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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-08 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度报告及年报摘要；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本方案；
7、审议关于董事调整的议案；
8、审议修订公司章程议案。
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2006-02-27
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2006年2月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(修订稿) |
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2006-02-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-02-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600066)“宇通客车”
根据有关文件的要求，郑州宇通客车股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年2月24日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月22日-24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-02-13
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，郑州宇通客车股份有限公司现发布召开股权分置改革
相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月24日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会
议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票
时间为2006年2月22日-24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置
改革方案。
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-15,恢复交易日：2006-03-06 ，2006-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-15,恢复交易日：2006-03-06，连续停牌 ，2006-02-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-06
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公布2005年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600066)“宇通客车”
本公告所载郑州宇通客车股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 467145.03 394908.87
主营业务利润 92025.28 65882.55
利润总额 27010.76 19633.65
净利润 18161.22 14368.36
每股收益(元) 0.68 0.70
净资产收益率(%) 14.2 12.02
每股净资产(元) 4.78 5.83 |
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2006-02-06
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：
(1)公司此次股权分置改革中，非流通股股东对流通股股东的对价安排包括以下内容：
(1.1)公司控股股东宇通集团向股权分置改革实施登记日登记在册全体流通A股股东送出现金，送出现金总额为118794082元，流通A股股东每10股获送现金数量为6.50元(以公司A股市场全流通后的理论价格6.46元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送1.01股)。
(1.2)车辆公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送出0.2股股份，送出股份总数为3655203股。
综合以上两部分对价安排，以改革后公司股票理论价格6.46元/股折算，修订后改革方案的对价安排水平相当于流通股股东每10股获得1.21股股份的价值。鉴于非流通股股东共计持有公司31.45%的股份，向流通股股东每10股送1.21股的理论送出率为26.29%。
关于承诺事项的修改：
1、增加关于追送现金的承诺：宇通集团承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司2006年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送现金一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。
追送现金的触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%；或者2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
追送现金金额：以现有流通股股份每10股送3.88元计算，追加执行对价安排的现金金额为7091万元。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，或者公司因执行股权分置改革对价安排、实施增发、配
股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加执行对价安排的现金金额保持不变，但每10股送3.88元的追加支付对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
以公司A股市场全流通后的理论价格6.46元/股为基础，上述追加执行对价安排的现金金额7091万元换算成股份后为流通A股股东每10股追送0.6股对价安排。
2、限售承诺的修改：若因“公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%”触发了追送现金条款，则所持有的非流通股股份自现金追送实施完毕后二十四个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；若未触发追送现金条款，则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
宇通集团现将增持承诺修改为：宇通集团将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后的两个月内增持不超过1000万股公司股份。在上述两个月内，若公司股票任意连续三个交易日收盘价低于6.68元，则宇通集团在上述两个月期间通过证券交易所交易系统增持公司股份的数量至少为650万股。在增持股份计划完成后的十二个月内，宇通集团承诺将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
宇通集团现将公司利润分配承诺修改为：在实施股权分置改革之后，宇通集团承诺将在年度股东大会上提议并赞同公司以下利润分配方案：
(1)以2005年末经审计的未分配利润进行现金分红，每10股现金分配额不低于10元(含10元)，以2005年末公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例进行资本公积金转增；
(2)2006-2007年度的利润分配比例将分别不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的70%、80%。
经调整后的股权分置改革方案尚须获得国有资产监督管理机构关于其中国有非流通股东对价安排的审核批准，以及公司相关股东会议批准后方可实施。
公司股票将于2006年2月7日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年2月6日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。
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2006-01-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司董事会决定于2006年2月24日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月22日-24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)向股权分置改革实施登记日登记在册全体流通A股股东送出现金，送出现金总额为96862867元，流通A股股东每10股获送现金数量为5.30元(以公司A股市场全流通后的理论价格6.46元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送0.82股)。公司第二大非流通股股东中国公路车辆机械总公司(下称：车辆公司)向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送出0.2股股份，送出股份总数为3655203股。综合以上两部分对价安排，以改革后公司股票理论价格6.46元/股折算，本改革方案的对价安排水平相当于流通股股东每10股获得1.02股股份的价值。
除全体非流通股股东作出的法定承诺外，宇通集团承诺：
(1)所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(2)宇通集团将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后的两个月内增持不超过1000万股公司股份。在上述两个月内，若公司股票任意连续三个交易日收盘价低于6.50元(若此间公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则对该价格进行除权处理)，则宇通集团在上述两个月期间通过证券交易所交易系统增持公司股份的数量至少为650万股。在增持股份计划完成后的十二个月内，宇通集团承诺将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
(3)在实施股权分置改革之后，宇通集团承诺将在股东大会上提议公司2005-2007年度的利润分配比例将分别不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的60%、70%、80%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
车辆公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期满后十二个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年2月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月15日9:00至2月23日(期间的工作日，每日9:00-17:00)，及2006年2月24日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-01-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-24 |
召开股东大会 |
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| 审议《郑州宇通客车股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-07 ，2006-02-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600066)“宇通客车”
根据有关文件的规定，郑州宇通客车股份有限公司全体非流通股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年1月16日起开始停牌；
2、公司将在本周发出相关股东会议通知，披露股权分置改革的相关文件 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-10
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公布第一大股东宇通集团股东变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600066)“宇通客车”
2005年12月7日，经工商登记机关登记确认，郑州宇通客车股份有限公司第一大股东郑州宇通集团有限公司(简称：宇通集团)的股东由21名自然人股东变更为汤玉祥和中原信托投资有限公司(下称：中原信托)，此次变更系原21名自然人股东与中原信托签署《信托合同》所致，《信托合同》约定将宇通集团90.06%的股权信托给中原信托持有，原自然人股东及其代表的其他出资人整体转化为《信托合同》项下的受益人 |
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2005-11-17
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公布第一大股东因吸收合并发生变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600066)“宇通客车”
2005年11月11日，郑州宇通客车股份有限公司收到郑州宇通集团有限责任公司(下称：宇通集团)关于变更公司股东的函。郑州宇通发展有限公司(下称：宇通发展)为存续方，吸收合并宇通集团和上海宇通创业投资有限公司(下称：上海宇通)工作已于2005年11月11日完成，有关注销和变更登记手续已办理完毕。根据吸收合并协议，宇通发展继承宇通集团全部的债权、债务，其因吸收合并宇通集团而持有公司27.65%股权，成为公司第一大股东。
此次吸收合并，系宇通发展对上海宇通和宇通集团两公司债权、债务的整体继承和承担，不需支付相关的对价。
作为存续方，吸收合并后的宇通发展股东为上海宇通的21名自然人，即公司的实际控制人未发生变化。
宇通发展完成吸收合并上海宇通和宇通集团后更名为郑州宇通集团有限公司(注册资本为人民币12053.8万元)。无持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份情况。 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600066)“宇通客车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,705,608,309.61 2,600,492,151.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,207,590,149.49 1,195,718,550.19
每股净资产 4.5294 5.8303
调整后的每股净资产 4.5251 5.8296
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 260,793,371.96 422,438,764.75
每股收益 0.178 0.429
净资产收益率(%) 3.94 9.47 |
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2005-10-18
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2005年9月2日与伊朗Saipa Diesel公司签订了《供货协议》，合同货物为ZK6831HE、ZK6798H型客车整车及CKD散件；数量为每种车型250台整车，250台CKD散件；合同总金额为阿巴斯港CFR价格约31501500美元。约2006年3月份完成整车交付，约2006年6月份完成CKD散件交付。
公司于2005年9月30日与中国航空技术进出口北京公司(下称：北京中航技)签订了《采购合同》，由北京中航技作为出口商，向公司采购Empresa Importtadora General Del Transport(下称：古巴方)所需的客车产品后，再销售给古巴方。合同货物为ZK6120HA型客车整车及CKD散件、配件、工具、ZK6100HB型客车整车；数量为430台整车，200台整车CKD散件；合同总金额为48441591.45美元(含税)。交货期原则上为2005年11月、12月和2006年1月各发运两批。公司负责合同货物离岸前的费用 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司控股子公司郑州绿都置业有限公司(注册资本为人民币20000万元，公司出资占55%)以每亩60万元的优惠价格受让郑州宇通发展有限公司郑国用(2004)字第0875号38.917亩宗地，交易额为2335.02万元。该宗土地用于职工住宅楼开发，开发面积将以不低于60%的比例以优惠价格出售给公司员工。
上述行为构成关联交易 |
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2005-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2005年9月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对客车出口业务提供融资支持的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-09-12
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因未刊登股东大会决议公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600066)“宇通客车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,298,566,395.79 2,600,492,151.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,159,963,289.11 1,195,718,550.19
每股净资产 4.3508 5.8303
调整后的每股净资产 4.3480 5.8296
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,699,337,866.32 1,486,749,846.54
净利润 66,787,484.92 42,117,836.81
扣除非经常性损益后的净利润 67,377,226.89 32,305,326.32
每股收益 0.251 0.205
净资产收益率(%) 5.76 3.86
经营活动产生的现金流量净额 161,645,392.79 -39,278,311.39 |
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2005-08-09
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于对客车出口业务提供融资支持的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
4、审议关于修改董事会议事规则的议案；
5、审议关于修改监事会议事规则的议案 |
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2005-08-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,再融资预案 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2005年8月6日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对客车出口提供融资支持的议案：同意公司为提供融资的出口代理商(国内企业)在促成客车出口业务中提供一般保证担保。同时，鉴于一般保证区别于连带责任保证，拟提请股东大会授权董事会最近一期经审计净资产50%以下的一般保证担保审批权。且此权限仅限于出口业务。
三、通过终止受让湖南常德欣运集团股份有限公司股份的议案：鉴于湖南常德欣运集团股份有限公司的改制纠纷问题，董事会全体董事一致认为没有继续履行《股权转让协议书》的可能和必要，责成有关部门与常德市政府和湖南常德欣运集团股份有限公司等保持密切联系，尽快收回公司已付的3000万元款项。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-06
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[20052预增](600066) 宇通客车：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600066)“宇通客车”公布业绩预告修正公告
根据郑州宇通客车股份有限公司财务中心初步核算，预计公司2005年上半年净利润比上年同期增加50%以上(上年同期净利润为42117836.81元人民币) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600066)“宇通客车”
郑州宇通客车股份有限公司于2005年6月6日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过拟对总经理作如下授权事项：
1、总额3亿元内流动资金借款或银行承兑的批准签字权；
2、单项5000万元及以下收益型无风险短期投资的审批权；
3、单项50万元及以下固定资产的处置审批权；
4、单项20万元及以下资产减值损失审批权 |
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2005-05-21
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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