| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-29
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2004年10月22日召开四届十五次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于与郑州宇通发展有限公司、郑州宇通重工有限公司等共同出资
设立郑州宇通担保有限公司(暂定名)的预案。
三、通过关于股东大会授权董事会向控股子公司委托贷款权限的预案。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
郑州宇通客车股份有限公司拟出资2000万元(首期出资1000万元)联合郑州宇
通发展有限公司、郑州宇通重工有限公司、重庆宇通客车有限公司与兰州宇通客
车有限公司共同出资设立郑州宇通担保有限公司(暂定名，下称：担保公司)，担
保公司拟注册资本为10000万元(首期注册5000万元)，其中公司出资占担保公司
注册资本的20%。
上述交易构成关联交易。
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2004-11-27
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召开2004年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程,定于2004年11月27日(星期六)上午9时在公司六楼会议室,现将有关事项公告如下：
一、会议议题：
1、审议关于与宇通发展、宇通重工等共同出资设立担保公司的预案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会向控股子公司委托贷款权限的预案。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年11月 18日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
三、登记办法：
(1)登记时间：2004年11月22日---11月26日,
上午9：00---11：30 下午1：00---4：00
(2)登记地点：郑州市宇通工业园本公司董事会办公室
(3)登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、联系方式：
电话：0371---6718281
传真：0371---6899123
邮编：450016
联系人：于莉女士 王建军先生
五、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO四年十月二十二日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人上海股票帐户：
委托人持股数： |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2004年9月11日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金使用情况及变更部分募集资金使用的议案。
二、通过关于向控股子公司郑州绿都置业有限公司进行增资及受让其160万
元出资的议案：同意与郑州宇通发展有限公司共同向郑州绿都置业有限公司增资
至20000万元；增资后以160万元的价格受让郑州宇通集团有限责任公司持有的郑
州绿都置业有限公司160万元出资。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-09-13
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-02
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2004年2月28日召开四届十二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度公司年度报告及其摘要。
二、通过2003年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本
136723661股为基数，每10股转增5股派发现金股利4元(含税)。
三、通过募集资金使用情况的报告和关于宇通客车技术中心项目增加投资的报告：
调整后的宇通客车技术中心项目投资额增加至7627万元，增加部分约1842万元，拟自筹
解决。
董事会决定于2004年4月3日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年度 2002年度
主营业务收入(万元) 325,364.97 268,504.94
净利润(万元) 12,825.46 10,405.80
总资产(万元) 233,490.56 173,327.94
股东权益(万元) 110,294.40 95,844.76
每股收益(元) 0.9381 0.7611
每股净资产(元) 8.067 7.01
调整后每股净资产(元) 8.065 7.007
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.96 2.00
净资产收益率(%) 11.63 10.86
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派4元(含税)。 |
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2003-07-29
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(600066)“宇通客车”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,691,199,307.32 1,733,279,423.03
股东权益(不含少数股东权益) 993,562,684.64 958,447,557.20
每股净资产 7.267 7.01
调整后的每股净资产 7.261 7.007
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,201,983,585.64 998,872,375.82
净利润 26,972,349.45 32,994,694.15
扣除非经常性损益后的净利润 27,588,336.59 32,994,694.15
每股收益 0.197 0.24
净资产收益率(%) 2.71 3.72
经营活动产生的现金流量净额 -32,028,227.38 92,638,784.04 |
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2003-08-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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2003年8月16日，郑州宇通客车股份有限公司、郑州宇通发展有限公司、
甘肃陇运实业集团有限公司、甘肃驼铃工贸发展有限公司就共同发起设立兰
州宇通客车有限公司(下称：兰州宇通)，签署了《合资合同》及附属协议。
兰州宇通的注册资本为人民币6000万元，其中，公司以工业产权(产品技术、
商标使用权等)及非专利技术作价1200万元出资，占总股份的20%。
本次交易构成了关联交易 |
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2003-09-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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郑州宇通客车股份有限公司于2003年9月15日以通讯方式召开四届
八次临时董事会，会议审议并同意公司出资1020万元与海南省汽车运输
总公司、中原信托投资有限公司合作，共同收购海南耀兴产业项目，即
“琼山耀兴汽车出租有限公司、琼山五岳实业开发有限公司、琼山耀兴
货运有限公司、海口耀兴旅游客运有限公司、琼山公共汽车有限公司、
海口耀兴旅业服务有限公司、海南文昌耀兴旅业有限公司、琼海耀兴旅
业有限公司、琼山耀兴汽车出租有限公司屯昌分公司、琼山交通机动车
修理厂”十家公司的全部股权；收购后海南耀兴产业项目将根据业务发
展进行整合。公司以自有资金出资，出资比例占整合后公司股权的51% |
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2003-10-28
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(600066)“宇通客车”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,859,477,878.76 1,733,279,423.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,046,362,221.92 958,447,557.20
每股净资产 7.65 7.01
调整后每股净资产 7.649 7.007
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 115,311,710.58 83,283,483.20
每股收益 0.327 0.524
净资产收益率 - 6.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 - 6.92%
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2003-10-28
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(600066)“宇通客车”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2003年10月25日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过调整销售服务中心项目投资的议案：决定暂停投资尚未建设的2家
中心站(郑州站除外)。该事项需提交2003年度股东大会审议通过 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,035,407,867.38 2,334,905,595.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,090,568,879.92 1,102,944,005.13
每股净资产 5.318 8.067
调整后的每股净资产 5.283 8.065
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,486,749,846.54 1,201,983,585.64
净利润 42,117,836.81 26,972,349.45
扣除非经常性损益后的净利润 32,305,326.32 27,588,336.59
每股收益 0.205 0.197
净资产收益率(%) 3.86 2.71
经营活动产生的现金流量净额 -39,278,311.39 -32,028,227.38
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2004-09-11
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程,定于2004年9月11日(星期六)上午9时在公司六楼会议室召开2004年度第二次临时股东大会,现将公告如下：
一、会议议题：
1、审议关于募集资金使用情况及变更部分募集资金使用的议案；
2、审议关于向控股子公司郑州绿都置业有限公司进行增资及受让其160万元出资的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年8月 31日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
三、登记办法：
(1)登记时间：2004年9月6日---9月9日,
上午9：00---11：30 下午2：00---5：00
(2)登记地点：郑州市宇通工业园本公司董事会办公室。
(3)登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、联系方式：
电话：0371---6718281
传真：0371---6899123
邮编：450016
联系人：于 莉 女士
五、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO四年八月七日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人上海股票帐户：
委托人持股数：
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2004年8月7日召开四届十四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年度半年度报告及其摘要。
二、通过募集资金使用情况及变更部分募集资金使用的报告。
三、通过关于投资新建试验中心项目：试验中心投资概算为2105万元，2005
年年底完成一期工程投资，至2006年年底全部建成并投入使用。
四、通过关于向控股子公司郑州绿都置业有限公司进行增资及拟受让其160
万元出资的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、同意徐辉、马卫仲辞去公司副总经理职务；同意聘任总经理助理王献成
为公司副总经理。
七、通过《整改报告书》。
董事会决定于2004年9月11日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
2004年8月6日，郑州宇通客车股份有限公司、郑州宇通发展有限公司(下称：
宇通发展)、公司控股股东郑州宇通集团有限责任公司(下称：宇通集团)与公
司控股子公司郑州绿都置业有限公司(下称：绿都置业)签署了《协议书》。协议
约定公司与宇通发展共同向绿都置业进行增资至20000万元，其中公司以现金的
方式进行增资10200万元。增资后公司以原出资额即160万元的价格受让宇通集团
持有的绿都置业160万元出资。
公司与宇通发展共同向绿都置业进行增资及受让宇通集团持有绿都置业出资
后，绿都置业的注册资本将从800万元增至20000万元，其中公司出资11000万元，
持股55%。
上述行为构成关联交易。
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1998-08-21
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1998.08.21是宇通客车(600066)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:30,配股后总股本:8755.52万股) |
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1998-09-03
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1998.09.03是宇通客车(600066)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:30,配股后总股本:8755.52万股) |
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1998-08-20
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1998.08.20是宇通客车(600066)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:30,配股后总股本:8755.52万股) |
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1998-08-21
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1998.08.21是宇通客车(600066)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:30,配股后总股本:8755.52万股) |
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1998-09-30
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1998.09.30是宇通客车(600066)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:30,配股后总股本:8755.52万股) |
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2004-05-27
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变更对外联络电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因投资者关系管理办公室办公地址的调整，现将郑州宇通客车股份有限公司变更后
的联系电话公告如下：
新的联系电话变更为：0371-6718281，6899123
证券业务传真变更为：0371-6899123
联系地址变更为：郑州市2066信箱宇通工业园
邮政编码：450016
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2004-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2004年11月27日召开2004年第
三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与宇通发展、宇通重工等共同出资设立担保公
司的预案：
公司拟出资2000万元(首期出资1000万元)与宇通发展、宇通
重工等共同设立郑州宇通担保公司(暂定名)，担保公司注册资本
为10000万元(首期5000万元)。
二、通过关于提请股东大会授权董事会向控股子公司委托贷
款权限的预案。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,374,243,096.45 2,334,905,595.37
股东权益（不含少数股东权益） 1,142,512,126.55 1,102,944,005.13
每股净资产 5.571 8.067
调整后的每股净资产 5.506 8.065
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 257,129,515.37 217,851,203.97
每股收益 0.237 0.443
净资产收益率（%） 4.262 7.948
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2004-12-07
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股东公布收购报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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上海宇通创业投资有限公司(下称：上海宇通)和郑州宇通发展有限公司(下称：
宇通发展)通过参加郑州拍卖总行于2003年12月29日对郑州市财政局(下称：财政局)
所持郑州宇通集团有限责任公司(下称：宇通集团)100%股权进行的公开拍卖，竞得宇
通集团合计100%的股权，成交价款为16500万元。通过收购宇通集团，上海宇通和宇
通发展间接控制郑州宇通客车股份有限公司(下称：宇通客车)2350万股股份，占宇通
客车总股本的17.19%。其中，上海宇通间接持有宇通客车15.471%；宇通发展间接持
有宇通客车1.719%。本次收购完成后，财政局将不再间接持有宇通客车股份。
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2004-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2004年12月15日以通讯方式召开四届十六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向控股子公司猛狮客车有限公司委托贷款3000万元，以偿付于2004
年12月29日到期的银行贷款。本次委托贷款期限一年，日期为2004年12月20日至
2005年12月19日，年利率为同期银行贷款基准利率。
二、同意向控股子公司郑州绿都置业有限公司委托贷款4000万元，用于支付
购买郑州金属研究院363亩土地的余款及契税等。本次委托贷款期限一年，日期
为2004年12月20日至2005年12月19日，年利率为同期银行贷款基准利率。
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-07-05
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.05，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-06
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.05，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-07
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.05，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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