告 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-08-26
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1998.08.26是南京高科(600064)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:25,配股后总股本:19920万股) |
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1998-08-12
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1998.08.12是南京高科(600064)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:25,配股后总股本:19920万股) |
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1998-08-13
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1998.08.13是南京高科(600064)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:25,配股后总股本:19920万股) |
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1998-09-07
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1998.09.07是南京高科(600064)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:25,配股后总股本:19920万股) |
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2004-04-29
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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南京新港高科技股份有限公司于2004年4月28日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过对南京新华日液晶显示技术有限公司进行增资的议案：同意公司投资140万美元对南京新华日液晶显示技术有限公司进行增资，出资方式为等值人民币。增资后，该公司注册资本由1800万美元增至2500万美元，公司在该公司的股权比例仍为20%。
三、通过承建南京新港开发总公司03、04、05幢宿舍楼工程的议案。
四、通过向南京新港开发总公司转让金融区地块土地使用权的议案。
南京新港高科技股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过提请股东大会修改董事会对外担保权限的议案。 |
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2005-01-04
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司五届九次董事会审议通过的公司受让南京新尧
新城开发建设有限公司所持南京栖霞建设仙林有限公司股权和受让南京新港开发
总公司所持南京臣功制药有限公司股权事项业已实施，现将具体情况公告如下：
公司受让南京新尧新城开发建设有限公司所持南京栖霞建设仙林有限公司30
%的股权事项，已于2004年12月29日得到南京市国有资产管理委员会办公室批复
同意。产权交易合同于2004年12月30日签署并经南京产权交易中心鉴证，转让价
格为人民币现金18000000元。目前，上述收购款项已支付，相关工商变更手续将
于近期办理。
公司受让南京新港开发总公司所持南京臣功制药有限公司24%的股权事项，
已于2004年12月29日得到南京市国有资产管理委员会办公室批复同意。产权交易
合同于2004年12月30日签署并经南京产权交易中心鉴证，转让价格为人民币现金
13599576元。目前，上述收购款项已支付，相关工商变更手续将于近期办理。
公司的控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司同时以人民币现金5666
49元的价格受让南京新港开发总公司所持南京臣功制药有限公司1%的股权 |
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2004-12-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2004年12月18日召开五届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于受让南京新尧新城开发建设有限公司所持南京栖霞建设仙林有
限公司股权的议案。
二、通过关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案。
三、通过关于受让南京新港开发总公司所持南京臣功制药有限公司股权的议
案。
四、通过关于转让公司所持南京赛世实业有限公司(下称：赛世实业)股权的
议案：同意公司将持有的赛世实业19%的股权转让给中国科技国际信托投资有限
责任公司工会，转让后公司不再持有该公司股权。转让价格以南京市国有资产管
理委员会办公室批复的净资产为定价依据，若对应的净资产值低于公司的原始出
资额，则转让价格为原始出资额人民币1900万元。
五、通过关于承接南京新港开发总公司出口加工区管理楼二期工程的议案。
南京新港高科技股份有限公司以自有资金人民币现金1800万元的价格受让南
京新尧新城开发建设有限公司(下称：新尧新城)所持南京栖霞建设仙林有限公司
(下称：仙林栖霞)30%的股权。股权转让实施后，公司将持有仙林栖霞50%的股权
，新尧新城不再持有仙林栖霞的股权。该股权转让将在国资部门批准后实施。
公司与南京栖霞建设股份有限公司(公司持有其20.89%的股权，为其第二大
股东，下称：栖霞建设)共同增资仙林栖霞，其中公司以自有资金人民币现金330
0万元增资仙林栖霞。增资完成后，仙林栖霞的注册资本变更为1.26亿元，公司
与栖霞建设将分别持有仙林栖霞50%的股权。本次增资将在公司受让新尧新城持
有的仙林栖霞股权后进行。
公司以自有资金人民币现金1359.96万元的价格受让公司控股股东南京新港
开发总公司(共持有公司160670520股，占公司总股本的46.69%，下称：开发总公
司)所持南京臣功制药有限公司(公司持有其75%的股权，下称：臣功制药)24%的
股权。开发总公司还将把剩余的1%的股权转让给公司的控股子公司南京高科工程
设计研究院有限公司。股权转让实施后，臣功制药股权结构将变为公司持有99%
，南京高科工程设计研究院有限公司持有1%的股权，开发总公司不再持有臣功制
药股权。该股权转让将在国资部门批准后实施。
公司接受开发总公司的委托，以市场定价为原则承建出口加工区管理楼二期
工程项目，预计造价为5200万元，预计毛利为550万元。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-08-28
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公司名称由南京新港股份有限公司变为南京新港高科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1998-08-13
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1998.08.13是南京高科(600064)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-08-26
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1998.08.26是南京高科(600064)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-08-13
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1998.08.13是南京高科(600064)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:25,配股后总股本:19920万股) |
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1998-09-07
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1998.09.07是南京高科(600064)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.5 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,100,670,952.90 840,238,825.70
净利润 80,126,198.41 82,142,356.72
总资产 3,014,171,313.22 2,893,535,186.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,274,509,635.77 1,272,450,412.86
每股收益 0.233 0.239
每股净资产 3.70 3.697
调整后的每股净资产 3.68 3.596
每股经营活动产生的现金流量净额 0.884 -0.034
净资产收益率(%) 6.29 6.46
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-03-27
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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南京新港高科技股份有限公司接受了南京新港开发总公司的委托，承建出
口加工区管理楼一期工程项目，预计造价为2800万元。合同签署日为2003年
4月1日。
以上交易构成关联交易。
南京新港高科技股份有限公司于2004年3月25日召开五届五次董事会及五届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
四、通过注销南京新港房地产开发公司的议案。
五、通过注销南京港湾工程有限公司及成立港湾工程分公司的议案。
六、通过接收南京港湾工程有限公司在南京港湾工程建设监理事务所有限
公司股权的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过提请股东大会修改董事会对外担保权限的议案。
九、通过承建南京新港开发总公司出口加工区管理楼一期工程的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项 |
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2003-12-18
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2003年12月18日起，南京新港高科技股份有限公司对外咨询电话及传真号
码变更为：
电话：025-85800728
传真：025-85800720 |
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2003-11-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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2003年11月26日，南京新港高科技股份有限公司与南京新尧新城开发建设有限公
司、南京栖霞建设股份有限公司签署了《共同设立南京栖霞建设仙林有限公司合同》。
南京栖霞建设仙林有限公司(暂定名，下称：仙林公司)注册资本6000万元人民币，公
司以人民币现金出资1200万元，占其注册资本的20%。
此项投资构成关联交易。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-05
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(600064)“南京高科”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 289353.52 246223.25 17.52
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 122211.12 116257.74 5.12
主营业务收入(万元) 84023.88 51291.24 63.82
净利润(万元) 8214.23 7077.25 16.065
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7783.87 7402.32 5.15
每股收益(元) 0.239 0.206 16.019
每股净资产(元) 3.55 3.38 5.03
调整后的每股净资产(元) 3.54 3.356 5.48
净资产收益率(%) 6.72 6.087 10.399
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.46 6.56 -1.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.034 -0.187 81.82
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-04-05
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(600064)“南京高科”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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南京新港高科技股份有限公司于2003年4月3日召开四届二十次董事会及四
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
三、关于设立南京新港污水处理分公司的议案：该项目规划占地面积42亩，
总投资5700万元，分两期建设。目前，公司投资4000万元。
四、关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的
议案。
五、关于修改公司章程的议案。
以上有关议案还需提请股东大会审议通过。同意于2003年5月下旬召开2002
年度股东大会，具体召开时间、议题以及参会方法等，再另行通知。
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